Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.
Theo báo Lâm Đồng, đối tượng đóng vai trò mấu chốt trong đường dây này được xác định là Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh). Các đối tượng khai nhận đã đến Đà Lạt từ cuối năm 2024, để thiết lập “trạm trung chuyển” cho đường dây.
Lê Văn Điệp là người thế nào?
Báo Dân Trí đưa tin, một lãnh đạo xã Cẩm Vịnh (thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Điệp là con út trong gia đình có 2 anh em trai, bố mẹ làm nông nghiệp, thân nhân tốt, chưa tiền án, tiền sự. Anh ta có vẻ ngoài điển trai, đã lập gia đình và có một con nhỏ.
Lê Văn Điệp từng tốt nghiệp một trường cao đẳng về ngành điện. Anh ta từng có thời gian làm việc tại khu kinh tế trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Giữa năm 2024, Điệp cùng vợ đi lao động tại nước ngoài.
Công dân này không đến chính quyền xin các giấy tờ, thủ tục nên vị lãnh đạo cũng không rõ đi làm tại nước ngoài. Trước Tết Nguyên đán vừa qua, Điệp có về quê thăm gia đình. Thời gian sau Tết, anh ta đưa vợ về quê rồi một mình tiếp tục đi làm ăn xa.
"Cháu Điệp có tính cách hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Khi xem thông tin trên báo đài, chúng tôi còn tưởng công an công bố nhầm người, nhưng khi xác minh lại thì đúng là công dân Lê Văn Điệp của địa phương", vị lãnh đạo nói.
Đối tượng Điệp. Ảnh: Công an Nhân dân
Trong khi đó, một hàng xóm chia sẻ, khi nghe thông tin Lê Văn Điệp bị bắt, mọi người tại địa phương ai cũng ngỡ ngàng, không tin đó là sự thật.
"Từ nhỏ đến lớn Điệp rất hiền lành, không va chạm, mâu thuẫn với ai. Chúng tôi cho rằng cháu có học thức, biết về công nghệ nên bị kẻ xấu lợi dụng hoặc do trẻ tuổi non dạ nên sa vào cám dỗ bởi đồng tiền", người hàng xóm nói.
Tiết lộ mức thù lao
Theo điều tra ban đầu, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp sang Campuchia làm việc cho một công ty game tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng. Tại đây, Điệp đảm nhận vị trí chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty. Sau khi nghỉ việc vào ngày 14/11/2024, Điệp trở về Việt Nam.
Trong quá trình làm việc tại công ty game, Điệp quen biết một cổ đông tên Billy (người Trung Quốc).
Người này đề nghị Điệp giúp rửa tiền cờ bạc với mức thù lao 0,1% trên tổng số tiền rửa được. Sau khi đồng ý, Điệp đã rủ Phan Thị Bé tham gia vào hoạt động này. Hai bên đã thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận theo tỷ lệ 7:3.
Khi trở về Hà Tĩnh, Điệp và Bé được yêu cầu tìm kiếm thêm người mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu cho Billy.
Đến ngày 16/2, Điệp từ tỉnh Hà Tĩnh đến căn nhà Phan Thị Bé thuê trên đường Tự Phước (phường 11, TP Đà Lạt). Tại đây, Điệp, Bé và 21 người khác hoạt động rửa tiền.
Các đối tượng tham gia đường dây. Ảnh: Công an Lâm Đồng
Công việc của những người do Bé thuê là đi mở tài khoản ngân hàng rồi giao lại tài khoản và mật khẩu và Bé gửi cho Điệp. Điệp sẽ tập hợp và thống kê lại các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho Billy. Hàng ngày phía Billy sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này.
Ngay sau đó phía Billy nhắn tin trong nhóm telegram (nhóm telegram do phía Billy tạo ra) một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code và yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này..., thông tin trên báo Lao động.
Ngày 12/3, các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.
Theo doisongphapluat.nguoiduatin
