- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhân viên ngân hàng tham ô 246 lượng vàng SJC
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm giao dịch Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, đề nghị truy tố một nhân viên ngân hàng tham ô 246 lượng vàng SJC.
CQĐT đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Linh (SN 1986, cán bộ kho quỹ ngân hàng) về tội Tham ô tài sản. Theo kết kuận điều tra, kho quỹ tập trung Hội sở (HUB HO) TPBank lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền mặt, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng tài sản đảm bảo… Đối với vàng, trong kho được chia thành 3 trạng thái để quản lý.
Theo đó, TPBank nhận giữ hộ vàng SJC, DOJI có thu phí, bao gồm giữ nguyên series (khi hoàn trả sẽ nhận nguyên trạng số vàng đã gửi) và không series (khi hoàn trả sẽ nhận lại đủ số lượng đã giữ).
Về vàng giao dịch, vàng SJC được TPBank lưu trữ, sử dụng để giao dịch mua bán với khách hàng. Vàng cầm cố (là tài sản đảm bảo): TPBank cho khách hàng vay tiền và sử dụng tài sản đảm bảo là vàng miếng SJC. Sau khi nhận cầm cố, vàng được niêm phong theo quy định của TPBank và bảo quản trong kho tiền.
Riêng vàng giao dịch và vàng giữ hộ được Ban quản lý kho kiểm kê hàng ngày và định kỳ vào ngày 30/6 và 31/12 hàng năm.
Ảnh minh họa: Chí Hùng
Khoảng năm 2017, Nguyễn Văn Linh là thủ quỹ, thành viên Ban quản lý kho quỹ tại Trung tâm giao dịch Hội sở Ngân hàng TPBank. Linh nhận thấy vàng cầm cố trong kho tiền ít biến động, khách hàng thế chấp vàng có lịch tất toán, đáo hạn ghi trên sổ quản lý rõ ràng, việc kiểm tra đếm loại tài sản này chỉ diễn ra 2 lần/năm và được thông báo trước.
Do vậy, Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong kho tiền (cất giữ trong két vàng mua bán, giữ hộ) rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt để qua mặt việc kiểm kê hàng ngày.
Tinh vi chiếm đoạt vàng
Từ thông tin sổ sách, Linh xác định có khách hàng tên C. thế chấp 246 lượng vàng SJC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi lưu vàng cố định trong kho. Linh đã lên kế hoạch chiếm đoạt số vàng trên trong két vàng mua bán và thay thế bằng lượng vàng ông C. đang thế chấp.
Ngày 5/7/2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, lợi dụng sơ hở của các thành viên khác của Ban quản lý kho, Linh đã lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa “vàng mua bán, giữ hộ” cho vào túi nilon, để vào thùng tôn.
Sáng ngày 6/7/2017, quá trình mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn chứa 246 lượng vàng SJC ra để ở kho đệm (là không gian phía ngoài kho tiền, việc ra vào kho đệm không được quản lý và giám sát).
Vào thời gian cuối giờ sáng, lợi dụng thời điểm các nhân viên kho quỹ đi tiếp quỹ ở cây ATM, Linh vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC, đem 246 lượng vàng đi bán được hơn 8,8 tỷ đồng. Số tiền trên, bị can nộp hết vào tài khoản chứng khoán.
Đến cuối ngày làm việc 6/7/2017, quán trình kiểm kê cùng Ban quản lý kho, quỹ, Linh đặt túi vàng chứa 246 lượng của ông C. vào két vàng “mua bán, giữ hộ” để thay thế vào sổ vàng mà Linh đã lấy. Vì vậy, trong quãng thời gian dài, các thành viên khác trong Ban quản lý kho không phát hiện tài sản bị thiếu hụt.
Đến ngày 22/3/2019, ông C. đã tất toán khoản vay và nhận đủ 246 lượng vàng từ TPBank. Để tiếp tục tránh sự phát hiện việc thiếu hụt số vàng đã chiếm đoạt, Linh cắt niêm phong bao đựng vàng của Công ty DOJI để trong kho tiền, lấy ra 246 lượng vàng SJC, sau đó để vào két sắt chứa vàng mua bán của ngân hàng.
Đến 15/1/2021, tại kho tiền do Linh có trách nhiệm quản lý phát sinh thêm 561 lượng vàng SJC, là tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng của bà H.
