- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Quẹt thẻ hơn 5 tỷ đồng để mua vàng, 3 nam thanh niên bị cảnh sát bắt giữ: Phanh phui đường dây tội phạm quy mô lớn
Nhận được tin trình báo, cảnh sát lập tức tiền hành bắt giữ 3 nghi phạm thường xuyên chi tiền tỷ để mua vàng.
Theo thông tin đăng tải vào năm 2023, sau gần nửa tháng theo dõi và điều tra, Chi cục Cảnh sát thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã bắt giữ thành công một nhóm nghi phạm mua vàng để rửa tiền gồm 3 đối tượng là nam giới trong độ tuổi 40. Tổng số tiền mà nhóm đối tượng này đã chi ra để mua vàng là 3 triệu NDT.
Vào ngày 29/2/2023, văn phòng cảnh sát thành phố Sâm Châu (Trung Quốc) đã nhận được tin trình báo về 3 người đàn ông mua vàng số lượng lớn trên địa bàn thành phố. Đáng nói, mỗi lần tới tiệm vàng, 3 thanh niên này thường xuất hiện cùng nhau chứ không đi một mình.
Bên cạnh vàng miếng, 3 đối tượng cũng chọn mua các loại trang sức bằng vàng với kích cỡ và giá trị khác nhau. Ngoài ra, họ thường sử dụng thẻ ATM để thanh toán. Cảnh sát nghi ngờ cả 3 đối tượng trong nhóm này đều không phải là chủ sở hữu của chiếc thẻ ATM mà họ sử dụng để mua vàng.
Ảnh: Toutiao
Nghi có hành vi ''rửa tiền'', Cục cảnh sát đã tổ chức một đội để tiến hành điều tra. Vào ngày 15/3/2023, lực lượng cảnh sát được chia ra thành 3 đội nhóm và thành công bắt giữ 3 nghi phạm là Hồ Hoa, Hồ Long và Hồ Siêu tại huyện Lâm Vũ. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 650g trang sức bằng vàng và 10.000 NDT tiền mặt (khoảng 35 triệu đồng).
Trong quá trình thẩm vấn, 3 nghi phạm khai nhận đã lên kế hoạch giúp một nhóm lừa đảo thực hiện hành vi ''rửa tiền'' bằng cách mua vàng tại các tiệm vàng trong khu vực. Sau mỗi phi vụ, 3 đối tượng sẽ được nhận tiền công.
Vào trưa ngày 27/2/2023, 3 đối tượng lái xe từ huyện Lâm Vũ đến thành phố Sâm Châu (Trung Quốc). Lần đầu, họ đến một tiệm vàng trên đường Quốc Khánh Bắc và quẹt thẻ 510.000 NDT để mua vàng. Sau đó, họ tiếp tục đến một cửa hàng khác để mua vàng với số tiền 380.000 NDT (khoảng 1,2 tỷ đồng). Vào 2 ngày 3 và 11/3, 3 nghi phạm đã chi tổng cộng 1,8 triệu NDT (khoảng 5,8 tỷ đồng) để mua 3,8kg vàng tại cùng một tiệm vàng.
Sau đó, số vàng này đã được bàn giao lại cho các đối tượng ''cầm đầu''. Tối ngày 13/3, nhóm đối tượng tiếp tục đến cửa hàng vàng để mua 650g vàng với số tiền 310.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng).
Ảnh: Toutiao
Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện toàn bộ số tiền trong thẻ mà 3 nghi phạm này sử dụng đều đến từ nhóm ''cầm đầu''. Dưới sự điều khiển của nhóm này, 3 nam thanh niên sẽ thực hiện giao dịch mua vàng tại các tiệm vàng bạc rồi chuyển lại cho chúng. Sau khi mua, nhóm đối tượng ''cầm đầu'' sẽ bán lại cho chợ đen để đổi thành tiền mặt.
