Đã hơn 1 năm kể từ khi lệnh cấm các hoạt động sàn giao dịch vàng có hiệu lựcnhưng các sàn chui vẫn diễn ra rầm rộ. Mạng lưới chân rết vẫn được mở rộngtrên toàn quốc.

“Chị ơi, cho em nói chuyện 3 phút được không ạ. Em là nhân viên Công ty tưvấn M.Đ. Được biết trước đây chị tham gia sàn vàng nên em mời chị tham giasàn của công ty em mới mở ạ”, một giọng nữ mời tôi qua điện thoại tham giavào sàn vàng. Tôi từ chối khéo do đang bận họp. Vài ngày sau, cô nhân viênnày lại điện đến với những lời chào mời cũ. Câu trả lời của tôi vẫn là "không"nhưng những ngày sau đó, một nhân viên nam của công ty này lại gọi điện chotôi mời tham gia sàn vàng của công ty.

Tỷ lệ ký quỹ chỉ1%

Có thể nói, thời gian qua, rất nhiều người bị nhân viên môi giới sàn vàng,ngoại tệ chèo kéo tham gia. Lý do là sau một thời gian hoạt động bí mật, cácsàn vàng hiện nay phát triển như nấm và đang ngày càng công khai hơn.

Đơn cử như mạng lưới của Công ty Hồng Hối (sàn Hồng Hối) đã phát triển lênvài chục chi nhánh ở các tỉnh thành, tập trung chủ yếu tại TPHCM; hệ thốngmạng lưới của IGI có mặt ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam ...

Không những vậy, Việt Nam đã xuất hiện trên “bản đồ” hoạt động của các sàngiao dịch ngoại hối nước ngoài như Easy-forex, Forex.com..., đặc biệtwebsite của sàn Easy-forex còn có cả ngôn ngữ tiếng Việt để phục vụ nhà đầutư (NĐT).

Rầm rộ sàn vàng chui
NĐT vẫn bị vàng, ngoại tệ tài khoản cuốn hút (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh các kênh đầu tư chính thức như chứngkhoán, bất động sản... gặp khó khăn, việc mở rộng “chân rết” của các sànvàng, ngoại tệ càng trở nên thu hút giới đầu tư bởi số tiền ký quỹ ngày càngnhỏ, chỉ khoảng 1% - 2%.

Chẳng hạn tại IGI chỉ cần 2 triệu đồng là có thể mua bán 5 lượng vàng (giátrị tương đương 183,3 triệu đồng); tại Hồng Hối, ký quỹ 20 triệu đồng, muabán được 1 lot (tương đương 83 lượng vàng, giá trị hơn 3 tỉ đồng). Đánh vàotâm lý 1 vốn nhưng kiếm được đến 100 - 200 - 500 lời, các sàn đang ra sứclôi kéo NĐT. Đa số các sàn vẫn lấy “mác” kinh doanh vàng vật chất để qua mắtcơ quan chức năng.

Rủi ro

Trên thực tế, việc dùng đòn bẩy tài chính thấp như con dao 2 lưỡi, đặc biệttrong thị trường vàng, ngoại tệ. “Sóng” vàng, ngoại tệ thường biến động mạnh,có lúc giá vàng tăng, giảm tới 1 - 2% trong ngày. NĐT đánh “ngược sóng” thìcoi như “sóng vồ”, có thể “đứt” tài khoản như chơi.

Không chỉ thế, còn rất nhiều rủi ro, bất lợi cho phía các NĐT. Đơn cử nhưsau khi ký kết hợp đồng, NĐT sẽ đóng tiền vào tài khoản của công ty mở tạicác ngân hàng và giao dịch. Khi nào NĐT cần rút tiền, báo trước với công tyđể công ty chuyển tiền. Điều này bất lợi và rủi ro cho phía NĐT vì nếu côngty không cho rút thì cũng phải chấp nhận vì hoạt động kinh doanh vàng quatài khoản bị cấm nên sẽ không có cơ quan nào đứng ra giải quyết khi NĐT đikhiếu nại, kiện tụng.

Một vấn đề quan trọng là thanh khoản của các sàn chui. Hầu hết các sàn đềukhẳng định, không lo việc mất thanh khoản nhưng theo thú nhận của các nhânviên, khi thị trường xuất lệnh đi theo 1 chiều (khối lượng đặt mua nhiều hơnbán hoặc bán nhiều hơn mua) nhưng chủ sàn không dám ôm khối lượng dư, thủthuật của họ là dùng biện pháp kỹ thuật, thông thường thì mạng tự dưng bị...đơ, NĐT cũng chịu chết.

Chưa sàn nào bịxử lý

Như trên đã nói, ngay sau khi kinh doanh vàng tài khoản bị cấm, sàn chui đãmọc lên và hoạt động ngày càng rầm rộ nhưng cho tới nay, chưa có một sàn nàobị cơ quan chức năng dẹp.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánhTP.HCM cho biết, NHNN chỉ mới dừng lại ở việc “báo cáo” lên UBND TPHCM, NHNNTrung ương, chưa có trường hợp nào bị xử lý bởi cơ chế quản lý hoạt động nàykhông thuộc NHNN. Việc này đã được kiến nghị để có cơ chế cho NHNN có thểtham gia vào các hoạt động xử lý các sàn chui này.

Trong bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ ngày 3/4, ôngNguyễn Văn Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thống đốc NHNN cho biết, cảnước hiện có hàng nghìn doanh nghiệp (DN) hoạt động kinh doanh vàng, riêngHà Nội và TPHCM đã có gần 4.000 DN.

Bên cạnh các DN làm ăn nghiêm túc, mộtsố DN lợi dụng chức năng môi giới kinh doanh vàng trong giấy phép tổ chứccác sàn giao dịch vàng mini làm chân rết cho các sàn vàng lớn trước khiChính phủ có quyết định đóng cửa các sàn vàng. Chức năng quản lý nhà nước vềvàng còn bị phân tán do đó tạo nhiều kẽ hở trong quản lý.

Theo ThanhXuân
ThanhNiên