Nhận thấy việc dùng vàng cầm cố của bà H. bù vào 246 lượng vàng SJC đã chiếm đoạt an toàn hơn, Linh mang hòm tôn chứa vàng thế chấp của bà H. ra khỏi kho tiền để phá khóa, rút 246 lượng vàng SJC, đóng gói, niêm phong và để vào két vàng “mua bán, giữ hộ”. Số vàng còn lại Linh cất vào hòm tôn để trong “kho giữ hộ”.
Đến 9/8/2023, Linh hoàn trả 561 lượng vàng cầm cố cho bà H. vào kho tiền. Sau khi bà H. tất toán, trong kho không có số lượng vàng khác phù hợp để bù vào 246 lượng vàng đã chiếm đoạt, Linh không có khả năng trả lại nên đã ra đầu thú.
Theo VietNamNet
-
Pháp luật41 phút trướcĐột nhập vào quán Karaoke ở Thị xã Cai Lậy, lực lượng công an phát hiện có 8 nam nữ thanh niên đang tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy. Công an đã bắt giữ khẩn cấp 6 người trong số đó.
-
Pháp luật1 giờ trướcSau cuộc ăn nhậu, các nghi phạm đưa nữ sinh lớp 10 ở Quảng Bình vào nhà nghỉ và thực hiện hành vi đồi bại.
-
Pháp luật1 giờ trướcTheo luật sư, sau khi bị kê biên, 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan sẽ được mang đi đấu giá công khai. Về nguyên tắc, người trả giá cao nhất và phù hợp với yêu cầu từ cơ quan thi hành án sẽ là chủ sở hữu mới của hai món hàng hiệu đắt giá.
-
Xã hội2 giờ trướcChiếc xe bán tải đang di chuyển thì rơi xuống mương nước, khiến ba người tử vong.
-
Xã hội3 giờ trướcDự báo đỉnh triều cao nhất đợt này xuất hiện vào ngày 18-19/10 kết hợp mưa lớn khiến thời tiết TPHCM và các tỉnh Nam Bộ nguy cơ ngập nước rất cao.
-
Xã hội4 giờ trướcÔ tô khách giường nằm đang chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua Bình Thuận thì bốc cháy dữ dội, tài xế cùng hơn 20 người thoát thân kịp thời.
-
Xã hội4 giờ trướcChiều tối và đêm nay (18/10), khu vực Đông Bắc Bộ gồm Thủ đô Hà Nội có thể đón mưa rào và dông rải rác. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và đêm nay tiếp tục có mưa diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to.
-
Xã hội5 giờ trướcSau khi con trai gặp tai nạn giao thông bị chết não, gia đình vợ chồng nghèo ở Nghệ An đã quyết định hiến tạng của con để mang lại sự sống cho những người khác kém may mắn.
-
Pháp luật5 giờ trướcBà Trương Mỹ Lan nghẹn giọng nói cả cuộc đời có ước mơ xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, nhà ở xã hội, trường học và mái ấm cho người dân khó khăn. Nhưng đến nay, ước mơ này chưa kịp thực hiện có lẽ do định mệnh.
-
Xã hội5 giờ trước47 năm tìm mẹ với câu hỏi đau đáu trong lòng "tại sao bỏ con?", anh Sơn cuối cùng cũng được thỏa ước nguyện khi gặp lại mẹ.
-
Pháp luật14 giờ trướcXem được dự án của Nhà nước, Hà ghi lại thông tin lô đất tái định cư rồi bán cho người khác để chiếm đoạt tiền, bị công an bắt giữ.
-
Pháp luật14 giờ trướcBộ Ngoại giao Việt Nam bình luận trước thông tin tòa án Thái Lan xét xử dẫn độ với đối tượng khủng bố Y Quynh Bdap. Y Quynh Bdap là đối tượng thực hiện vụ khủng bố hồi năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk.
-
Xã hội14 giờ trướcTrên đường đi làm về, chị Ng. bị chồng cũ chặn lại. Trong lúc lời qua tiếng lại, người chồng cũ đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân Ng. tử vong.
-
Pháp luật15 giờ trướcTrong khi đang tắm, chị H.T.H. (Kon Tum) bị một đối tượng dùng dao khống chế, đe dọa sẽ đâm chết nếu không đưa tiền.