3 nghi phạm mua vàng đã bị bắt tạm giam theo quy định của pháp luật Trung Quốc vì tội bao che cho tội phạm ''rửa tiền'', đồng thời lấy lời khai để phục vụ cho quá trình phá án.
Tại Trung Quốc đã xảy ra nhiều vụ án ''rửa tiền'' qua vàng gây tình trạng xáo trộn dòng tiền. Cảnh sát nước này cảnh báo việc bất kỳ cá nhân nào thực hiện các hành vi tương tự có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật, phạt tù có thời hạn.
Theo Người đưa tin
-
Thế giới1 giờ trướcNỗ lực suốt 23 năm tìm con bị bắt cóc của người bố cuối cùng cũng được đền đáp. Ngày đoàn tụ, ông ôm con hạnh phúc, cười rạng rỡ.
-
Thế giới15 giờ trướcBốn thành viên của gia tộc giàu nhất nước Anh vừa bị tòa án Thụy Sĩ tuyên án tù, sau khi bị kết tội bóc lột lao động không có giấy tờ.
-
Thế giới19 giờ trước3 du khách Trung Quốc bị bỏ rơi trên biển cùng người hướng dẫn lặn và phải bơi 2 tiếng đồng hồ để vào bờ; họ càng bức xúc khi chỉ được bồi thường gấp 10 lần tiền vé.
-
Thế giới23 giờ trước5 năm qua, người mẹ U70 ở Trung Quốc kiên trì cõng người con trai 34 tuổi bị bại liệt do xuất huyết não 2 lần mỗi ngày để tập cho con biết đi bộ trở lại.
-
Thế giới1 ngày trướcSau chuyến đi chơi cùng nhau và "lời tiên tri" của người phụ nữ trên đường, cặp đôi đều có cảm giác thật đặc biệt.
-
Thế giới1 ngày trướcCâu chuyện một hành khách vô tình phát hiện chiếc vali vô chủ chứa đầy vàng trên tàu điện đã thu hút sự chú ý lớn của truyền thông và dư luận.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi nhận được tin báo của người dân về một thi thể nổi trên mặt ao, cảnh sát đã lập tức có mặt ở ngôi làng xảy ra sự việc. Nhưng bất ngờ đó lại là một người đàn ông còn sống, đang chợp mắt và nằm trên nước để giải nhiệt.
-
Thế giới1 ngày trướcNắng nóng kéo dài tại Ấn Độ vừa cướp đi sinh mạng của ít nhất 110 người và khiến hơn 40.000 người bị say nắng.
-
Thế giới1 ngày trướcKhác với tưởng tượng của nhiều người, giới thượng lưu hẹn hò giản dị - không nến, không hoa, ai cũng ăn mặc nhẹ nhàng và phụ nữ hầu như không trang điểm đậm.
-
Thế giới1 ngày trướcBé gái 7 tháng tuổi người Anh được đưa tới bệnh viện với vết thương nghiêm trọng ở đầu do chó nhà cắn, nhưng các bác sỹ không thể cứu sống bé.
-
Thế giới1 ngày trướcBé gái 12 tuổi bị chính cha ruột bán cho người đàn ông 72 tuổi làm vợ để lấy số tiền tương đương 45,6 triệu đồng; "người chồng" đã bị cảnh sát bắt giữ.
-
Thế giới2 ngày trướcHành khách trên chuyến bay của Malaysia Airlines đã có trải nghiệm đáng sợ khi động cơ của chiếc máy bay này đột ngột tóe lửa giữa không trung.
-
Thế giới2 ngày trướcClip nữ sinh 10 tuổi người Thái Lan vừa chăm chú nghe giảng và chép bài vừa bế em bé đang bú bình sữa đang "sốt" trên các diễn đàn mạng xã hội, gây xúc động mạnh.
-
Thế giới2 ngày trướcToàn bộ vụ quấy rối đã được camera an ninh ghi lại. Cô gái cho biết chính ông của cô đã dạy cho cô một số kỹ năng để bảo vệ bản thân.