- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cựu 'sếp' ngân hàng cấu kết với công ty chứng khoán cho vay sai 2.700 tỷ đồng
Giai đoạn 2008 - 2009, Phòng giao dịch ngân hàng TNB Bạch Mai giải ngân 2.700 tỷ đồng sai quy định cho Công ty chứng khoán Trường Sơn vay, dẫn đến doanh nghiệp này mất khả năng thanh toán hơn 43 tỷ đồng và nợ lãi 1,7 tỷ đồng.
Ngày 29/6, TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Long (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại CP Việt Nam Tín Nghĩa - TNB) và Nguyễn Thị Phi Yến (cựu Trưởng phòng giao dịch TNB Bạch Mai) cùng mức 42 tháng tù tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cùng tội, 3 bị cáo còn lại thuộc Công ty chứng khoán Trường Sơn (TSS), gồm: Hoàng Minh Sơn (cựu Chủ tịch HĐQT); Hồ Hoài Nam (cựu Tổng Giám đốc); Nguyễn Trung Thành (cựu Phó Tổng giám đốc) bị phạt từ 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Riêng Hoàng Minh Sơn, ngoài án phạt còn phải bồi thường số tiền lãi phát sinh hơn 18 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 12/2011, Ngân hàng Nhà nước có quyết định hợp nhất 3 Ngân hàng: Thương mại cổ phần Đệ Nhất; Sài Gòn; Việt Nam Tín Nghĩa, thành Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), do Trương Mỹ Lan nắm 90% cổ phần.
Trước khi hợp nhất, cơ quan truy tố cáo buộc giai đoạn 2008 - 2009, ngân hàng TNB thực hiện việc cho vay chiết khấu. Cụ thể là Phòng giao dịch TNB Bạch Mai do Nguyễn Thị Phi Yến làm Giám đốc đã chủ động trao đổi với Công ty chứng khoán Trường Sơn về việc hợp tác cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán.
Theo đó, phía TNB sẽ cho các khách hàng đầu tư chứng khoán của TSS vay tiền để mua chứng khoán niêm yết. Tài sản bảo đảm, nguồn trả nợ là từ nguồn thu từ việc bán chứng khoán đã mua.
Từ 31/5/2010 - 14/9/2011, Phòng giao dịch TNB Bạch Mai đã giải ngân cho TSS tổng số tiền hơn 2.700 tỷ đồng. Đến 31/10/2011, TSS còn nợ gốc hơn 43 tỷ đồng và nợ lãi 1,7 tỷ đồng không có khả năng thanh toán cho TNB.
Phiên xét xử nhóm bị cáo.
Cơ quan truy tố cho rằng, hành vi của Phan Thanh Long, Nguyễn Thị Phi Yến, với nhóm lãnh đạo công ty chứng khoán TSS đã vi phạm quy định về cho vay đầu tư và kinh doanh chứng khoán. Trong đó, Hồ Hoài Nam, Nguyễn Trung Thành có vai trò đồng phạm giúp sức cho Long, Yến và Hoàng Minh Sơn, thực hiện hành vi phạm tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tại Cơ quan điều tra, Nam và Thành khai theo ủy quyền của bị cáo Sơn, cả hai đã chỉ đạo nhân viên lấy thông tin từ khách hàng, lập hồ sơ khống và ký giả chữ ký khách hàng khống để vay vốn ngân hàng lấy tiền phục vụ hoạt động kinh doanh.
Còn Nguyễn Thị Phi Yến đã không chỉ đạo kiểm tra hồ sơ vay vốn, không kiểm tra việc sử dụng vốn vay dẫn đến không phát hiện các hồ sơ vay vốn giả.
Cơ quan điều tra xác định nhóm bị cáo TSS đã lập khống 1.558 xác nhận kết quả giao dịch để làm giả 1.691 bộ hồ sơ dẫn đến TNB giải ngân hơn 2.700 tỷ đồng.
Số tiền này được TSS sử dụng đảo nợ, chuyển tiền vào các công ty của Hoàng Minh Sơn theo các hợp đồng thuê nhà, sửa chữa văn phòng, ủy thác mua trái phiếu Chính phủ và chi cho các hoạt động khác...
Cơ quan tố tụng yêu cầu giám định kết luận chữ ký trong giấy đề nghị ứng trước tiền bán của 10 khách hàng là chữ ký giả mạo.
Xác minh tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng cho thấy, từ ngày 12/9 - 14/9/2011, có 28 xác nhận kết quả giao dịch chứng khoán là không có thật.
Theo TPO'
-
Pháp luật22 phút trướcSau khi ăn nhậu, 2 đối tượng đến vựa sầu riêng gây sự, dùng dao đâm chết người rồi bỏ trốn.
-
Pháp luật2 giờ trướcSau khi quan hệ tình dục với bé gái 15 tuổi, nam thanh niên bị gia đình bé gái tố cáo nên đã bỏ trốn sang Thái Lan.
-
Thời sự3 giờ trướcBa người rủ nhau vào hang đào trộm vàng thì nhiều tảng đá lớn sạt trượt lấp kín miệng hang, một người may mắn thoát nạn, 2 người mắc kẹt bên trong.
-
Thời sự3 giờ trướcTăng lương cơ sở; mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; chuyển tiền trên 10 triệu phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay; sửa quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của công ty quản lý tài sản; mỗi điểm đại lý thanh toán được giao dịch không quá 200 triệu đồng/ngày... là những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 7 này.
-
Thời sự6 giờ trướcĐại đức Thích Nhuận Đức đã có thư xin lỗi, sám hối liên quan đến một clip nói chuyện trước Phật tử.
-
Thời sự7 giờ trướcHơn 100 cán bộ chiến sỹ công an kiểm tra đột xuất một quán bar ở Đắk Lắk, phát hiện hàng chục nam, nữ thanh niên có biểu hiện phê ma tuý.
-
Xã hội17 giờ trướcLực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Cà Mau đã kiểm đếm xong lượng hàng hóa tạm giữ khoảng 10 tấn của hộ kinh doanh chuyên livestream bán hàng. Tổng giá trị hàng hóa thực tế đang tạm giữ hơn 1 tỷ đồng.
-
Thời sự18 giờ trướcDự báo chiều tối nay (30/6), khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rải rác. Chiều tối 1/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ chiều tối 2/7, miền Bắc có mưa dông diện rộng, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to đến rất to.
-
Thời sự19 giờ trướcKhi bảo vệ kí túc xá nghe thấy tiếng động, chạy tới kiểm tra thì phát hiện nam sinh đã tử vong. Công an địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
-
Thời sự19 giờ trướcLực lượng CSGT thuộc Cục CSGT phát hiện xe ô tô Land Cruiser VX mang biển xanh trên cao tốc Vân Đồn (Quảng Ninh) có nhiều dấu hiệu bất minh, qua kiểm tra, thực chất đây là xe mang biển trắng.
-
Pháp luật21 giờ trướcBị đánh đập một thời gian, cô gái đã bỏ trốn về tỉnh Phú Yên, sau đó đến công an trình báo
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc người đàn ông nghi bỏ lại ô tô, nhảy từ cầu Móng Sến (tỉnh Lào Cai) xuống đất tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcCô gái 22 tuổi bị cặp vợ chồng ở TP Thủ Đức nhốt trong nhà, đánh gãy 8 xương sườn mới đây đã trốn thoát, được người thân đưa đến công an tố cáo.
-
Thời sự1 ngày trướcÔng Trần Đình Hiệp- Bí thư Huyện ủy Mang Yang đã trực tiếp chỉ đạo Công an huyện này phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để điều tra xử lý vụ việc theo đúng quy định.