Kiến nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình thu hồi hơn 1.611 tỷ đồng nợ thuế của Hải Hà Petro

Chưa phát hiện hành vi thông đồng nhận lợi ích

Ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro), ngoài truy tố 3 bị can Trần Tuyết Mai (Chủ tịch HĐTV công ty) cùng Lê Thị Huệ (Giám đốc điều hành kiêm kế toán trưởng), Nguyễn Thị Ngọc Ánh (phụ trách Phòng Tổng hợp công ty), Viện KSND Tối cao còn xác định một số đơn vị có liên quan.

Cụ thể, tại Bộ Tài chính, Cục Quản lý giá được giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG). Theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ, từ năm 2017 - 2021, Cục Quản lý giá không nhận được sao kê tài khoản nên không xác định được việc trích lập, nộp Quỹ BOG của Công ty Hải Hà. Đơn vị này cũng không phân công rõ trách nhiệm cho các cá nhân thực hiện quản lý, giám sát, kiểm tra Quỹ BOG.

Từ năm 2022, thực hiện theo dõi Quỹ BOG xăng dầu theo Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 của Chính phủ, Cục Quản lý giá nhận được đầy đủ báo cáo và sao kê tài khoản Quỹ BOG của Công ty Hải Hà. Qua đó, phát hiện và 4 lần lập biên bản vi phạm hành chính do Công ty Hải Hà không trích lập đầy đủ Quỹ BOG và chuyển kết quả cho Thanh tra Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền.

Còn tại Thanh tra Bộ Tài chính, Viện kiểm sát cho rằng Công ty Hải Hà kinh doanh thua lỗ do nhiều nguyên nhân khác nhau nên chưa nộp đầy đủ vào Quỹ BOG số tiền phải khắc phục. Sau nhiều lần thông báo, đôn đốc, tháng 1/2024, Thanh tra Bộ Tài chính đã ra quyết định cưỡng chế tài khoản và đang phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện thu triệt để số tiền Công ty Hải Hà còn nợ Quỹ BOG.

“Quá trình điều tra chưa chứng minh được các cá nhân thuộc các đơn vị nêu trên thông đồng hay nhận tiền, lợi ích vật chất để bỏ qua việc Công ty Hải Hà chậm nộp tiền Quỹ BOG. Do đó, Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm”, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nêu.

Bị can Lê Thị Huệ và Nguyễn Thị Ngọc Anh.

Kiến nghị 5 ngân hàng phối hợp với cơ quan điều tra thu hồi ngân sách

Đối với Bộ Công Thương, cáo trạng xác định các cá nhân liên quan tại Vụ Thị trường trong nước, đã tiếp nhận thông tin về việc Bộ Tài chính ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Hải Hà. Quá trình xử lý, Vụ Thị trường trong nước đã nhiều lần trao đổi thông tin, đôn đốc, nhắc nhở Công ty Hải Hà nộp tiền khắc phục hậu quả vào Quỹ BOG. Đến tháng 1/2024, Bộ Công Thương ban hành quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Hải Hà. Do đó, Cơ quan điều tra cũng không xem xét trách nhiệm.

Đối với Cục thuế tỉnh Thái Bình, Viện kiểm sát cho hay, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Hải Hà thể hiện từ năm 2017 – 2022, việc kinh doanh của doanh nghiệp đều âm, nợ hơn 1.180 tỷ đồng tiền thuế Bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp là hơn 431 tỷ đồng, tổng cộng là 1.611 tỷ đồng. Cơ quan điều tra kiến nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi số tiền thuế nêu trên.

Với các khoản dư nợ của Hải Hà Petro tại 5 ngân hàng, cơ quan điều tra kiến nghị phải xử lý thu hồi nợ và tài sản bảo đảm của Công ty Hải Hà và các cá nhân liên quan. Nếu thu được số tiền vượt quá dư nợ của Hải Hà thì liên hệ, phối hợp với cơ quan điều tra để thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước và khắc phục hậu quả vụ án.

Với vai trò thương nhân, Công ty Hải Hà Petro có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) để tham gia bình ổn giá xăng theo quy định. Để trích lập, doanh nghiệp cần mở tài khoản quỹ BOG tại ngân hàng thương mại, trích tiền trên cơ sở số lượng doanh thu bán hàng để nộp vào tài khoản BOG theo từng kỳ.

Theo cáo buộc từ năm 2017 đến ngày 12/1/2024, công ty phải thực hiện trích lập quỹ BOG hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan truy tố cho rằng, lợi dụng việc được Nhà nước giao quản lý quỹ này, Chủ tịch Hải Hà Petro Trần Tuyết Mai đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới nộp 295 tỷ đồng để trích lập quỹ BOG, còn nợ 317 tỷ đồng.

Hoạt động của công ty sau đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng, âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế nên không có khả năng hoàn trả 317 tỷ đồng quỹ BOG về ngân sách.

Ngoài ra, Viện kiểm sát xác định số lượng xăng A95-III bán ra, đã kê khai nộp thuế của Hải Hà Petro là 150,5 triệu lít, tại dữ liệu ở phần mềm VISOFT cho thấy đã bán 154,3 triệu lít. Do đó, Viện kiểm sát cho rằng Hải Hà Petro đã khai man, kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán không kê khai nộp thuế doanh thu bán hàng 3,8 triệu lít xăng A95-III, dẫn đến doanh nghiệp không nộp thuế bảo vệ môi trường 15,3 tỷ, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Pháp luật

Truy tố nữ Chủ tịch Hải Hà Petro rút ruột 317 tỷ đồng quỹ bình ổn xăng dầu

Theo Tiền phong