- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Chiêu' tinh vi của 'bà trùm' buôn lậu hơn 3 tấn vàng xuyên biên giới
Lợi dụng địa bàn Lao Bảo giáp với biên giới nước bạn Lào, đối tượng Nguyễn Thị Hóa tổ chức một đường dây buôn lậu vàng theo kiểu khép kín, những người tham gia đều là người thân trong gia tộc.
Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 18 người về tội "Buôn lậu", 2 người về tội "Trốn thuế", trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý.
6 trong tổng số 20 đối tượng vừa bị khởi tố liên quan vụ án buôn lậu và trốn thuế xảy ra tại Quảng Trị và Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý. Ảnh: Bộ Công an
Theo Trung tướng Tô Ân Xô – người phát ngôn Bộ Công an, việc đấu tranh phá đường dây nêu trên được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.
Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay xác định: Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (trú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam để thu lời bất chính.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra xác định Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Buôn lậu và Trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.
Lực lượng công an khám xét nhà một đối tượng tại thị trấn Lao Bảo
Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 20 đối tượng với các cáo buộc "Buôn lậu" và "Trốn thuế".
Trước đó, ngày 14/6, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt khám xét nhà các đối tượng liên quan tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị).
Theo quan sát, việc khám xét có sự hỗ trợ của công an địa phương, tổ dân phố và rất đông người dân hiếu kỳ đến xem.
'Đại gia đình' buôn lậu
Với nhiều người dân tại thị trấn vùng biên giới Lao Bảo, họ không tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh lực lượng công an đồng loạt khám xét nhà của đối tượng Nguyễn Thị Hóa và những người liên quan.
Bởi lẽ, mặc dù có đời tư khá khép kín nhưng từ lâu, người dân địa phương đã truyền tai nhau và tỏ ra nghi ngại về sự giàu có của đại gia đình này.
Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố đối với Nguyễn Thị Hóa. Ảnh: cand.com.vn
Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Thị Hóa được xem là “bà trùm” buôn lậu vàng tại vùng biên Quảng Trị.
Nhiều năm qua, lợi dụng địa hình tỉnh Quảng Trị giáp ranh với Lào, nhiều tuyến đường có thể dễ dàng qua lại ở biên giới hai nước, Hóa đã tổ chức thuê người vận chuyển, buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.
Các đối tượng tham gia đường dây vận chuyển, buôn lậu vàng này đã tìm đủ mọi phương thức thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, manh động để vận chuyển, buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam.
Khách hàng của Hóa là một số cửa hàng vàng trong nước. Tùy từng trường hợp đối tượng vận chuyển, buôn lậu được ít hay nhiều vàng, Hóa sẽ trả công cho người vận chuyển số tiền tương ứng nhất định.
Điều đáng nói, đường dây buôn lậu của Nguyễn Thị Hóa được xác định là đường dây gần như toàn bộ những người bị khởi tố đều là bà con thân thích với nhau.
Đường dây buôn lậu vàng của Nguyễn Thị Hóa được xem là đường dây có sự tham gia của nhiều người thân trong gia đình
Cụ thể, đối tượng Nguyễn Thị Hóa - người được cho cầm đầu đường dây là chị dâu của Nguyễn Thị Gái; Đỗ Thị Thủy là vợ chú ruột của bà Hóa và bà Gái; Nguyễn Hữu Phương và Nguyễn Hữu Bình đều là em ruột bà Hóa; Nguyễn Thị Vân là cháu bên chồng bà Hóa; Nguyễn Văn Thương là chú ruột bà Hóa; Nguyễn Thị Thiên là vợ của Nguyễn Hữu Phương; Nguyễn Thị Thủy là chị em ruột của Thiên…
Đặc biệt, nhằm qua mắt lực lượng chức năng và để tạo điều kiện thuận lợi, che giấu hoạt động buôn lậu của mình, Nguyễn Thị Hóa còn mở một tiệm vàng mang tên Phú Quý ở ngay tuyến đường trung tâm thị trấn Lao Bảo cho con đứng tên.
Một lãnh đạo UBND thị trấn Lao Bảo chia sẻ, địa phương khá bất ngờ khi biết tin bà Hóa cùng nhiều người thân trong gia đình bị công an khởi tố về tội buôn lậu vàng.
Theo vị lãnh đạo này, mặc dù ở trên địa bàn và có cuộc sống khá giả nhưng nhóm người này sống khá khép kín, ít khi tham gia hoạt động với chính quyền.
Theo Vietnamnet
-
Thời sự20 giờ trướcBệnh viện K sẽ sắp xếp công việc phù hợp khi bác sĩ Huỳnh Minh Lý ổn định sức khỏe và tinh thần.
-
Thời sự23 giờ trướcCông an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Thông - nghi phạm giết "vợ hờ" rồi bỏ trốn vào rừng sâu.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo luật sư Diệp Năng Bình, hành vi hiếp dâm người khác là vi phạm pháp luật bất kể là hiếp dâm cùng giới hay khác giới.
-
Thời sự1 ngày trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể người đàn ông được phát hiện tại khu vực mương nước thuộc xã Mỹ Thái (Lạng Giang, Bắc Giang). Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc.
-
Thời sự1 ngày trướcHai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ sau khi xảy ra va chạm liên tiếp với taxi và ô tô khách trên Quốc lộ 14 ở Gia Lai.
-
Thời sự1 ngày trướcNăm 2015, khi ấy 34 tuổi, ông Tú bất ngờ xin gia đình đi tu. Từ đó, "sư Thích Minh Tuệ" không liên lạc gì với gia đình.
-
Thời sự1 ngày trướcNam Định có một ngôi làng nhỏ tên Phú An, nằm bên bờ sông Ninh Cơ nhưng lại nức tiếng khắp đất nước vì độ trù phú ít nơi đâu sánh bằng.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời" trong căn nhà thuê, có cả trẻ em
-
Thời sự1 ngày trướcHôm nay (18/5), ông Phạm Văn Trinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, đã cung cấp thông tin chính thức về vụ việc Trần Quốc D. (43 tuổi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước), nghi giao cấu đồng tính với nam sinh gây xôn xao dư luận.
-
Thời sự2 ngày trướcCông an quận Tây Hồ đã xác minh danh tính một thi thể nam giới bị cáo buộc có liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại huyện Sóc Sơn.
-
Thời sự2 ngày trướcThang máy tự chế dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng đang di chuyển từ tầng 4 xuống tầng 1 bất ngờ rơi tự do khiến 7 thợ xây bị thương.
-
Thời sự2 ngày trướcBác sĩ Hoàng Minh Lý (Bệnh viện K Hà Nội) đang bình phục dần, sức khỏe ổn định. Theo đánh giá của bác sĩ điều trị, trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ phải ngồi xe lăn nhưng có thể làm công việc bàn giấy hoặc khám tư vấn online.
-
Thời sự2 ngày trướcNam thanh niên ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bất cẩn ngồi trên cầu Mơ Ước, đã tử vong sau khi bị rơi xuống sông Vĩnh Định.