- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Yêu cầu xác minh quan hệ của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài
Bộ Công an yêu cầu phía nước ngoài phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức liên quan đến vụ án, đặc biệt là mối quan hệ với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, nhưng đến nay chưa có kết quả.
Như VietNamNet đã đưa tin, liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 33 bị can.
Trước đó, vào ngày 12/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn kèm theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, đề nghị Tổng chưởng lý Quần đảo British Virgin, Tổng chưởng lý Quần đảo Cayman (đều thuộc Vương quốc Anh) và Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức nước ngoài, giám đốc đại diện pháp luật của 11 tổ chức nước ngoài liên quan đến vụ án.
Trong đó, đặc biệt xác minh mối quan hệ của 11 tổ chức nước ngoài này với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan; mối quan hệ giữa các công ty trên với tổ chức và cá nhân tại Việt Nam.
Ngày 14/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn kèm theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự xác minh đối tượng Chiu Bing Keung Kenneth, Chen Yi Chung về các nội dung liên quan trong vụ án.
Tuy nhiên, đến nay các yêu cầu tương trợ tư pháp nêu trên chưa có kết quả.
Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế
Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công phối hợp cùng Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được bà Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty “ma” thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.
Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106 nghìn tỷ đồng.
Theo cáo buộc, tháng 8/2020, bà Tô Thị Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được biết chủ trương của bà Trương Mỹ Lan về việc sử dụng các công ty “ma” để lên phương án chạy dòng tiền, chuyển tiền qua lại với các đối tác nước ngoài thông qua các hợp đồng “khống”.
Năm 2022, bà Đào được bà Lan giao quản lý Công ty Helios để nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hợp đồng vay nợ “khống” giữa Công ty cổ phần Sài Gòn Helios (Công ty Helios) với công ty ở nước ngoài.
Thực hiện chỉ đạo của bà Lan, bà Đào đã chuyển hồ sơ của Công ty Helios cho Chiu Bing Keung Kenneth để soạn thảo hợp đồng vay vốn.
Khi có hợp đồng vay vốn, bà Đào chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để khi tiền từ nước ngoài về thì làm thủ tục cho Công ty Helios rút 40 nghìn USD tại Ngân hàng SCB, chuyển cho thư ký của bà Lan là Trần Thị Hoàng Uyên nhằm sử dụng vào mục đích riêng của bà Lan.
Kết quả điều tra cho thấy, với tiền chuyển ra nước ngoài, bà Đào được bà Lan chỉ đạo liên hệ với Chiu Bing Keung Kenneth để lấy hồ sơ thanh lý hợp đồng. Nội dung hợp đồng thể hiện Công ty Helios phải trả cho công ty nước ngoài 40 nghìn USD. Bà Lan chỉ đạo bà Đào liên hệ với Trịnh Công Quang đế lấy nguồn tiền chuyển ra nước ngoài.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định bà Đào cùng đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 99 triệu USD, tương đương hơn 2.445 tỷ đồng.
Theo Vietnamnet
-
Xã hội3 giờ trướcKhi đang đổ nền bê tông mặt cầu chui, thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang thì giàn đỡ sắt thép bị sập khiến 1 công nhân thiệt mạng.
-
Xã hội3 giờ trướcHai anh em ruột ở Đắk Lắk bị tai nạn giao thông khi trên đường về nhà. Trước đó, hai anh em đi nhận quà trung thu.
-
Sập cầu Phong Châu - Phú ThọXã hội5 giờ trướcCơ quan chức năng huyện Tam Nông, Phú Thọ xác nhận, vào khoảng 11h trưa nay 16/9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thêm một thi thể nam giới, là nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu, thi thể được phát hiện cách sự cố sập cầu Phong Châu 8km.
-
Thời sự7 giờ trướcCơn mưa lớn vào giờ cao điểm chiều nay (16/9) khiến nhiều tuyến đường Hà Nội tắc cứng, người dân chật vật tìm đường về nhà.
-
Xã hội7 giờ trướcHiện lực lượng chức năng địa phương đã nắm sự việc và đang xác minh.
-
Xã hội7 giờ trướcCông an xác định Nguyễn Tiến Đạt túm, ghì, đấm và đá cháu M., gây thương tích nên đã khởi tố bị can và bắt giam Đạt về tội Cố ý gây thương tích.
-
Sập cầu Phong Châu - Phú ThọXã hội10 giờ trướcThi thể là nam giới được phát hiện trên sông Hồng phía hạ lưu, nghi là nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu.
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcThời sự10 giờ trướcChính quyền xã Nậm Đét (huyện Bắc Hà) sơ tán 86 hộ với gần 400 người dân đến nơi an toàn sau khi khu vực này xuất hiện vết nứt dài, nguy cơ sạt lở cao.
-
Xã hội10 giờ trướcNgồi trầm ngâm một góc trong ngôi nhà của bố mẹ, Lý Seo Thỏ trong tay vẫn ôm cuốn album ảnh cưới lấm lem bùn đất của vợ chồng, thi thoảng lại dở từng trang một, lấy ống tay áo lau nhẹ mảng bùn còn bám. “Vợ con em đã được an táng cẩn thận, nhưng hàng đêm em cứ nghe con gọi bố. Nó nói con lạnh lắm, không có áo quần mặc. Nỗi đau này sẽ bám theo tôi suốt đời và rất khó nguôi ngoai được”, Thỏ nói.
-
Xã hội11 giờ trướcMột thanh niên mang hung khí đến phòng trọ trên địa bàn thành phố Tân Uyên (Bình Dương), sau đó người dân phát hiện trong phòng 1 người đã tử vong, người còn lại trong tình trạng nguy kịch.
-
Xã hội12 giờ trướcSáng 16-9, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ một người đàn ông rơi từ tầng cao tử vong tại tổ hợp căn hộ Mường Thanh Viễn Triều, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
-
Thời sự12 giờ trướcÁp thấp nhiệt đới phía đông Philippines sẽ đi vào Biển Đông trong 24 giờ tới, hướng về quần đảo Hoàng Sa, khả năng mạnh lên thành cơn bão số 4 trong năm 2024.
-
Mạng xã hội12 giờ trướcTrên nhiều diễn đàn mạng xã hội đang truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cậu bé bơi giữa dòng nước lũ đến thuyền cứu trợ nhưng chỉ xin một chai dầu gió cho bà.
-
Xã hội12 giờ trướcKhi đang chuẩn bị vào lớp học, học sinh lớp 2 ở Đắk Lắk không may bị xe bán tải của một phụ huynh đâm tử vong tại sân trường.