- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tài xế, giúp việc cũng bị cuốn vào vòng xoáy rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan
Dưới sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, cả tài xế và giúp việc đều tham gia vào việc rửa tiền, hợp thức hóa số tiền có được từ tham ô và lừa đảo của bà này.
Sáng nay (25/9), phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi đối với nhóm tội danh “Rửa tiền”.
Bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) khai, đã thành lập và sử dụng khoảng 600 công ty phối hợp với lãnh đạo Ngân hàng SCB lập các khoản vay khống để rút tiền ra khỏi SCB sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
Tỏ ra ân hận, bị cáo Phương Anh giãi bày, bản thân không nhận thức được hậu quả xảy ra lại lớn đến vậy.
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: TC
Theo cáo buộc, thực hiện chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Phương Anh đã phối hợp với các lãnh đạo của Ngân hàng SCB lập các khoản vay “khống” để rút tiền ra sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Bị cáo cũng là người trực tiếp theo dõi việc thu chi nguồn tiền từ tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và từ nguồn tiền lừa đảo trái phiếu.
Theo sự chỉ đạo của bà Lan, từ 7/3/2018 đến 1/8/2019, Phương Anh đã sử dụng 3 công ty: Blue Pearl, Sài Gòn Peninsula và Easter View, chuyển hơn 256 triệu USD (tương đương hơn 5.900 tỷ đồng) ra nước ngoài.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) lý giải cho những quyết định giải ngân tiền từ SCB cho các công ty của bà Lan là làm theo những gì mà thế hệ lãnh đạo SCB trước đây đã làm.
Về kịch bản chạy dòng tiền, bị cáo này khai chỉ nhận được thông tin từ bị cáo Trương Mỹ Lan rồi phối hợp với Phương Anh để lên phương án vay vốn, giải ngân. Tuy nhiên, chi tiết dòng tiền chạy như thế nào thì bị cáo không biết.
Bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) thừa nhận có phối hợp với bị cáo Phương Anh để lên phương án giải ngân cho các khoản vay. Tuy nhiên, bị cáo phụ trách việc giải ngân từ ngân hàng còn sau đó bị cáo Phương Anh phụ trách.
Trước câu hỏi của HĐXX nhận thức như thế nào về hành vi phạm tội, bị cáo Hoàng nói: “Thời điểm vào làm SCB, ngân hàng đang khó khăn, bản thân chỉ cố gắng giúp sức để tái cơ cấu SCB thành công. Sau này bị cáo mới biết hành vi của mình là sai, bị cáo rất buồn khi quá trình SCB tái cơ cấu không thành công".
Tài xế của bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Bùi Văn Dũng khai, công việc hàng ngày là đưa đón bà Lan đi làm. Ngoài ra, hàng ngày bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan) kêu bị cáo tới Ngân hàng SCB Chi nhánh TPHCM gặp bị cáo Trần Thị Thúy Ái (cựu thủ quỹ) để lấy tiền về.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TC
“Bị cáo nhận khoảng hơn 108 tỷ đồng từ cô Thúy Ái, tới nơi đã thấy cô Ái đóng tiền vào thùng rồi, bị cáo chỉ việc đưa lên xe rồi chở về 127 Pasteur hoặc giao cho cô Trần Xuân Phượng (thư ký của bị cáo Ngô Thanh Nhã) tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở 193-203 Trần Hưng Đạo (quận 1)", bị cáo Dũng khai.
Ngoài việc chuyển tiền tới 2 địa chỉ trên, bị cáo Dũng còn thừa nhận đã trực tiếp đi giao tiền cho nhiều người theo chỉ đạo của bà Lan. Mỗi lần đi giao nhận tiền bị cáo được thưởng từ 500-1 triệu đồng, ngoài ra không được hưởng lợi gì.
Bị cáo Dũng khẳng định không biết số tiền này bà Lan có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản tiền của Ngân hàng SCB.
Bị cáo Trần Thị Thúy Uyên khai, thực tế mình chỉ là giúp việc nhà cho gia đình bà Lan, nhưng để hợp thức việc trả lương nên bà Lan phong cho bị cáo chức danh thư ký.
Theo lời khai của Uyên, ngoài giúp việc nhà, bị cáo được bà Lan giao cho nhiệm vụ theo dõi các thẻ ngân hàng của vợ chồng bà Lan và 2 người con. Theo đó, mỗi khi ngân hàng gửi sao kê, bị cáo nhìn vào tên xem chi tiêu của từng người rồi báo cáo bà Lan và báo cho các chủ thẻ kiểm tra có đúng hay không?
