- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thủ đoạn 'lùa gà' của ông trùm đường dây tiền ảo trị giá nghìn tỷ đồng
Thông qua ứng dụng Speeding.vip, Thân Văn Thoại tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia theo hình thức đa cấp, thu lợi số tiền đặc biệt lớn.
Ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú tại Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 người liên quan.
Theo điều tra, từ năm 2019, Thoại mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Thông qua các đối tượng người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo đồng thời quảng bá đồng tiền ảo được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới.
Thân Văn Thoại tại cơ quan công an.
Sau khi quảng bá đồng tiền ảo trên một số trang web, Thoại tạo lập ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo CachBack Pro và trang web ứng dụng Speeding.vip (kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống để hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo), CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp.
Thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng trực tiếp và tiền trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản tham gia vào gói đầu tư trong mạng lưới do bản thân mình xây dựng.
Để phát triển hệ thống, thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, Thoại chia các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng là thủ lĩnh (leader) các nhánh (team) đi lôi kéo, thu hút người tham gia. Thoại thành lập Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu để tổ chức các sự kiện đào tạo quảng bá, lấy trụ sở công ty ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.
Mặc dù Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu và bản thân Thân Văn Thoại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp nhưng Thoại vẫn chỉ đạo cấp dưới tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm tại trụ sở công ty để rao giảng về quản lý tài chính, học làm giàu. Từ đó, nhóm này quảng bá, giới thiệu về lợi ích của đồng coin CBP và việc tham gia cộng đồng Speeding.vip.
Các đối tượng trong vụ việc.
Nhóm đối tượng cũng đưa ra các chính sách để thu hút nhà đầu từ như: trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn (lãi 0,5%/ngày, hoa hồng 12%-50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, hưởng lãi từ 29 cấp dưới, giá trị đồng CBP trong speeding.vip gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường).
Ngoài ra, công ty của Thoại tặng một số lượng đồng coin nhất định khi nhà đầu tư mở tài khoản; chia nhà đầu tư thành nhiều tầng nấc; tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn; chia thành nhiều gói đầu tư từ 1.000USD đến 100.000USD, tham gia gói đầu tư càng cao hoa hồng càng lớn; lãi suất liên tục được thể hiện cộng vào tài khoản; có thể lập 1 lúc nhiều tài khoản tham gia hệ thống... để kích thích, thu hút nhà đầu tư tham gia.
Ngoài ra, Thoại cũng đặt ra quy ước khi tham gia cộng đồng: Khóa chiều nạp CBP vào trong nền tảng Speeding.vip nên khi nhà đầu tư muốn tham gia bắt buộc phải mua số lượng coin của người thuộc tuyến trên (là thành viên trong cộng đồng Speeding). Mỗi người sẽ được kết nối hoặc giới thiệu cho 2 người hoặc tự mở cho bản thân được 2 tài khoản dưới chân, không hạn chế số tầng, lớp người tham gia, nhưng số hoa hồng trả cho các nhà đầu tư sẽ dừng lại ở tầng thứ 29.
Với các thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến 11/6/2024, thông qua trang web ứng dụng Speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các leader tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia với giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Nhóm đối tượng xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.
Ngày 22/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam. Ngày 20/5/2024, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam và Thân Văn Thoại về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBackPro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ. |
Theo VTC News
-
Thời sự6 phút trướcTheo dự báo, bão số 3 sau khi đi vào đất liền đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nhiều nơi có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét ở nhiều khu vực.
-
Thời sự34 phút trướcTâm bão Yagi quét qua Hà Nội tối 7/9 gây cảnh tan hoang với hàng loạt cây lớn bật gốc chắn ngang đường, biển quảng cáo, mái tôn... la liệt dưới đất, đè lên ô tô.
-
Thời sự1 giờ trướcĐội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã kịp thời giải cứu tài xế ô tô bị cây đổ đè trúng khi đang lưu thông trong mưa bão.
-
Thời sự1 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 8/9/2024, do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 3), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi lượng mưa tới 350mm.
-
Xã hội9 giờ trướcCông an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào cuộc xác minh để làm rõ vụ việc tài xế xe đầu kéo chặn đường đánh người lái ô tô con trên quốc lộ 51.
-
Bão Yagi - Bão số 3Xã hội9 giờ trướcBão Yagi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Nội vào đêm nay, sau đó di chuyển theo hướng Tây và suy yếu dần thành áp thấp vào rạng sáng 8/9.
-
Xã hội9 giờ trướcTổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thông tin về ảnh hưởng của cơn bão số 3 đến lưới điện đơn vị quản lý vận hành (tính đến 15h ngày 7/9).
-
Xã hội9 giờ trướcĐể đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong những ngày xảy ra bão số 3, chiều tối nay Cty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã ra thông báo tạm dừng hoạt động các tuyến xe khách tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm.
-
Xã hội10 giờ trướcTâm bão Yagi quét qua khiến hàng trăm mái tôn, biển quảng cáo, cây xanh ở trung tâm huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) bị thổi bay.
-
Xã hội10 giờ trướcBão số 3 (Yagi), sau khi đổ bộ Quảng Ninh-Hải Phòng, đã tiến tới khu vực Hà Nội. Cập nhật liên tục hình ảnh, video từ Hà Nội- Quảng Ninh- Hải Phòng.
-
Bão Yagi - Bão số 3Xã hội11 giờ trướcTheo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời gian gió mạnh tại Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) khi bão số 3 tiến vào là từ khoảng 19 giờ ngày 7-9 đến 1 giờ ngày 8-9.
-
Xã hội11 giờ trướcTheo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 17h ngày 7/9, do tác động của bão số 3, một số địa phương ghi nhận 4 người chết và 78 người bị thương.
-
Xã hội11 giờ trướcĐang trên đường đi làm nhiệm vụ, Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội thấy nhiều người đi xe máy gặp khó khăn khi lưu thông trên đường nên đã dùng xe chuyên dụng chắn mưa gió giúp họ dễ dàng di chuyển hơn.
-
Xã hội12 giờ trướcĐại diện Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội ( EVNHANOI) khẳng định, thông tin cắt điện diện rộng vào lúc 19h00 ngày 7/9 là thông tin thất thiệt.