Chủ đề
Vạn Thịnh Phát
Loạt công ty định giá tài sản giúp sức bà Trương Mỹ Lan
Ngoài sự giúp sức đắc lực của thuộc cấp tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB trong việc lập công ty ''ma'', làm giả hồ sơ vay vốn, bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) còn nhận được sự hỗ trợ của các công ty định giá tài sản bằng việc phát hành chứng thư định giá ''hợp pháp''.
Người vận chuyển và phân phối 108.000 tỷ, giúp bà Trương Mỹ Lan "cắt đứt dòng tiền" là ai?
Bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ lan luôn dùng cách mở tài khoản để chuyển tiền lòng vòng, rồi rút tiền mặt từ Ngân hàng SCB nhằm "cắt đứt dòng tiền".
Cháu gái chủ tịch Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt hơn 1.088 tỉ đồng
Được bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, tin tưởng giao đứng tên cổ phần, góp vốn, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty, Trương Huệ Vân giúp sức thực hiện hành vi tham ô và liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỉ đồng.
Những chuyến xe chở hàng trăm nghìn tỷ đồng bí mật rời SCB
Từ ngày 26/2/2019 đến ngày 12/9/2022, Dũng đã vận chuyển 108.878 tỷ đồng và gần 14,8 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhà bà Trương Mỹ Lan...
Những trợ thủ của bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát
Trương Huệ Vân được giao quản lý nhiều doanh nghiệp trong "đế chế" Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan. Vân đứng tên và điều hành nhiều công ty "ma" với mục tiêu lập hồ sơ giả mạo để chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ Ngân hàng SCB.
Cựu cục trưởng đã cất giấu 118 tỷ tiền hối lộ của bà Trương Mỹ Lan trong 3 thùng xốp ở những đâu?
Sau khi vụ án bị khởi tố, bị can Đỗ Thị Nhàn đã chia số tiền nhận hối lộ thành nhiều phần và đem gửi ở nhiều nơi.
Ai là người tố giác Cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 3 thùng xốp chứa 5 triệu USD?
Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), cựu sếp Ngân hàng SCB là người tố giác việc hối lộ bị can Đỗ Thị Nhàn.
Trương Mỹ Lan chọn người thân tín, trả lương nửa tỷ đồng/tháng để chi phối SCB
Trương Mỹ Lan đưa người của mình vào các vị trí chủ chốt của SCB, trả lương 200 - 500 triệu đồng/tháng để chi phối mọi hoạt động của ngân hàng này.
Bà Trương Mỹ Lan rút hơn 1 triệu tỷ đồng từ Ngân hàng SCB làm gì?
Bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) như một công cụ tài chính để rút 1.066.000 tỷ đồng để sử dụng mục đích cá nhân.
Trương Mỹ Lan mua chuộc cả đoàn thanh tra Ngân hàng SCB thế nào?
Trương Mỹ Lan chỉ đạo lãnh đạo Ngân hàng SCB dùng tiền mua chuộc đoàn thanh tra để bưng bít các sai phạm, trong đó người nhận hối lộ nhiều nhất hơn 118 tỷ đồng.
Vụ Vạn Thịnh Phát, chồng bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, chồng bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, với vai trò giúp sức cho vợ.
Kê biên hàng nghìn bất động sản, du thuyền, siêu xe trong vụ Vạn Thịnh Phát
C03 thu giữ tổng số tiền 589 tỷ đồng, gần 15 triệu USD và hàng nghìn bất động sản, ô tô, du thuyền… của các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
Cựu Cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu USD
Với tư cách là Trưởng đoàn thanh tra, giám sát ngân hàng II, Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB.
Bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm ngân hàng SCB như thế nào?
Theo kết luận điều tra, cuối năm 2011, bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân bằng việc mua, sở hữu phần lớn cổ phần tại các ngân hàng này, sau đó hợp nhất với tên gọi Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Khởi tố 5 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát
Sau khi Bộ Công an quyết định khởi tố, truy nã với 7 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB, VKSND Tối cao cũng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 5 bị can trong vụ án tại Vạn Thịnh Phát.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Khởi tố nữ cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát thuộc NHNN
Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, về tội Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ.
Những việc nhạy cảm khi điều tra hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Về vụ án bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, đơn vị liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trung tướng Tô Ân Xô nói “không có việc hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự". Tuy vậy, có không ít việc nhạy cảm khi điều tra vụ việc này.