Bị cáo Uyên khai, từ 30/3-20/8/2019 đã nhận hơn 5.800 tỷ đồng từ bị cáo Bùi Văn Dũng và không biết nguồn tiền này ở đâu. Về việc chuyển tiền cho các cá nhân, mỗi khi nhận điện thoại của bà Lan báo có người tới lấy tiền thì bị cáo giao.
“Bị cáo với thân phận là người giúp việc, không có hiểu biết gì, mong HĐXX xem xét”, bị cáo Uyên nghẹn giọng nói.
Bị cáo Trần Xuân Phượng (thư ký của bị cáo Ngô Thanh Nhã) thừa nhận đã nhận khoảng 325 tỷ đồng từ bị cáo Bùi Văn Dũng chuyển tới. Theo lời khai của Phượng, lúc đầu bị cáo chỉ biết nguồn tiền này từ SCB chuyển về, mãi sau này mới biết số tiền này có được từ bán trái phiếu.
Cũng theo lời khai của Phượng, sau khi nhận được tiền, theo chỉ đạo của bị cáo Nhã, bị cáo dùng để chi cho hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hoạt động từ thiện và chi cho các cá nhân đi mua bất động sản.
Theo cáo buộc, từ ngày 1/1/2018 đến 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỷ đồng từ hành vi phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và việc lừa bán trái phiếu. Sau đó, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền và hợp pháp hóa toàn bộ số tiền này.
Theo VNN
-
Xã hội3 phút trướcKhi lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe, M. không chấp hành mà còn tăng ga phóng xe máy bỏ chạy, tông trọng thương thiếu tá CSGT
-
Pháp luật31 phút trướcVKS nhận định ông Đỗ Anh Dũng có nhiều đóng góp cho xã hội, tác động gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đề nghị xem xét giảm một phần kháng cáo cho bị cáo.
-
Pháp luật34 phút trướcBị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận việc chỉ đạo lãnh đạo SCB chi tiền cho mục đích cá nhân và cho rằng lời khai của các bị cáo không sai nhưng dễ gây hiểu lầm.
-
Xã hội2 giờ trướcTrung tâm Y tế huyện Mang Yang (Gia Lai) đang tích cực điều trị cho bệnh nhân bị mắc kẹt giữa sông, nhịn đói suốt 9 ngày.
-
Xã hội2 giờ trướcMạng xã hội xuất hiện clip cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream sau khi chấp hành xong bản án 3 năm tù.
-
Xã hội3 giờ trướcPhát hiện người mẹ bỏ con mới sinh vào thùng xốp rồi thả trôi sông, người dân đã ra vớt vào an toàn. Riêng người mẹ hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
-
Xã hội3 giờ trướcSau nhiều ngày tìm kiếm, mọi người phát hiện 3 cháu bé bị mất tích ở tầng 2 của một ngôi nhà ngay trong ngõ trong tình trạng khoẻ mạnh.
-
Pháp luật3 giờ trướcĐể giúp người nộp thuế phòng, tránh vấn nạn lừa đảo trực tuyến, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã có văn bản khuyến cáo về các hành vi mạo danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo.
-
Pháp luật3 giờ trướcÔng Phạm Thành Công - Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lâm Đồng bị bắt để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền 1 tỷ đồng.
-
Pháp luật4 giờ trướcTheo kết luận điều tra, ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục, đã nhận hối lộ tổng cộng gần 25 tỷ đồng từ lãnh đạo hai doanh nghiệp qua 10 lần. Sau khi nhận 'quà' cảm ơn bạc tỷ ông Thái đều cẩn thận cất tiền vào két sắt.
-
Xã hội4 giờ trướcSau tiếng động mạnh, người dân ở khu vực Ga Bình Triệu (TP HCM) chạy đến thì thấy một thanh niên đã tử vong cạnh tàu hoả.
-
Pháp luật4 giờ trướcBị cáo Tạ Duy Khanh bị đưa ra xét xử liên quan vụ án sát hại, phân xác cô gái trẻ rồi phi tang ra sông Hồng.
-
Xã hội4 giờ trướcXe container chở sầu riêng đang chạy trên đèo Sông Pha (Ninh Thuận) thì bất ngờ tông hộ lan đường rồi lao xuống vực, tài xế tử vong.
-
Xã hội4 giờ trướcTrong 9 tháng đầu năm 2024, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 5 người.