Liên quan vụ lừa đảo tại Ngânhàng thương mại cổ phần Nam Á chi nhánh Bình Tây, ngày 12/8, nguồn tin từ cơquan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này vừathi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đốivới Dương Ngọc Phượng.
 |
| Ảnh minh họa |
Dương Ngọc Phượng trú tại huyệnPhú Giáo, Bình Dương, tạm trú tại phường 5, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2007 đến tháng 9/2009, bằng thủ đoạn nhận thế chấpgiấy tờ nhà để cho mượn tiền hoặc nhận giấy tờ nhà để làm dịch vụ hợp thức hóanhà đất của nhiều người, Dương Ngọc Phượng đã tự ý lập hồ sơ chuyển tên sở hữunhà cho người khác, rồi dùng giấy tờ nhà đứng tên chủ mới làm tài sản thế chấpđể vay tiền. Sau đó, Phượng chiếm đoạt tiền vay của Ngân hàng thương mại cổ phầnNam Á chi nhánh Bình Tây hoặc bán nhà cho người thứ ba để chiếm đoạt tiền.
Cụ thể, tháng 7/2008, Dương Ngọc Phượng nhận làm dịch vụ hợp thức hóa giấy tờnhà cho bà Phan Thị Hồng, ở nhà số 4 đường Lê Quang Kim, phường 5, quận 8, Thànhphố Hồ Chí Minh.
Sau khi có được giấy tờ căn nhà trên, Dương Ngọc Phượng không làm dịch vụ hợpthức hóa nhà như thỏa thuận mà làm giả hợp đồng mua bán nhà, sau đó mang côngchứng để chuyển đổi bất hợp pháp chủ căn nhà rồi đem thế chấp, từ đó chiếm đoạt1,5 tỷ đồng tiền vay của Ngân hàng Nam Á chi nhánh Bình Tây.
Trước đó, tháng 3/2008, bà Nguyễn Thị Huệ có thỏa thuận giao giấy tờ căn nhà số12Bis cư xá Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8 cho Dương Ngọc Phượng để thế chấpvay của Phượng 200 triệu đồng.
Sau đó, Dương Ngọc Phượng cũng làm giả hợp đồng mua bán nhà rồi mang công chứngchuyển đổi chủ quyền căn nhà trên, rồi đem thế chấp để chiếm đoạt 1 tỷ đồng tiềnvay của Ngân hàng Nam Á chi nhánh Bình Tây.
Đến nay, dù đã quá hạn, Ngân hàng Nam Á chi nhánh Bình Tây vẫn chưa thu hồi đượcvốn vay cùng lãi phát sinh từ hai phi vụ lừa đảo này.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cònnhận được 13 đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Dương NgọcPhượng, bằng thủ đoạn tương tự như trên, từ đó chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng của Ngânhàng Nam Á chi nhánh Bình Tây và 3,4 tỷ đồng cùng 50 lượng vàng của một số cánhân khác.
Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi sai phạm của các đốitượng liên quan, gồm một số cán bộ ngân hàng, công chứng, chủ doanh nghiệp đãgiúp sức cho hành vi lừa đảo của Dương Ngọc Phượng.
Theo Thế Vinh
TTXVN
