Liên kết hữu ích
Tin mới
- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bộ Công an: Bà Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư
Thứ tư, 27/12/2023 20:53
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó C03 - Bộ Công an thông tin về giai đoạn hai vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Tại buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan đang được tiếp tục điều tra giai đoạn hai.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng C03-Bộ Công an trả lời tại họp báo chiều 27/12. Ảnh: Lê Anh Dũng
Ở giai đoạn này, cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi 'Lừa đảo trong phát hành trái phiếu' và hành vi 'Rửa tiền'. Trong đó xác định, bà Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu.
Đối với hành vi 'Lừa đảo trong phát hành trái phiếu', Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, bà Trương Mỹ Lan thông qua 4 doanh nghiệp phát hành 25 gói trái phiếu, thu trên 30 nghìn tỷ đồng của 25.000 nhà đầu tư. Bộ Công an đã uỷ thác điều tra cho công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận, làm việc với các nhà đầu tư liên quan.
Đối với hành vi 'Rửa tiền', Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin: Số tiền mà bị can Trương Mỹ Lan chiếm đoạt được thông qua các hành vi vi phạm chủ yếu được sử dụng vào việc đầu tư mua các bất động sản lớn trên toàn quốc. Ngoài ra, bà Lan còn chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư.
Bà Trương Mỹ Lan (ngoài cùng, bên trái) và các bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Bộ Công an
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 85 bị can khác.
86 người bị truy tố về các tội “Tham ô tài sản”; “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 353; khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo VietNamNet
Xem link gốc
Ẩn link gốc
https://vietnamnet.vn/bo-cong-an-ba-truong-my-lan-chuyen-tien-ra-nuoc-ngoai-de-dau-tu-2231890.html?fbclid=IwAR0K9iSofLuCavrbvGq4cjPNSVkG5b_mGgV1b4LgDwj6R5rT0uDTjQPIKH0
-
Xã hội1 giờ trướcTrong quá trình tìm bố, một bé trai đi lạc từ tỉnh Hà Giang đến TP Tuyên Quang, quãng đường khoảng 150km. -
Xã hội2 giờ trướcAnh Tôn Thất Tín (SN 1997, trú phường Thủy Vân, TP. Huế), nạn nhân mất tích trong vụ xe tải chở rác rơi xuống sông Hương khi lưu thông qua cầu treo Bình Thành, lập gia đình 5 năm trước. Vợ anh hiện mang bầu sắp sinh thì người chồng xảy ra sự việc đau lòng.
-
Xã hội2 giờ trướcVới chiêu thức tìm lao động 'việc nhẹ lương cao', những năm gần đây, không ít thanh niên, nhất là thanh niên ở vùng sâu, vùng xa trở thành nạn nhân của bọn buôn người từ bên kia biên giới.
-
Xã hội2 giờ trướcKhoảng ngày 26-27/11, một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh có thể tràn xuống nước ta, gây rét diện rộng cho các tỉnh miền Bắc. Đây có thể là đợt rét diện rộng đầu tiên ở miền Bắc năm nay, sau các đợt không khí lạnh yếu, khô thời gian qua.
-
Thời sự10 giờ trướcTại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vừa xảy ra vụ việc bé gái 5 tuổi bị chó nuôi của gia đình cắn tử vong thương tâm.
-
Pháp luật11 giờ trướcDo giấy phép hết hạn mà Xuyên Việt Oil đang ký hợp đồng với đối tác Singapore nên bà chủ công ty này đã gọi điện cho cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương nhờ giúp đỡ.
-
Pháp luật11 giờ trướcSau 2 ngày chồng bị “mất tích” rồi tìm thấy ở bệnh viện với nhiều vết thương, vợ người bệnh đã đến cơ quan công an tố giác việc chồng mình bị thương tích chưa rõ nguyên nhân.
-
Pháp luật12 giờ trướcPhá đường dây làm giả 'thẻ ngành' công an, quân đội để lừa đảo
-
Thời sự12 giờ trướcNgày 21/11, lãnh đạo UBND xã Krông Năng (huyện Krông Pa, Gia Lai) xác nhận, có vụ việc một em bé 4 tuổi nghi bị gã đàn ông hàng xóm xâm hại. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.
-
Thời sự12 giờ trướcNhận tin chồng cùng đồng nghiệp bị rơi theo chiếc xe xuống sông mất tích, chị K. đang mang bầu cũng đến hiện trường, ngóng đợi phép màu xảy ra.
-
Pháp luật12 giờ trướcCông an TP Thái Nguyên đã bắt giữ một sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên vì đã lấy trộm ô tô của nữ giảng viên trường này.
-
Xã hội13 giờ trướcHọc sinh chưa đủ tuổi đi xe máy đến trường cho biết do phụ huynh làm việc khuya, ngủ dậy trễ, đi công tác… nên không có người chở đi học.
-
Xã hội16 giờ trướcKhi đang thi công cải tạo đường và hệ thống thoát nước, nhóm công nhân phát hiện gần 150 bộ hài cốt.
-
Xã hội16 giờ trướcMột người đàn ông được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang phường Chi Lăng, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), cạnh ngôi mộ của người cha.