Liên kết hữu ích
Tin mới
- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện rửa tiền như thế nào?
Chủ nhật, 20/12/2020 19:00
Mặc dù biết số tiền 13 tỉ đồng là tiền có nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vợ của CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện vẫn chỉ đạo em chồng rút rồi chuyển cho mình để tiêu xài cá nhân, trả nợ.
Hiện nay, bà Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm, vợ của Nguyễn Thái Luyện) đang được tại ngoại vì nuôi con nhỏ. Bà Mai bị cơ quan điều tra đề nghị VKSND TP HCM truy tố 2 tội "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM nhận định bà Võ Thị Thanh Mai cùng em chồng là Nguyễn Thái Lực (SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành) và Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, quê Quảng Ngãi, kế toán trưởng Công ty Alibaba) đã có hành vi rửa tiền.
Khi công an khám xét trụ sở Alibaba, vợ Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo em chồng rút 13 tỉ đồng
Các bị can này đã chuyển số tiền 13 tỉ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp, chiếm đoạt được của khách hàng lần lượt qua các tài khoản của Thắng, Mai và Lực mở tại một ngân hàng. Việc chuyển tiền được thực hiện trong các ngày 19-9-2019 và 20-9-2019 để che giấu nguồn gốc, sau đó rút và sử dụng cho cá nhân.
Tại cơ quan điều tra, 3 bị can khai nhận: ngày 19-4-2018, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện, SN 1989, Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba) yêu cầu Nguyễn Thái Lực đứng tên mở tài khoản tại một ngân hàng Chi nhánh Thủ Đức.
Lĩnh nói Lực khi mở tài khoản thì đăng ký số điện thoại của Lực để nhận thông tin tài khoản.
Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) tại cơ quan điều tra
Đến ngày 21-11-2018, Mai chỉ đạo Lĩnh nộp tiền vào tài khoản của Lực. Mai chỉ đạo Lực rút, mở sổ tiết kiệm số tiền 50 tỉ đồng kỳ hạn 6 tháng tại một ngân hàng có chi nhánh ở Bình Triệu (quận Thủ Đức). Toàn bộ số tiền trên do khách hàng thanh toán tiền mua đất của Công ty Alibaba.
Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỉ đồng mở sổ tiết kiệm cho Thắng đứng tên và Thắng đã ủy quyền sử dụng sổ trên cho Lực.
Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Thắng rút số tiền 18 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm, mua hai căn nhà tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hai căn nhà này đứng tên Lực. Sau khi rút 18 tỉ mua nhà, còn lại 13 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm.
Các nạn nhân tố cáo Alibaba
Ngày 18-9-2019, khi Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tổ chức thi hành Lệnh bắt và khám xét toàn bộ trụ sở Công ty CP địa ốc Alibaba và Chi nhánh, Mai và Thắng có chứng kiến, Lực có về đến trụ sở Công ty nhưng chỉ đứng ngoài cửa chứ không vào.
Cả ba đối tượng biết rõ số tiền 13 tỉ đồng còn lại trong sổ tiết kiệm nêu trên có nguồn gốc bất hợp pháp. Ngay hôm sau, Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ tiền gốc và lãi là 13,9 tỉ đồng vào tài khoản do Mai đứng tên. Cùng ngày, Mai chuyển 13 tỉ đồng vào tài khoản của Lực rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai.
Thực hiện chỉ đạo của chị dâu, Lực đến ngân hàng rút 13 tỉ đồng bỏ vào 2 bao tải và 1 túi xách đưa về trụ sở Công ty Alibaba.
Đến nơi, Lực nhờ người cùng Lực mang tiền giao cho Mai, việc giao nhận không có ai chứng kiến, không có giấy tờ giao nhận. Số tiền 13 tỉ đồng này, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu hồi được.
Kết quả điều tra đến nay các đối tượng Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13 tỉ nêu trên do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc.
Theo NGƯỜI LAO ĐỘNG
Xem link gốc
Ẩn link gốc
https://nld.com.vn/phap-luat/vo-ceo-alibaba-nguyen-thai-luyen-rua-tien-nhu-the-nao-20201220101747963.htm
Gửi bình luận
-
Thời sự1 giờ trướcChủ khách sạn Dream Flower Hotel ở Đà Lạt bị xử phạt 4 triệu đồng vì đã phân biệt đối xử với khách du lịch khi đến thuê phòng. -
Xã hội1 giờ trướcChiếc xe 7 chỗ khi vào cua đã mất lái rồi lao vào 4 người đang ngồi sưởi ấm ven quốc lộ 279.
-
Xã hội1 giờ trướcCác ngành chức năng đã điều động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ điều tiết giao thông và giải cứu người phụ nữ nghi “ngáo đá”.
-
Thời sự3 giờ trướcThấy vợ đi làm, ông Thành lẻn vào phòng ngủ mở két sắt lấy hơn 2,3 tỷ đồng rồi giấu trong nhà kho.
-
Thời sự3 giờ trướcMột Trung úy Công an ở Quảng Nam bị vây đánh nhập viện khi đi xác minh vụ đánh bạc.
-
Thời sự3 giờ trướcNgười đàn ông mang theo can xăng khoảng 5 lít đổ lên người vợ cũ rồi châm lửa đốt khiến cả 2 bỏng nặng.
-
Thời sự6 giờ trướcThành phố Hà Nội đặt mục tiêu triệt xóa 4 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm và không để phát sinh điểm mới. Cùng với đó, duy trì không để tái hoạt động trở lại 7 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, trong đó có phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy).
-
Pháp luật7 giờ trướcHai nam thanh niên ở Tân Phú qua quận Tân Bình trộm xe thì làm rơi ví ở hiện trường và mau chóng bị bắt.
-
Thời sự7 giờ trướcLiên quan đến vụ việc cặp vợ chồng tử vong tại phố Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, ngày 1/2, một lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây đã thông tin sơ bộ nguyên nhân ban đầu.
-
Thời sự7 giờ trướcCơ quan công an đã bắt quả tang 4 cán bộ của Chi cục dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung (Thanh Hoá) đánh bạc tại khu nhà ở dành cho cán bộ.
-
Thời sự7 giờ trướcNam thanh niên ở Gia Lai khai với công an bị 2 thanh niên đi mô tô chặn lại dùng dao uy hiếp cướp tiền gần nhà người yêu...
-
Pháp luật8 giờ trướcSau khi tiêu hết tiền, Huỳnh Dũng Em nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Đối tượng này mang thanh sắt và dao đến một tiệm vàng ở Vĩnh Long để gom tiền, vàng rồi bỏ trốn.
-
Thời sự9 giờ trướcLưu thông trên quốc lộ, xe tải bất ngờ tông vào nhà dân ven đường rồi lật nghiêng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.
-
Thời sự12 giờ trướcNăm nay phi công Trần Ngọc Duy đưa vợ con về quê ngoại đón Tết, căn nhà luôn rộn rã tiếng cười, sau đó anh về đơn vị trước để huấn luyện và gặp nạn nên đã hy sinh.