Liên kết hữu ích
Tin mới
- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng
Thứ sáu, 20/12/2024 09:50
Lợi dụng không gian mạng, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động...
Ngày 19/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, từ thư tố giác tội phạm của chị N.T.T ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh.
Sau 1 thời gian điều tra, Công an huyện Như Xuân đã làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm này do các đối tượng ở tỉnh Hải Dương điều hành, gồm: Giang Đình Lộc (SN 1998), Nguyễn Trường Thanh (SN 1989), Phạm Phương Đông (SN 1998) đều ở huyện Thanh Miện và Lê Văn Long (SN 1988) ở huyện Nam Sách.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 5/2024 các đối tượng rủ nhau thuê nhà bên Campuchia để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, Nguyễn Gia Long”, vv…Đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.
7 đối tượng bị bắt tạm giam. Ảnh do Công an Thanh Hóa cung cấp
Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra. Chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ 3 đối tượng: Hoàng Mạnh Linh (SN 1998, ở Hà Nội), Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991, ở tỉnh Hải Dương); Đoàn Xuân Long (SN 1991, ở Hà Nội). Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, các đối tượng đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo…
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng trên, đồng thời điều tra, mở rộng vụ án.
Theo Tiền Phong
Xem link gốc
Ẩn link gốc
https://tienphong.vn/pha-duong-day-lua-dao-rua-tien-hang-nghin-ty-dong-post1702440.tpo
-
Xã hội3 phút trướcTP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa 5 điểm dịp Tết Dương lịch và 30 điểm dịp Tết Nguyên đán 2025. -
Xã hội11 phút trướcNgười đàn ông đứng bên vệ đường, đợi khi xe tải đi tới thì bất ngờ lao tới, nằm ngay trước đầu xe tải. May mắn vì di chuyển chậm, lái xe tải đã kịp thời đạp phanh, tránh được hậu quả đáng tiếc.
-
Xã hội35 phút trướcĐến trưa 20/12, lực lượng chức năng quận Tân Bình, TPHCM vẫn đang phong tỏa một đoạn đường Xuân Hồng (Phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trọ khiến 2 người chết và nhiều người bị thương.
-
Pháp luật58 phút trướcSau thời gian theo dõi, các trinh sát đã bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ 110 kg ma túy tổng hợp, 170 điếu thuốc lá điện tử cùng nhiều tài liệu liên quan.
-
Xã hội1 giờ trướcThông qua hệ thống camera giám sát, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Đội 1, Cục CSGT) phát hiện tài xế ô tô đi ngược chiều.
-
Mạng xã hội1 giờ trướcNam sinh đang ngồi trong nhà học bài thì bất ngờ bị một nhóm thiếu niên xông vào đánh tới tấp. Sau đó, nhóm này phát hiện đánh nhầm người nên bỏ chạy khỏi hiện trường.
-
Pháp luật2 giờ trướcBà Huỳnh Thị Thanh H. được biết đến là đại gia "có tiếng" ở Đà Nẵng. Người này vừa bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 54 tỷ đồng.
-
Xã hội4 giờ trướcSáng 20/12, cơ quan chức năng huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai giải cứu thành công 9 người khỏi một vụ cháy lớn.
-
Pháp luật5 giờ trướcTin lời kẻ lừa đảo, cô gái 23 tuổi ở Hà Nội đã nạp tiền nhiều lần vào một ứng dụng để làm cộng tác viên online nhằm hưởng hoa hồng. Hậu quả, cô gái bị lừa mất 200 triệu đồng.
-
Pháp luật5 giờ trướcCơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Cao Văn Hùng để điều tra tội Giết người và Hủy hoại tài sản.
-
Xã hội6 giờ trướcTừ ngày 1/1/2025, người lái xe ô tô kinh doanh vận tải, ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên không lái xe quá 10 giờ/ngày và không quá 48 giờ trong một tuần.
-
Xã hội6 giờ trướcĐám cháy bùng lên từ căn nhà ngăn phòng cho thuê ở đường Xuân Hồng, quận Tân Bình khiến nhiều người thương vong.
-
Pháp luật6 giờ trướcHầu toà phúc thẩm, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái xin giảm nhẹ mức án phạt tù và xem xét, giảm trách nhiệm bồi thường dân sự
-
Xã hội7 giờ trướcHôm nay 20/12, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc phổ biến 20-23 độ, dự báo khoảng 21-22/12, một đợt không khí lạnh tăng cường tràn về khu vực này, trời tiếp tục rét.