Lợi dụng địa bàn Lao Bảo giáp với biên giới nước bạn Lào, đối tượng Nguyễn Thị Hóa tổ chức một đường dây buôn lậu vàng theo kiểu khép kín, những người tham gia đều là người thân trong gia tộc.

Lê Xuân Tùng, Chủ tịch CTCP Đầu tư Vàng Phú Quý bị khởi tố tội buôn lậu 3 tấn vàng, trị giá 5.000 tỷ đồng. Tạm tính chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới là 11 triệu đồng, số lợi bất chính thu lên tới ngàn tỷ.

Từ năm 2022, đường dây buôn lậu vàng do Nguyễn Thị Hóa cầm đầu đã đưa trái phép hơn 3 tấn vàng từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị 1480 về việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với nhân viên hàng không.

Vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép ngà voi lớn tại cảng Hải Phòng với khối lượng khoảng 7 tấn vừa được Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ.

Từng bị tuyên phạt 14 năm tù về tội "Buôn lậu" và 8 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", Mười Tường vừa phải nhận thêm bản án thứ 3 do hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Nhóm chat "Anh em siêu nhân" được thành lập để trở thành công cụ đắc lực trong việc tiêu thụ số lượng lớn xăng nhập lậu

Tại phiên tòa, HĐXX đã xét hỏi bị cáo Trần Ngọc Thanh (47 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) - người đi cùng bị cáo Nguyễn Hữu Tứ đến nhà vị đội trưởng chống buôn lậu để đưa phong bì.

Tại phiên tòa, bị cáo Đào Ngọc Viễn cho rằng bị cáo không buôn bán xăng, mà chỉ biết làm vận tải, nên không nghĩ đã vi phạm pháp luật.

Trong 2 ngày (27 và 28-9), đường dây buôn lậu vàng đã nhập lậu 198kg vàng; xác định được đối tượng chủ mưu cầm đầu, vận chuyển, tiêu thụ. Đến nay đã thu giữ 103kg vàng, hơn 2,8 triệu USD và 26,7 tỷ đồng; các phương tiện, thiết bị, vật chứng liên quan.

Không biết tiền mà Phan Thanh Hữu đưa cho ông Lê Văn Minh là các khoản hối lộ nên vợ cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác định Công ty Sa Huỳnh đã có hành vi buôn lậu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam giả thương hiệu Asanzo.

Cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh bị cáo buộc nhận hàng trăm nghìn USD và hơn 6,2 tỷ đồng để “tạo điều kiện” cho Phan Thanh Hữu buôn xăng lậu.

Trước cám dỗ của đồng tiền, một số sĩ quan cao cấp của lực lượng Cảnh sát Biển, trong đó có hai vị tướng đã nhận hối lộ, bảo kê cho chủ doanh nghiệp nhập lậu hơn 198 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ. Thậm chí, một đại tá còn tham gia góp vốn với ông trùm đường dây này.

Theo cáo buộc, cựu thiếu tướng Lê Văn Minh đã trực tiếp nhận tiền và thông qua vợ, con nhận gần 7 tỷ đồng của Phan Thanh Hữu để bảo kê buôn lậu xăng dầu.

Thông qua hàng loạt công ty "ma", sừng tê giác, ngà voi, xương sư tử... được nhập khẩu vào nước ta qua Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) dưới vỏ bọc là các container chở gỗ, hạt điều.

Cơ quan truy tố xác định có 10 cá nhân là chủ doanh nghiệp, cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội và TP.HCM đã giao tiền cho bị can Nguyễn Thị Nguyệt chuyển trái phép qua biên giới, cơ quan điều tra đã tách tài liệu để tiếp tục làm rõ hành vi các cá nhân này.

Nghị định 98/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2020 quy định, hành vi buôn bán, vận chuyển, giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ dưới 50 bao sẽ bị phạt tiền đến 3 triệu đồng.

Trước đó, chủ doanh nghiệp vàng này bị bắt quả tang đang mua bán vàng và đô la, đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi buôn lậu.