Liên kết hữu ích
Tin mới
- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kết luận bất ngờ về 7,3 kg kim loại màu vàng thu ở Công ty Alibaba
Thứ hai, 15/11/2021 07:26
Sau khi khám xét Công ty Alibaba, Công an TP HCM thu nhiều miếng kim loại màu vàng cùng nhiều tài sản khác.
Ngày 14-11, VKSND TP HCM cho biết đã nhận được toàn bộ hồ sơ, kết luận điều tra bổ sung vụ án "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).
Theo đó, Công an TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an TP HCM đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện
Bị can Võ Thị Thanh Mai (giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền".
Tất cả 23 bị can này đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 "dự án ma", sau đó quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu để lừa bán cho 3.924 người, chiếm đoạt 2.373 tỉ đồng. Nguyễn Thái Luyện hứa với khách sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng, nếu không muốn bán thì cho thuê lại để hưởng lời 2%/tháng.
Công an thu giữ nhiều tài liệu tại Công ty Alibaba
Ngày 18-9-2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Luyện. Khám xét trụ sở Công ty Alibaba, thu giữ 9,2 tỉ đồng, phong tỏa 45,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha. Ngoài ra, qua định giá xác định giá trị gần 1.478,8 tỉ đồng và nhiều ô tô, tài sản khác để bảo đảm thi hành án, khắc phục hậu quả.
Các bị can đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 5.671 bị hại, chiếm đoạt số tiền 2.435 tỉ đồng.
Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM thu giữ 257 miếng kim loại màu vàng. Khối lượng, hàm lượng vàng nêu trên đã được giám định theo giấy kết quả thử nghiệm của Công ty TNHH MTV giám định PNJ. 257 miếng vàng này được Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố kết luận có giá trị 743 triệu đồng.
Đối với 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3kg, kết quả giám định toàn bộ số hợp kim trên không phải là vàng. Tháng 3-2020, Công an TP HCM thu giữ 15 miếng vàng khi thi hành lệnh khám xét đối với Võ Thị Thanh Mai. 15 miếng vàng này trị giá 359 triệu đồng.
Tại Bình Thuận, Alibaba đăng rầm rộ trên mạng xã hội để bán đất nền dự án "Thắng Hải Newtimes City" tại huyện Hàm Tân, gọi đây là một "đất nước Singapore thu nhỏ tại Bình Thuận", kèm thông tin dự án 35 ha đã được phân ra hơn 1.800 nền, giá bán 1,9 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết khu đất này trồng keo lá tràm, đang khai thác, chưa có tác động gì đến việc san lấp mặt bằng, do Nguyễn Thái Lĩnh nhận chuyển nhượng của 3 hộ dân.
Theo Người lao động
Xem link gốc
Ẩn link gốc
https://nld.com.vn/phap-luat/ket-luan-bat-ngo-ve-73-kg-kim-loai-mau-vang-thu-o-cong-ty-alibaba-2021111419183004.htm
Gửi bình luận
-
Pháp luật1 giờ trướcCông an thu giữ tại hiện trường số tiền tang vật 190 triệu đồng và hơn 216 triệu đồng trên người của các cá nhân liên quan. -
Pháp luật1 ngày trướcGia đình Phúc khá giả, xây nhà to ở khu vực ấp Phước Bình của xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng. Người này chưa vợ, thường vắng nhà vì đi làm ăn xa.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi sang nhà vợ cũ ở Tiền Giang gây án, người đàn ông quê An Giang dùng dao tự đâm mình dẫn đến tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcSáng 26/1, Công an TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) bắt giữ một đối tượng để làm rõ hành vi Cướp tài sản. Vụ việc xảy ra tại tiệm vàng trên đường Hai Bà Trưng, phường 1.
-
Pháp luật3 ngày trướcRủ một bé gái về nhà uống rượu chúc Tết rồi giở trò đồi bại, 3 thanh niên ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi hiếp dâm, quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi.
-
Pháp luật5 ngày trướcMột phụ nữ dẫn theo nhóm côn đồ xông vào quán nhậu dùng hung khí đâm, chém nhiều người bị thương.
-
Pháp luật5 ngày trướcỞ cái tuổi U70, dù đang trốn nã ở nước ngoài, nhưng Oanh "Hà" vẫn thu nạp nhiều đàn em…
-
Pháp luật6 ngày trướcSau khi dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào vợ mình, đối tượng N.H.T đã bỏ trốn. Người vợ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
-
Pháp luật21/01/2023Dưới vỏ bọc là người thợ xây hiền lành, đối tượng Hà Văn Hòa đã nhận 1kg ma túy đá để đưa về nhà cất giấu trong thùng gạo.
-
Pháp luật21/01/2023Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mai Châu đã phê chuẩn Quyết định khởi bị can và Quyết định Lệnh bắt tạm giam đối với chủ xe và lái xe Nhà xe Thanh Sang có phương tiện hết hạn đăng kiểm, gây tai nạn chết người.
-
Pháp luật19/01/2023Nguyễn Văn Lượng quê Quảng Nam vừa bị bắt do giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại tới nhiều người yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng rồi đánh cắp, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.
-
Pháp luật19/01/2023Cục Hải quan Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CATP và các đơn vị liên quan nắm tình hình, xác minh thông tin và triệt phá, bắt giữ đối tượng đưa ma tuý từ nước ngoài vào Việt Nam.
-
Pháp luật18/01/2023Đường dây môi giới mại dâm qua Zalo với giá lên tới 2.000 USD do Hoàng Thị Nhật Lệ, 23 tuổi, quê Cao Bằng điều hành, vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá.
-
Pháp luật18/01/2023Trương Văn Tùng khai do mâu thuẫn tình cảm, hắn sát hại người tình sau đó đổ xăng đốt xác và đốt phòng trọ nhằm phi tang.