- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Yêu cầu xác minh quan hệ của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài
Bộ Công an yêu cầu phía nước ngoài phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức liên quan đến vụ án, đặc biệt là mối quan hệ với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, nhưng đến nay chưa có kết quả.
Như VietNamNet đã đưa tin, liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 33 bị can.
Trước đó, vào ngày 12/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn kèm theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, đề nghị Tổng chưởng lý Quần đảo British Virgin, Tổng chưởng lý Quần đảo Cayman (đều thuộc Vương quốc Anh) và Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức nước ngoài, giám đốc đại diện pháp luật của 11 tổ chức nước ngoài liên quan đến vụ án.
Trong đó, đặc biệt xác minh mối quan hệ của 11 tổ chức nước ngoài này với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan; mối quan hệ giữa các công ty trên với tổ chức và cá nhân tại Việt Nam.
Ngày 14/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn kèm theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự xác minh đối tượng Chiu Bing Keung Kenneth, Chen Yi Chung về các nội dung liên quan trong vụ án.
Tuy nhiên, đến nay các yêu cầu tương trợ tư pháp nêu trên chưa có kết quả.
Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế
Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công phối hợp cùng Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được bà Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty “ma” thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.
Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106 nghìn tỷ đồng.
Theo cáo buộc, tháng 8/2020, bà Tô Thị Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được biết chủ trương của bà Trương Mỹ Lan về việc sử dụng các công ty “ma” để lên phương án chạy dòng tiền, chuyển tiền qua lại với các đối tác nước ngoài thông qua các hợp đồng “khống”.
Năm 2022, bà Đào được bà Lan giao quản lý Công ty Helios để nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hợp đồng vay nợ “khống” giữa Công ty cổ phần Sài Gòn Helios (Công ty Helios) với công ty ở nước ngoài.
Thực hiện chỉ đạo của bà Lan, bà Đào đã chuyển hồ sơ của Công ty Helios cho Chiu Bing Keung Kenneth để soạn thảo hợp đồng vay vốn.
Khi có hợp đồng vay vốn, bà Đào chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để khi tiền từ nước ngoài về thì làm thủ tục cho Công ty Helios rút 40 nghìn USD tại Ngân hàng SCB, chuyển cho thư ký của bà Lan là Trần Thị Hoàng Uyên nhằm sử dụng vào mục đích riêng của bà Lan.
Kết quả điều tra cho thấy, với tiền chuyển ra nước ngoài, bà Đào được bà Lan chỉ đạo liên hệ với Chiu Bing Keung Kenneth để lấy hồ sơ thanh lý hợp đồng. Nội dung hợp đồng thể hiện Công ty Helios phải trả cho công ty nước ngoài 40 nghìn USD. Bà Lan chỉ đạo bà Đào liên hệ với Trịnh Công Quang đế lấy nguồn tiền chuyển ra nước ngoài.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định bà Đào cùng đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 99 triệu USD, tương đương hơn 2.445 tỷ đồng.
Theo Vietnamnet
-
Thời sự1 phút trướcTâm bão Yagi quét qua Hà Nội tối 7/9 gây cảnh tan hoang với hàng loạt cây lớn bật gốc chắn ngang đường, biển quảng cáo, mái tôn... la liệt dưới đất, đè lên ô tô.
-
Thời sự30 phút trướcĐội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã kịp thời giải cứu tài xế ô tô bị cây đổ đè trúng khi đang lưu thông trong mưa bão.
-
Thời sự35 phút trướcDự báo thời tiết ngày 8/9/2024, do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 3), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi lượng mưa tới 350mm.
-
Xã hội8 giờ trướcCông an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào cuộc xác minh để làm rõ vụ việc tài xế xe đầu kéo chặn đường đánh người lái ô tô con trên quốc lộ 51.
-
Bão Yagi - Bão số 3Xã hội9 giờ trướcBão Yagi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Nội vào đêm nay, sau đó di chuyển theo hướng Tây và suy yếu dần thành áp thấp vào rạng sáng 8/9.
-
Xã hội9 giờ trướcTổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thông tin về ảnh hưởng của cơn bão số 3 đến lưới điện đơn vị quản lý vận hành (tính đến 15h ngày 7/9).
-
Xã hội9 giờ trướcĐể đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong những ngày xảy ra bão số 3, chiều tối nay Cty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã ra thông báo tạm dừng hoạt động các tuyến xe khách tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm.
-
Xã hội10 giờ trướcTâm bão Yagi quét qua khiến hàng trăm mái tôn, biển quảng cáo, cây xanh ở trung tâm huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) bị thổi bay.
-
Xã hội10 giờ trướcBão số 3 (Yagi), sau khi đổ bộ Quảng Ninh-Hải Phòng, đã tiến tới khu vực Hà Nội. Cập nhật liên tục hình ảnh, video từ Hà Nội- Quảng Ninh- Hải Phòng.
-
Bão Yagi - Bão số 3Xã hội10 giờ trướcTheo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời gian gió mạnh tại Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) khi bão số 3 tiến vào là từ khoảng 19 giờ ngày 7-9 đến 1 giờ ngày 8-9.
-
Xã hội10 giờ trướcTheo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 17h ngày 7/9, do tác động của bão số 3, một số địa phương ghi nhận 4 người chết và 78 người bị thương.
-
Xã hội11 giờ trướcĐang trên đường đi làm nhiệm vụ, Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội thấy nhiều người đi xe máy gặp khó khăn khi lưu thông trên đường nên đã dùng xe chuyên dụng chắn mưa gió giúp họ dễ dàng di chuyển hơn.
-
Xã hội11 giờ trướcĐại diện Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội ( EVNHANOI) khẳng định, thông tin cắt điện diện rộng vào lúc 19h00 ngày 7/9 là thông tin thất thiệt.
-
Bão Yagi - Bão số 3Xã hội12 giờ trướcBão số 3 đang trút xuống Hà Nội những cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh. Trên khắp các con phố, người đi đường phải vật lộn với sức mạnh của gió, người dân chật vật từng bước di chuyển.