Có ngày bán ra đến 8.500lượng. Tiệm vàng này còn làm mất 27 quyển hóa đơn tài chính với 1.350 tờ hóa đơnbán hàng.
Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi, CàMau vừa có kết luận về vụ doanh thu bất thường tại DNTN Hoàng Khiêm, thị trấnĐầm Dơi. Theo đó, ông Lê Thanh Dư, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi,kết luận: “DNTN Hoàng Khiêm thực tế có mua vàng về phân kim, gia công, chế tácthành vàng 9999 để bán nhưng không kê khai bổ sung với cơ quan thuế. DNTN HoàngKhiêm trốn thuế với số tiền là 61,6 tỉ đồng”.
Cơ quan này đã chuyển hồ sơ sangCục Thuế tỉnh và Công an tỉnh Cà Mau, đề nghị điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạmpháp luật, tội trốn thuế đối với DNTN Hoàng Khiêm.
 |
| Tiệm vàng Hoàng Khiêm ở thị trấn Đầm Dơi |
Về doanh thu bất thường tại DNTNHoàng Khiêm, đoàn kiểm tra Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi cũng đã có kết luận banđầu. Theo đó, trong năm 2010, Hoàng Khiêm có doanh thu bán vàng thực tế phátsinh lên đến 7.712 tỉ đồng (số tròn), cao hơn 900 lần so với doanh thu khoánthuế.
Có những ngày Hoàng Khiêm bán ra7.000-8.000 lượng vàng. Cụ thể, ngày 7/1, Hoàng Khiêm bán ra 7.465 lượng vàng,ngày 8/1 bán ra 8.540 lượng, ngày 11/1 bán ra 8.096 lượng. Phần lớn số vàng đượcbán cho Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, TP.HCM.
Ngoài ra, từ năm 2006 đến tháng6/2011, đoàn kiểm tra còn phát hiện đơn vị này làm mất 27 quyển hóa đơn tàichính với 1.350 số hóa đơn bán hàng. Làm việc với đoàn kiểm tra, DNTN HoàngKhiêm không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc số vàng hơn 7 tấn đãmua vào để chế tác, phân kim. Về vấn đề này, Chi cục Thuế kết luận: “Nếu khôngchứng minh được nguồn gốc số vàng, DNTN Hoàng Khiêm có dấu hiệu xuất hóa đơnkhống”.
Hiện Cục Cảnh sát phòng, chốngtội phạm kinh tế và chức vụ, Bộ Công an đang làm việc với DNTN Hoàng Khiêm vềnguồn gốc số vàng bán ra bất thường. Theo nguồn tin riêng, ông Nguyễn BỉnhKhiêm, Giám đốc DNTN Hoàng Khiêm, giải thích đã mua số vàng trên từ các tiệmvàng lớn ở TP.HCM để chế tác nhưng không trình được chứng cứ chứng minh nguồngốc số vàng này.
Liên quan đến vụ việc trên, mộtđoàn thanh tra liên ngành tỉnh Cà Mau đang tiến hành thanh tra trách nhiệm củaông Lê Thanh Dư, Chi cục trưởng Chi cục Thuế tỉnh Cà Mau. Ngoài ra, ông Dư cũngbị tố cáo đã bao che cho DNTN Hoàng Khiêm và có dấu hiệu sai phạm về tài chính.
Theo Trần Vũ
Pháp luật TPHCM
