Khi chuẩn bị xúc tiến đầu tưmột dự án tại tỉnh Quảng Ninh, Hiền đã thuê một chiếc máy bay trực thăng baythẳng từ Hà Nội xuống Đàm Hà. Tại đây, Hiền đã được chính quyền các cấp đón tiếplong trọng và phải cử người bảo vệ cẩn mật như một VIP…
Lừa dự án
Ngày 3/9, cơ quan cảnh sát điều tra, công an TP. Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụán, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Quý Hiền, giám đốc công ty Mỹ–Việt, có trụ sở tại Hà nội vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, cơ quan công an điều tra xác định Huyền đã lừa đảo hàng loạt tổ chức,cá nhân tại nhiều tỉnh thành trong cả nước với những thủ đoạn chưa từng có.
Thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Thị Quý Hiền (SN 1944, trú tại phườngThành Công, quận Ba Đình), trước đây là giáo viên nhưng sau đó Hiền xuất cảnhsang Nga. Trở về nước, năm 2001 Hiền mở công ty Mỹ- Việt có chức năng làm dịchvụ tư vấn đầu tư trong và ngoài nước.
Trong quá trình hoạt động, Hiền lấy danh nghĩa công ty Mỹ Việt là đại diện chomột Quỹ nước ngoài có tên: "Hy vọng toàn cầu", một tổ chức phi chính phủ tại Mỹvới nguồn vốn khổng lồ đang đi tìm các địa phương vùng nông thôn ở Việt Nam đểtài trợ.
 |
| Ảnh minh họa |
Khi gặp các đối tác có nhu cầuthực hiện dự án, Hiền yêu cầu họ ký các hợp đồng dịch vụ tư vấn với công ty MỹViệt, đồng thời yêu cầu họ phải nộp lại cho Hiền một khoản tiền đặt cọc từ vàichục đến cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên khi lấy xong tiền cọc thì Hiền bỏ luôn cảdự án, hoặc nại ra nhiều lý do để không thực hiện, cũng không trả lại số tiềnđối tác đã đặt cọc.
Bằng các thủ đoạn này, Hiền đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo tại Hà Nội vànhiều tỉnh thành trong cả nước. Vào đầu năm 2008, Hiền đã ký các hợp đồng dịchvụ tư vấn với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hưng Yên để xây dựng các dựán trường PTTH Nguyễn Du, Bệnh viện dân lập chữ thập đỏ Hưng Yên.
Hiền nhận được khoản tiền đặt cọc 160 triệu đồng và 1300 USD của ông Cao HồngThanh, Phó chủ tịch Hiệp hội.
Tiếp đó, Hiền đã ký hợp đồng xây dựng dự án đường giao thông nông thôn tại xãHoàng Tiến, huyện Chí Linh, Hải Dương và chiếm đoạt của một cá nhân tại đây 60triệu đồng.
Cơ quan điều tra còn xác định Nguyễn Thị Quý Hiền lợi dụng sự nhẹ dạ của nhiềungười để “gạ” đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tiền của họ.
Đầu năm 2007, Hiền đặt vấn đề tài trợ về tài chính khoảng 90 ngàn USD cho UBNDxã Đắc Sở, huyện Hoài Đức (Hà Tây cũ) để xây dựng trường tiểu học Đắc Sở. Saukhi ký hợp đồng dịch vụ tư vấn, Hiền yêu cầu UBND xã này đóng 30 triệu tiền đặtcọc.
Trong quá trình khởi công dự án, Hiền đã tự bỏ tiền túi khoảng 250 triệu đồngnói là đóng góp cho dự án rồi yêu cầu UBND xã này mời nhiều các cơ quan, đơn vị,địa phương đến dự để lấy lòng tin và nhằm mục đích ký thêm các hợp đồng với cácđối tác khác.
Chỉ sau buổi lễ khởi công này, Hiền đã ký được 6 hợp đồng với các đối tác và thuđược trên 660 triệu tiền đặt cọc. Đến nay, dự án trường tiểu học Đắc Sở bị đìnhtrệ vì không có tiền thi công, bản thân chủ đầu tư là UBND xã Đắc Sở còn nợ nhàthầu trên 800 triệu đồng.
Qua trình xác minh của cơ quan công an cũng cho thấy, không có quỹ nước ngoàinào có tên Quỹ hy vọng toàn cầu được phép hoạt động tại Việt Nam. Đến thời điểmbị bắt, cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ, Nguyễn Thị Quý Hiền đã chiếm đoạtkhoảng 840 triệu đồng của các tổ chức, cá nhân. Nạn nhân của Hiền là hàng loạtcơ quan, tổ chức, cá nhân tại các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Hải Dương…
Mánh lới của “siêu lừa”
Để thuận lợi trong quá trình đilừa, Hiền thường trưng ra những tấm ảnh tài liệu đứng chụp ảnh chung với cáclãnh đạo cao cấp. Thậm chí, nữ quái này còn khoe có các mối quan hệ rất mậtthiết với các lãnh đạo Bộ, ngành, thậm chí cả Chính phủ.
Ngoài ra, Hiền có đưa ra một số giấy tờ, tài liệu chứng minh đang sở hữu khoảng50 triệu USD. Khi xuất hiện tại các địa phương Hiền đều ngự trên những chiếc xesang trọng, đắt tiền.
Năm 2006, khi chuẩn bị xúc tiến đầu tư một dự án tại huyện Đàm Hà, tỉnh QuảngNinh, Hiền đã thuê một chiếc máy bay trực thăng bay thẳng từ Hà Nội xuống ĐàmHà. Tại đây, Hiền đã được chính quyền các cấp đón tiếp long trọng và phải cửngười bảo vệ cẩn mật!
Sau chuyến đi hoành tráng này, Hiền đã được tỉnh Quảng Ninh đồng ý cho thuê 60hatại đảo Đá Dựng, thuộc huyện Đầm Hà.
Lãnh đạo cơ quan điều tra cho biết, đến nay vẫn chưa thể xác định được con sốcuối cùng về số bị hại. Cơ quan điều tra đề nghị, những ai là nạn nhân củaNguyễn Thi Quý Hiền liên lạc theo số điện thoại: 0439396850, hoặc đến trực tiếptại trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra số 55A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội để giải quyết.
Theo Bình Chi
VTC
