- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Gái xinh' đột nhập tài khoản ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu
Loan cùng người tình lên kế hoạch đột nhập tài khoản của ngân hàng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Phan Văn Minh (23 tuổi, quê huyện Phú Tân, Cà Mau, tạm trú tỉnh Đồng Nai), Trần Thị Loan (23 tuổi), Nguyễn Văn Phúc (29 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và Trần Văn Ngọc (22 tuổi, quê Nam Định, tạm trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Loan và người tình dùng thủ đoạn xâm nhập vào hệ thống ngân hàng để chiếm đoạt tài sản |
Thủ đoạn tinh vi
Theo điều tra, tháng 8/2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu nhận được đơn tố giác của Phòng điều tra và Chống gian lận của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Cụ thể, tháng 6/2017, VPBank phát hiện 1 nhóm người chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nhiều khách hàng. Số tiền bị chúng chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng. Tiếp nhận trình báo, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành xác minh vụ việc.
Bằng các biện pháp nghiệp, Cơ quan CSĐT xác định thủ đoạn kẻ gian là truy cập vào hệ thống quản lý thông tin khách hàng của VPBank.
Bọn chúng phát hiện tài khoản nào đã và đang được giải ngân trong hệ thống có số tiền vay lớn thì giả làm khách gọi điện cho tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng để hỏi số tài khoản. Sau đó, bọn chúng đăng nhập vào tài khoản rồi đăng ký dịch vụ internet banking. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu vào số điện thoại của khách hàng đăng ký trong tài khoản.
Nghi phạm Minh tại cơ quan công an. Ảnh: C.A |
Theo cơ quan công an, để lấy được mật khẩu này, các đối tượng điện thoại cho khách hàng giả là nhân viên của VPBank đề nghị khách hàng gửi mật khẩu lại để thực hiện giải ngân. Tin tưởng, khách hàng gửi mật khẩu OTP cho các đối tượng.
Lúc này, chỉ chờ nhận được mật khẩu, bọn chúng đăng nhập vào tài khoản rồi chuyển tiền sang tài khoản khác.
Công an tỉnh Bạc Liệu nhận định các đối tượng gây án phải thao tác thành thạo về công nghệ thông tin và có thể từng hoặc đang làm việc cho VPbank.
Dù xác định được thủ đoạn của bọn chúng, tuy nhiên việc xác minh đối tượng gây án là chuyện không dễ vì VPbank có nhân viên rất đông, trải dài trên cả nước. Còn người bị hại cũng ở nhiều tỉnh như Cần Thơ, TPHCM, Đồng Nai, Thanh Hoá…
Lộ diện
Theo công an, manh mối để phá án bắt đầu từ số tài khoản mà bọn chúng chuyển từ tài khoản của nạn nhân sang để chiếm đoạt.
Quá trình xác minh, Công an phát hiện bọn chúng chuyển tiền vào nhiều tài khoản, trong đó có người tên Lâm Bình Hón (23 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu). Các trinh sát nhanh chóng làm việc với Hón.
Hón khai có kết bạn với 1 cô gái qua mạng Zalo tên Hương, nhưng không rõ nơi cư trú. Trong lúc trò chuyện, Hương nói đang tìm mua thẻ ATM cũ với giá 2 triệu đồng/thẻ. Thấy thẻ ATM cũ mà có giá cao nên Hón đồng ý bán thẻ của mình cho Hương.
Nghi phạm Phúc |
Ngày 1/8, Hương gọi điện thoại cho Hón nói mình bỏ quên thẻ ATM mà thanh niên này bán ở nhà. Hương nhờ Hón đến ngân hàng ở Bạc Liêu rút giúp 35 triệu đồng trong tài khoản mang tên Hón.
Thấy gái xinh nhờ, thanh niên ở miền Tây liền ra ngân hàng rút 35 triệu đồng đưa cho Hương. Cô gái cho Hón 2 triệu đồng “tiền cà phê”.
Từ đây, Hón và Hương không còn liên lạc với nhau. Các trinh sát tiếp tục xác minh và làm việc với chủ tài khoản được các đối tượng chuyển tiền vào.
Theo lời khai của những người này, họ được một cô gái khoảng 25 tuổi, nước da trắng, nói giọng miền Nam nhờ cho mượn thẻ ATM để chuyển tiền vào rồi nhanh chóng rút ra. Sau nhiều ngày xác minh, Cơ quan công an xác định hai nghi can chính là Trần Thị Loan và Phan Văn Minh.
Đôi tình nhân này là từng là CTV của Công ty TNHH Tài chính một thành viên (FE credit) thuộc VPBank. Chính vì vậy, Loan và Minh có thể có thể truy cập vào hệ thống của ngân hàng để đăng ký dịch vụ I2B cho khách hàng rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt.
Ngày 7/9/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Sau đó, Công an tiến hàng bắt giữ 4 nghi phạm nói trên và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.
Tại cơ quan công an, Minh khai sau nghi việc tại FE credit, đã cùng Loan lên kế hoạch xâm nhập vào tài khoản của khách hàng.
Để tránh bị phát hiện, Loan tìm mua các thẻ ATM. Nếu mua không có thì nhờ người rút tiền giùm. Còn Phúc và Ngọc giả làm nhân viên ngân hàng để giao dịch với nạn nhân.
Minh trực tiếp xâm nhập vào hệ thống FinOne của VP Bank để đăng ký dịch vụ I2B cho khách hàng. Mỗi phi vụ thành công, bọn chúng chia tiền với nhau tiêu xài hoang phí.
Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 5-9/2017, các nghi phạm này đã thực hiện 11 vụ chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 500 triệu đồng.
Theo VietNamNet
-
Pháp luật3 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...