Những 'cá mập' Shark Tank Việt Nam lừa đảo, trốn thuếQua 10 năm phát sóng, danh sách các “cá mập” từng ngồi ghế nóng Shark Tank Việt Nam khoảng 20 người. Nhiều shark bị khởi tố, bắt giam do lừa đảo, trốn thuế như Shark Thủy, Shark Tam, Shark Bình.
Chiều 29-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ như một doanh nghiệp và đã bắt tạm giam 35 đối tượng.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng thuê địa điểm làm việc tại tòa nhà K300 Office (số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền, TP.HCM). Nhóm này không đăng ký kinh doanh, tự lập công ty “ma” tên “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power” để tạo vỏ bọc hợp pháp.
Từ đầu tháng 7-2025, các đối tượng sử dụng hai đầu số hotline 0289.998.0668 và 0289.999.4889, gọi điện theo kịch bản có sẵn. Chúng thông báo cho người dân trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng giá trị như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage…
Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng yêu cầu bị hại mua các sản phẩm như sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, bếp điện từ... với giá cao gấp nhiều lần thực tế để “đủ điều kiện nhận thưởng”.
Trong quá trình giao dịch, nhóm này đưa ra nhiều lý do gian dối như nộp phí quy đổi quà, phí xuất hóa đơn, vận chuyển, bảo hiểm, thuế… Mỗi khoản tiền không lớn nhưng được yêu cầu nộp nhiều lần khiến bị hại sập bẫy. Chỉ khi chuyển hết tiền mà không nhận được quà, bị hại mới phát hiện bị lừa.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố chín bị can cầm đầu. Trong đó, Phạm Nhất Duy (26 tuổi) là đối tượng chủ mưu, cùng nhiều đồng phạm khác trú tại TP.HCM, Cà Mau, Gia Lai và Thanh Hóa.
Mở rộng điều tra, công an xác định đường dây này gồm ba “công ty ma” do Nguyễn Doanh Thương (42 tuổi), Nguyễn Lê Thúy Ngọc (34 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (26 tuổi) cầm đầu. Mỗi “công ty” có từ 10 đến 50 nhân viên, chia thành các bộ phận tư vấn, chốt đơn, kế toán và quản lý dữ liệu.
Khám xét nơi ở và làm việc, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, thiết bị liên lạc, hàng hóa cùng dữ liệu điện tử và bảng thống kê kết quả lừa đảo.
Công an xác định từ tháng 1-2024 đến tháng 12-2025, nhóm này đã lừa đảo khoảng 1.000 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỉ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo PLO
