- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài
Cơ quan tố tụng xác định, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.000 tỷ đồng) qua biên giới.
VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 33 bị can giai đoạn 2, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Theo đó, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay.
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên toà giai đoạn 1 của vụ án.
Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.
Cáo trạng của VKSND tối cao làm rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Kết quả điều tra xác định từ năm 2018-2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại TP.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc SCB), Nguyễn Phương Hồng (Phó Tổng Giám đốc thuộc SCB), Nguyễn Tiến Thành (Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI) và Hồ Bửu Phương (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống" với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu. Từ đó, Trương Mỹ Lan đã huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng của 35.824 bị hại.
Cáo trạng của VKSND tối cao truy tố bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can về tội Tửa tiền. Trong tội này, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu.
Về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng chỉ rõ bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng.
Theo VTC News
-
Thời sự4 giờ trướcNước lũ lên nhanh khiến nhiều người dân ở huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) không kịp tích trữ nước uống và lương thực, phải ăn mỳ tôm sống nhiều ngày.
-
Thời sự5 giờ trướcMột vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng bán đồ gỗ trên đường Đê La Thành, Hà Nội khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
-
Thời sự10 giờ trướcMẹ qua đời nhưng nước lũ lên nhanh và quá cao nên gia đình không còn cách nào khác phải khâm niệm rồi treo quan tài lên gác xép sát mái nhà.
-
Thời sự2 ngày trướcVụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải xảy ra trên Quốc lộ 25 đoạn qua xã Ayun Hạ (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) khiến bà và cháu gái 2 tuổi tử vong tại chỗ.
-
Thời sự2 ngày trướcDo ảnh hưởng mưa lũ từ bão số 6 Trà Mi, hơn 100 hộ dân sinh sống gần sông Cu Đê ở hai thôn Trường Định và Quan Nam 6 (Đà Nẵng) bị bùn non ngập đầy nhà.
-
Thời sự2 ngày trước“Tôi đang nằm bỗng nghe tiếng kêu rắc rắc vội lao ra ngoài thoát thân. Khi quay đầu lại thì gió quật ngã khung sắt, lột mái, mọi thứ đổ sập xuống trước mắt mà không làm gì được cả”.
-
Thời sự2 ngày trướcBão số 6 (bão Trà Mi) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hoàn lưu bão khiến khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Bão Kong-rey hình thành sau đang mạnh lên, khả năng tiệm cận Biển Đông.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay (27/10), Hà Nội đón đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm xuống còn khoảng 19 - 22 độ C. Tranh thủ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã khoác lên mình những chiếc áo ấm, chậm rãi dạo bước trên các con phố tận hưởng tiết trời chớm lạnh.
-
Thời sự2 ngày trướcTính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ do bão Trà Mi gây ra khiến ít nhất 2 người ở Thừa Thiên - Huế chết và mất tích, nhiều cây cối, hoa màu và công trình hư hỏng.
-
Thời sự2 ngày trướcLiên quan đến vụ việc nhóm 6 người chèo thuyền sup gặp nạn tại vùng biển huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 nữ du khách.
-
Thời sự2 ngày trướcThanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao đã đâm vào cột điện bên đường và tử vong. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, có dấu hiệu nạn nhân bị truy đuổi dẫn đến tai nạn thương tâm.
-
Thời sự2 ngày trướcTrước diễn biến phức tạp của cơn bão số 6 Trà Mi, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã huy động nhiều xe thiết giáp sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra.
-
Thời sự2 ngày trước15 học sinh nhập viện cấp cứu với triệu chứng giống ngộ độc sau khi ăn sữa chua ở trường, tuy nhiên Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc kết luận là do hiệu ứng đám đông.
-
Thời sự2 ngày trướcKhoảng đầu năm 2019, Dũng nói với Thành mình có người em tên Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương “Mẩu”), có thể mua và tiêu thụ ma túy. Đặc biệt, Hương “Mẩu” có mối quan hệ rất tốt với cán bộ công an, nếu bán ma túy cho Hương thì yên tâm...