Với những thông tin cá nhân dođồng bọn trộm cắp được cung cấp, Bằng và đồng bọn đã rút được hơn 1,3 tỷ đồngthông qua 29 lần giao dịch bằng thẻ tín dụng quốc tế Visa và Master Card.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa hoàn tất hồ sơ vụ án sử dụngmạng internet và thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do ngườinước ngoài thực hiện. Ba kẻ bị bắt gồm: Lý Bằng, 40 tuổi, trú tại tỉnh Hắc LongGiang, Lý Tất Trung, 49 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Tây và Lẩu Triều Cần, 46 tuổi,ở tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. Với thủ đoạn sử dụng thẻ tín dụng giả, được càithông tin cá nhân, số tài khoản của những người nước ngoài mở tại ngân hàng Mỹdo đồng bọn trộm cắp được, ba kẻ này đã rút được hơn 1,3 tỷ đồng thông qua 29cuộc giao dịch trót lọt.
Ba kẻ phạm tội mang quốc tịchTrung Quốc bị bắt giữ.
Theo lời khai của ba kẻ này thìđầu tháng 6/2010 chúng đến tỉnh Nghệ An để tìm đối tác buôn bán gỗ và khoáng sảnnhưng do không có giấy tờ hợp lệ nên kế hoạch làm ăn của chúng bị thất bại.Trong thời gian ở khách sạn tại thành phố Vinh, tìm “cửa” làm ăn khác, Lý Bằngthường lên mạng chat và tình cờ được một người tên là Cường, quốc tịch TrungQuốc, làm quen.
 |
| Ba kẻ phạm tội mang quốc tịch Trung Quốc bị bắt giữ. |
Qua câu chuyện, Cường cho biếtvừa ăn trộm được các thông tin cá nhân, tài khoản của một số người nước ngoài mởtại ngân hàng Mỹ và rủ Bằng cùng tham gia. Nếu Bằng đồng ý, Cường sẽ gửi phôithẻ từ, máy đọc, ghi dữ liệu thẻ từ MSR 505C cùng một đĩa mềm quản lý, sử dụngthiết bị ghi thẻ và thông tin cá nhân, tài khoản của những người này về cho Bằngđể làm giả thẻ tín dụng quốc tế, rút tiền với điều kiện sau mỗi phi vụ rút tiềnthành công Bằng phải gửi về cho anh ta 70% tiền rút được.
Đem chuyện này bàn với cả nhóm,Bằng nhận được sự hưởng ứng của hai “đồng nghiệp”, chúng quyết định tìm mộtngười sở tại làm hậu thuẫn cho việc “làm ăn” của mình. Lúc này, Lý Tất Trungchợt nhớ hồi còn làm ăn ở Lạng Sơn, có quen một phụ nữ người ở Hà Tĩnh tên làNguyễn Thị Chất, 58 tuổi, trú tại xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, liềntìm cách liên lạc với người phụ nữ này.
Sau khi gặp mặt, những kẻ này rủChất tham gia kế hoạch “làm giàu” và người phụ nữ này đã dẫn ba người bạn ngoạiquốc kia tới nhà hàng Minh Hằng, ở số 79, đường Nguyễn Du thuộc khối 12, phườngTrung Đô, thành phố Vinh, nơi có điểm POS để rút tiền.
Những ngày sau đó, chúng thườngkéo nhau đến nhà hàng này ăn uống, nhưng thực chất với mục đích là rút tiền. Saumỗi lần rút được tiền thành công, Bằng trích 70% số tiền lấy được gửi về choCường, còn bao nhiêu chia nhau tiêu xài. Nhận được tiền, Cường lại cung cấp thêmthông tin cá nhân, tài khoản của công dân Mỹ để bọn Bằng làm thẻ mới, tiếp tụcđi rút tiền.
Vụ việc được phát hiện khi Ngânhàng Ngoại thương chi nhánh thành phố Vinh qua kiểm tra các giao dịch thanh toánthẻ tại các đơn vị chấp nhận thẻ, phát hiện điểm rút tiền tại khách sạn MinhHằng chỉ trong một tuần có 115 lần giao dịch bằng 42 thẻ tín dụng quốc tế Visavà Master Card nhưng số lần thành công lại rất khiêm tốn (29/ 115). Qua kiểmtra, cán bộ Ngân hàng phát hiện toàn bộ các thẻ tín dụng này đều do Ngân hàngtại Mỹ phát hành, nhưng đã bị kẻ nào đó giả mạo chủ thẻ, thực hiện các giao dịchtrên, lấy được là 1,33 tỷ đồng.
Ngày 25/6, Ngân hàng ngoại thươngchi nhánh thành phố Vinh đã trình báo sự việc tới Công an thành phố Vinh và sựviệc sau đó được thông tin tới Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng côngnghệ cao, Bộ Công an.
Quá trình điều tra, lực lượngcông an đã bắt được ba kẻ này cùng với tang vật là 40 thẻ tín dụng giả, ba máytính xách tay trong đó có một máy lưu trữ hệ thống POS, nhiều file ảnh các loạimáy đọc thẻ POS, file ảnh máy đọc, ghi dữ liệu thẻ từ cùng phần mềm quản lý máyđọc thẻ từ, thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài, 6 chiếc điện thoại diđộng, gần 80 triệu đồng và hơn 10.000 đồng Nhân dân tệ.
Tại cơ quan điều tra, ban đầuchúng không thừa nhận tội trạng mà cho rằng các giao dịch đó hoàn toàn hợp phápvà không thừa nhận đã giả mạo chủ thẻ người nước ngoài do Ngân hàng Ngoại thươngVinh đưa ra. Song những thông tin còn lưu trữ trên máy tính, điện thoại về việcmua phôi thẻ, trao đổi hướng dẫn sử dụng thẻ từ giữa Bằng với tên Cường đã buộcchúng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Do bà Nguyễn Thị Chất đang bỏtrốn nên cơ quan điều tra sẽ làm rõ vài trò của người phụ nữ này sau khi bắtđược.
Theo Hải Anh
Đất Việt
