- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Một người Việt bị FBI truy nã vì rửa tiền số 3 tỷ USD
Theo Reuters, một người mang quốc tịch Việt Nam tên Minh Quốc Nguyễn, 49 tuổi, bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân.
Europol vừa đánh sập máy trộn tiền mã hóa trái phép ChipMixer. Ảnh: CryptoSlate
Hôm 15/3, Cơ quan cảnh sát Europol của châu Âu và Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố đánh sập nền tảng tiền mã hóa ChipMixer. Họ cáo buộc sàn giao dịch này tham gia hoạt động rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ USD cho những kẻ buôn bán ma túy trực tuyến và tội phạm mạng của một số quốc gia.
Trong đó, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố một người mang quốc tịch Việt Nam tên Minh Quốc Nguyễn, 49 tuổi, với tội danh rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân liên quan đến hoạt động của ChipMixer.
Cáo trạng cho biết người này công khai vi phạm các quy định về quản lý tài chính và tố chính quyền quy chụp tội danh rửa tiền nhằm theo dõi công dân.
Trên website của mình, FBI cũng cập nhật trạng thái truy nã với Minh Quốc Nguyễn. Theo thông tin từ FBI, người này sinh năm 1973 tại Quảng Bình, từng có bằng Tiến sĩ tại Đài Loan năm 2016 trong lĩnh vực kỹ sư điện tử.
"Với những hành động của mình, Nguyễn bị cáo buộc rửa tiền Bitcoin với giá trị khoảng 3 tỷ USD", FBI thông tin về người đàn ông này.
Thông báo truy nã của FBI với Minh Quốc Nguyễn. Ảnh: AL.
Theo Reuters, Bộ Tư pháp Mỹ hiện không giam giữ Minh Quốc Nguyễn. Hãng thông tấn cũng không xác định được chỗ ở của nghi phạm và không thể liên lạc qua email.
Nhà chức trách châu Âu và Mỹ đã đóng cửa trang web của ChipMixer. Nội dung bị thay bằng dòng chữ "THIS WEBSITE HAS BEEN SEIZED" (trang web này đã bị thu giữ) cùng với logo của các cơ quan thực thi pháp luật Đức, Mỹ, Thụy Sĩ và Ba Lan.
ChipMixer, một công cụ trộn tiền mã hóa trái phép được thành lập vào giữa năm 2017, chuyên trộn hoặc cắt các dấu vết liên quan đến tiền mã hóa. Europol mô tả đây là "một trong những tiệm rửa tiền mã hóa lớn nhất của darkweb" và tịch thu 42,2 triệu USD trong đợt truy quét này.
Dịch vụ theo dõi Elliptic cho biết ChipMixer được sử dụng để rửa số Bitcoin trị giá hơn 844 triệu USD liên quan trực tiếp đến hoạt động bất hợp pháp, bao gồm ít nhất 666 triệu USD từ các vụ trộm tiền mã hóa.
Theo bài viết trên blog của Elliptic, ChipMixer là một trong những máy trộn được dùng để rửa tịch thu được từ các vụ hack do nhóm Lazarus Group thực hiện.
Vì giao dịch blockchain hiển thị công khai, tội phạm mạng thường sử dụng các công cụ trộn để xóa dấu vết của dòng tiền mã hóa bất hợp pháp. Trước đây, cơ quan thực thi pháp luật ở một số nước từng trấn áp các nền tảng tương tự ChipMixer. Vào tháng 5/2019, Europol thông báo tịch thu Bestmixer.io.
Theo Zing
-
Thế giới5 giờ trướcTrong lúc dọn tủ đựng đồ của người chồng quá cố, người phụ nữ đã vô cùng sửng sốt khi tìm "kho báu" có giá trị lên tới gần 4 tỷ đồng
-
Thế giới9 giờ trướcMột nam du khách Ấn Độ đã bị sóng lớn cuốn trôi và tử vong khi đang chụp ảnh tại một điểm du lịch nổi tiếng nguy hiểm gần đảo Bali.
-
Thế giới10 giờ trướcSau khi bắt được con cá quý hiếm nặng 800kg, ngư dân đã mang ra chợ bán với giá hơn 600 triệu đồng.
-
Thế giới11 giờ trướcCùng nhau học ngoại ngữ từ bé, cặp song sinh người Đức không chỉ nói được 26 thứ tiếng mà còn tự mình sáng tạo ra một ngôn ngữ riêng ngay từ thời mẫu giáo.
-
Thế giới13 giờ trướcMột cuộc xét nghiệm khoa học mới về hài cốt người đàn ông 800 năm tuổi ở Na Uy đã chứng thực một câu chuyện hoàng gia kể rằng có một xác chết bị ném xuống giếng để đầu độc nguồn nước.
-
Thế giới13 giờ trướcDù được nhận ngôi nhà giá trị kèm theo khoản tiền mặt lớn nhưng y tá Lisa Morgan vẫn tới bệnh viện vào hôm sau để trực kéo dài 11,5 tiếng.
-
Thế giới15 giờ trướcSau khi đâm trúng 6 chiếc ô tô rồi hất văng người đi bộ, tài xế cầm lái chiếc xe Bolero lập tức phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường.
-
Thế giới16 giờ trướcHoàng tử William gây chú ý khi nhắc đến tên em trai, Hoàng tử Harry, trong bộ phim tài liệu về vấn nạn vô gia cư. Đây là lần đầu người thừa kế ngai vàng làm điều đó trong 6 năm qua.
-
Thế giới16 giờ trướcGặp chị em song sinh sau 30 năm xa cách, nhưng sau niềm vui đoàn tụ là mâu thuẫn, rạn nứt vì tiền bạc.
-
Thế giới16 giờ trướcCác thùng phiếu ở Portland, bang Oregon và Vancouver, bang Washington đã bị phóng hỏa vào sáng 28/10 trong những vụ việc mà nhà chức trách Mỹ tin rằng có liên quan tới nhau.
-
Thế giới17 giờ trướcNgười đàn ông 31 tuổi được ca ngợi vì lòng hiếu thảo khi quyết định bán hết tài sản, đưa mẹ bị liệt du lịch khắp nơi.
-
Thế giới18 giờ trướcSự tái xuất hiện của loài vật quý hiếm này trên quần đảo Scilly của Anh khiến các nhà khoa học vô cùng sửng sốt.
-
Thế giới1 ngày trướcCông ty Deep Blue Aerospace (Trung Quốc) vừa công khai bán vé du hành vũ trụ năm 2027 với mức giá 1,5 triệu nhân dân tệ (5,3 tỷ đồng) và nhanh chóng được mua hết.
-
Thế giới1 ngày trướcNhặt được tờ 20 USD ở bãi đỗ xe, người đàn ông ở bang Bắc Carolina đã dùng số tiền này để mua vé số và may mắn trúng giải 1 triệu USD.