- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Quẹt thẻ hơn 5 tỷ đồng để mua vàng, 3 nam thanh niên bị cảnh sát bắt giữ: Phanh phui đường dây tội phạm quy mô lớn
Nhận được tin trình báo, cảnh sát lập tức tiền hành bắt giữ 3 nghi phạm thường xuyên chi tiền tỷ để mua vàng.
Theo thông tin đăng tải vào năm 2023, sau gần nửa tháng theo dõi và điều tra, Chi cục Cảnh sát thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã bắt giữ thành công một nhóm nghi phạm mua vàng để rửa tiền gồm 3 đối tượng là nam giới trong độ tuổi 40. Tổng số tiền mà nhóm đối tượng này đã chi ra để mua vàng là 3 triệu NDT.
Vào ngày 29/2/2023, văn phòng cảnh sát thành phố Sâm Châu (Trung Quốc) đã nhận được tin trình báo về 3 người đàn ông mua vàng số lượng lớn trên địa bàn thành phố. Đáng nói, mỗi lần tới tiệm vàng, 3 thanh niên này thường xuất hiện cùng nhau chứ không đi một mình.
Bên cạnh vàng miếng, 3 đối tượng cũng chọn mua các loại trang sức bằng vàng với kích cỡ và giá trị khác nhau. Ngoài ra, họ thường sử dụng thẻ ATM để thanh toán. Cảnh sát nghi ngờ cả 3 đối tượng trong nhóm này đều không phải là chủ sở hữu của chiếc thẻ ATM mà họ sử dụng để mua vàng.
Ảnh: Toutiao
Nghi có hành vi ''rửa tiền'', Cục cảnh sát đã tổ chức một đội để tiến hành điều tra. Vào ngày 15/3/2023, lực lượng cảnh sát được chia ra thành 3 đội nhóm và thành công bắt giữ 3 nghi phạm là Hồ Hoa, Hồ Long và Hồ Siêu tại huyện Lâm Vũ. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 650g trang sức bằng vàng và 10.000 NDT tiền mặt (khoảng 35 triệu đồng).
Trong quá trình thẩm vấn, 3 nghi phạm khai nhận đã lên kế hoạch giúp một nhóm lừa đảo thực hiện hành vi ''rửa tiền'' bằng cách mua vàng tại các tiệm vàng trong khu vực. Sau mỗi phi vụ, 3 đối tượng sẽ được nhận tiền công.
Vào trưa ngày 27/2/2023, 3 đối tượng lái xe từ huyện Lâm Vũ đến thành phố Sâm Châu (Trung Quốc). Lần đầu, họ đến một tiệm vàng trên đường Quốc Khánh Bắc và quẹt thẻ 510.000 NDT để mua vàng. Sau đó, họ tiếp tục đến một cửa hàng khác để mua vàng với số tiền 380.000 NDT (khoảng 1,2 tỷ đồng). Vào 2 ngày 3 và 11/3, 3 nghi phạm đã chi tổng cộng 1,8 triệu NDT (khoảng 5,8 tỷ đồng) để mua 3,8kg vàng tại cùng một tiệm vàng.
Sau đó, số vàng này đã được bàn giao lại cho các đối tượng ''cầm đầu''. Tối ngày 13/3, nhóm đối tượng tiếp tục đến cửa hàng vàng để mua 650g vàng với số tiền 310.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng).
Ảnh: Toutiao
Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện toàn bộ số tiền trong thẻ mà 3 nghi phạm này sử dụng đều đến từ nhóm ''cầm đầu''. Dưới sự điều khiển của nhóm này, 3 nam thanh niên sẽ thực hiện giao dịch mua vàng tại các tiệm vàng bạc rồi chuyển lại cho chúng. Sau khi mua, nhóm đối tượng ''cầm đầu'' sẽ bán lại cho chợ đen để đổi thành tiền mặt.
3 nghi phạm mua vàng đã bị bắt tạm giam theo quy định của pháp luật Trung Quốc vì tội bao che cho tội phạm ''rửa tiền'', đồng thời lấy lời khai để phục vụ cho quá trình phá án.
Tại Trung Quốc đã xảy ra nhiều vụ án ''rửa tiền'' qua vàng gây tình trạng xáo trộn dòng tiền. Cảnh sát nước này cảnh báo việc bất kỳ cá nhân nào thực hiện các hành vi tương tự có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật, phạt tù có thời hạn.
Theo Người đưa tin
-
Thế giới13 giờ trướcMột người đam mê máy dò kim loại gần như đã vứt một báu vật thời đồ đồng vào thùng rác sau khi nhầm nó với thẻ tai của một con cừu.
-
Thế giới17 giờ trướcKesha nhiều lần báo cấp cứu giả vì thích cảm giác hồi hộp khi đi xe cứu thương; sự quấy rối của cô khiến một người bệnh ngừng thở tử vong vì không được cứu kịp thời.
-
Thế giới18 giờ trướcPhó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cáo buộc đối thủ Donald Trump “lùi bước” trước kế hoạch tranh luận trực tiếp giữa các ứng viên tổng thống, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.
-
Thế giới21 giờ trướcLần đầu tiên, kính viễn vọng không gian James Webb đã đem về cho người Trái Đất bức ảnh trực tiếp về một ngoại hành tinh khổng lồ.
-
Thế giới21 giờ trướcTại bang Wyoming nước Mỹ, các nhà khoa học đã tìm thấy một trong những mẫu hóa thạch kinh dị nhất mọi thời đại, thuộc về một loài mới.
-
Thế giới21 giờ trướcNhà Trắng phủ nhận việc che đậy bất kỳ vấn đề nào của ông Biden, nói quyết định dừng tranh cử không liên quan tới tình hình sức khỏe của Tổng thống Mỹ.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo NBC News, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama công khai ủng hộ bà Kamala Harris làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.
-
Thế giới1 ngày trướcBão Gaemi đang tiếp cận Trung Quốc đại lục sau khi đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc), làm chìm tàu chở hàng, gây ra ngập lụt và mất điện.
-
Thế giới1 ngày trướcCuộc đua tới Nhà Trắng giữa ông Trump và bà Harris đã cho thấy sự quyết liệt ngay từ đầu, khi hai ứng viên không ngại công kích lẫn nhau tại các sự kiện vận động.
-
Thế giới1 ngày trướcNghi phạm Thomas Michael Crooks đã nghiên cứu vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John F Kennedy trước khi nổ súng bắn ông Donald Trump.
-
Thế giới1 ngày trướcTổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ “chuyển giao quyền lãnh đạo cho thế hệ mới” khi lần đầu tiên giải thích về việc đột ngột rời bỏ cuộc đua tổng thống năm 2024 hôm 24-7.
-
Thế giới1 ngày trướcTại di chỉ Tam Tinh Đôi nổi tiếng, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện một xưởng chế tác đá và ngọc cổ đại, cùng một loạt tác phẩm quý giá.
-
Thế giới2 ngày trướcMột máy bay chở khách vừa rơi tại sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu của Nepal, Xinhua đưa tin trưa 24/7.
-
Thế giới2 ngày trướcSố người chết sau hai vụ lở đất ở miền nam Ethiopia đã tăng lên 229. Con số này chưa phải là cuối cùng khi công tác tìm kiếm cứu nạn tiếp tục diễn ra.