Phạm Khắc Đại Điền đã ký bảnthỏa thuận 3 bên bảo lãnh số tiền vay của Hà để khách hàng tin tưởng Hà. Hành vinày đã tạo điều kiện cho Hà rút gần 30 tỷ đồng vốn vay, không thể hoàn trả vàotài khoản trong ngân hàng.
Ngày 14/12, Cơ quan cảnh sát điềutra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam, khámxét nhà riêng đối với bị can Phạm Khắc Đại Điền, Giám đốc Phòng Giao dịch ThanhNiên thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánhHùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ điều tra, sau khi mócnối thỏa thuận, Phạm Khắc Đại Điền (giám đốc phòng giao dịch Thanh Niên) đã tạođiều kiện cho Bùi Thị Kiên Hà (giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thànhviên Đại Việt Bảo kiêm phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhân Thuận) rút gần 30tỷ đồng để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (như trả nợ cũ, thực hiện hợpđồng, chi dùng cho cá nhân…), đến nay không còn khả năng thanh toán.
Từ ngày 16/12/2009 đến ngày5/3/2010, Bùi Thị Kiên Hà ký vay lần lượt của 4 cá nhân với số tiền gần 30 tỷđồng. Lợi dụng sự cả tin của 4 khách hàng cho vay, Hà hứa vay ngắn hạn trả lãicao, với thỏa thuận chỉ dùng xác nhận để duy trì số dư tài khoản của công ty mởtại Phòng Giao dịch Thanh Niên mà không rút sử dụng vốn; thể hiện qua các “Hợpđồng cam kết” giữa các bên, trong đó ghi rõ “đề nghị ngân hàng không cho phép aiđược rút sử dụng tiền vào mục đích khác”.
Tuy nhiên, Phạm Khắc Đại Điền đãkhông tiến hành phong tỏa tài khoản của Bùi Thị Kiên Hà.
 |
Vào giữa tháng 3/2010, các cánhân cho vay phát hiện Phòng giao dịch Thanh Niên không phong tỏa tài khoản theocam kết, để Hà rút tiền nên đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hùng Vương đòi nợ.
Khi sự việc bị đổ bể, cơ quanthanh tra vào cuộc. Nhằm giúp Điền hợp thức hóa hồ sơ, đối phó với đoàn thanhtra, Hà giả mạo chữ ký bên cho vay trên 7 “giấy yêu cầu mở phong tỏa tài khoản,”nhờ đó đã qua mặt được đoàn thanh tra cho đến khi cơ quan điều tra phát hiện.
Hành vi của Hà đủ yếu tố cấuthành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên ngày 18/11/2010, Cơ quan Cảnh sát điềutra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Bùi Thị KiênHà. Tại cơ quan điều tra, Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Phạm Khắc Đại Điền đã ký bản thỏathuận 3 bên bảo lãnh số tiền vay của Hà để khách hàng tin tưởng Hà, khi tiền vàotài khoản không thực hiện phong tỏa tài khoản (không thông báo cho kế toán phongtỏa, không mở tài khoản đồng sở hữu) theo cam kết với khách hàng.
Hành vi này đã tạo điều kiện choHà rút gần 30 tỷ đồng vốn vay để trả nợ cũ, thực hiện hợp đồng khác và sử dụngcá nhân, không thể hoàn trả vào tài khoản trong ngân hàng.
Bước đầu Phạm Khắc Đại Điền khaisở dĩ Điền làm như trên là để cho Phòng giao dịch Thanh Niên đạt doanh số cao,mặt khác cũng tin tưởng Hà rút ra chỉ để thực hiện hợp đồng khi kết thúc sẽ hoàntrả cho ngân hàng.
Theo TTXVN
