Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 85 bị can khác.

Greenhill Village là doanh nghiệp của ông Tạ Hùng Quốc Việt - chủ đầu tư dự án Greenhill Quy Nhơn. Công ty này gần đây bán cổ phần thu về gần 400 tỷ đồng sau khi ông Việt trả bị can Trương Mỹ Lan 14,5 triệu USD (khoảng 350 tỷ đồng).

Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ chấm dứt hoạt động của nhiều phòng giao dịch tại TPHCM từ ngày 6/12, gồm: Thị Nghè chi nhánh Tân Định, phòng giao dịch Hiệp Thành chi nhánh Hóc Môn, phòng giao dịch An Hội chi nhánh Hóc Môn, phòng giao dịch Lũy Bán Tích chi nhánh Thống Nhất.

Theo CQĐT, đại gia Dương Tấn Trước, TGĐ Công ty Tường Việt đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan đã rút hơn 108.000 tỉ đồng và 14,7 triệu USD tiền mặt từ Ngân hàng SCB để tránh bị truy vết dòng tiền và người lái xe được giao nhiệm vụ vận chuyển.

Nắm chức vụ chủ chốt tại Ngân hàng SCB, 5 bị can đã bỏ trốn là đồng phạm với Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hoặc tham ô hàng chục đến hàng trăm ngàn tỉ tại nhà băng này.

Ngân hàng SCB sai phạm ở tất cả nội dung thanh tra nên từ chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, SCB đã chi tiền "đi đêm" cho toàn bộ thành viên đoàn thanh tra.

Theo kết luận điều tra, bị can Tâm đã quản lý, sử dụng 126 tài sản, theo dõi dư nợ của các tài sản này, phối hợp cùng các nhân sự khác hợp thức hàng trăm hồ sơ vay vốn cho nhóm Vạn Thịnh Phát.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng 3 năm, khoảng 108.878 tỷ đồng và hơn 14,757 triệu USD được vận chuyển từ ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà của bà Trương Mỹ Lan...

CQĐT cho rằng cháu gái ruột bà Trương Mỹ Lan là bị can Trương Huệ Vân đã giúp sức, đồng phạm với bà Lan tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng. Trưởng Ban Kiểm soát SCB khai luôn bị cản trở.

Căn biệt thự cổ gần 100 năm tuổi, có giá trị hơn 700 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan nằm ở vị trí đắc địa tại TPHCM.

Con gái lớn của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cũng nắm giữ nhiều tài sản kế thừa của gia đình ở Hong Kong.

Ngoài sự giúp sức đắc lực của thuộc cấp tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB trong việc lập công ty ''ma'', làm giả hồ sơ vay vốn, bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) còn nhận được sự hỗ trợ của các công ty định giá tài sản bằng việc phát hành chứng thư định giá ''hợp pháp''.

Bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ lan luôn dùng cách mở tài khoản để chuyển tiền lòng vòng, rồi rút tiền mặt từ Ngân hàng SCB nhằm "cắt đứt dòng tiền".

Từ ngày 26/2/2019 đến ngày 12/9/2022, Dũng đã vận chuyển 108.878 tỷ đồng và gần 14,8 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhà bà Trương Mỹ Lan...

Trương Huệ Vân được giao quản lý nhiều doanh nghiệp trong "đế chế" Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan. Vân đứng tên và điều hành nhiều công ty "ma" với mục tiêu lập hồ sơ giả mạo để chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ Ngân hàng SCB.

Sau khi vụ án bị khởi tố, bị can Đỗ Thị Nhàn đã chia số tiền nhận hối lộ thành nhiều phần và đem gửi ở nhiều nơi.

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát có 7 người đang bỏ trốn. CQĐT xác định họ đều là những người giữ chức vụ quan trọng ở NH SCB và đã giúp sức cho hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan.

Bùi Anh Dũng được Trương Mỹ Lan cho làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB vì hiền lành, không quậy phá, đồng thời được nhận 500.000 cổ phiếu SCB, tương đương 5 tỷ đồng.