- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Quẹt thẻ hơn 5 tỷ đồng để mua vàng, 3 nam thanh niên bị cảnh sát bắt giữ: Phanh phui đường dây tội phạm quy mô lớn
Nhận được tin trình báo, cảnh sát lập tức tiền hành bắt giữ 3 nghi phạm thường xuyên chi tiền tỷ để mua vàng.
Theo thông tin đăng tải vào năm 2023, sau gần nửa tháng theo dõi và điều tra, Chi cục Cảnh sát thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã bắt giữ thành công một nhóm nghi phạm mua vàng để rửa tiền gồm 3 đối tượng là nam giới trong độ tuổi 40. Tổng số tiền mà nhóm đối tượng này đã chi ra để mua vàng là 3 triệu NDT.
Vào ngày 29/2/2023, văn phòng cảnh sát thành phố Sâm Châu (Trung Quốc) đã nhận được tin trình báo về 3 người đàn ông mua vàng số lượng lớn trên địa bàn thành phố. Đáng nói, mỗi lần tới tiệm vàng, 3 thanh niên này thường xuất hiện cùng nhau chứ không đi một mình.
Bên cạnh vàng miếng, 3 đối tượng cũng chọn mua các loại trang sức bằng vàng với kích cỡ và giá trị khác nhau. Ngoài ra, họ thường sử dụng thẻ ATM để thanh toán. Cảnh sát nghi ngờ cả 3 đối tượng trong nhóm này đều không phải là chủ sở hữu của chiếc thẻ ATM mà họ sử dụng để mua vàng.
Ảnh: Toutiao
Nghi có hành vi ''rửa tiền'', Cục cảnh sát đã tổ chức một đội để tiến hành điều tra. Vào ngày 15/3/2023, lực lượng cảnh sát được chia ra thành 3 đội nhóm và thành công bắt giữ 3 nghi phạm là Hồ Hoa, Hồ Long và Hồ Siêu tại huyện Lâm Vũ. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 650g trang sức bằng vàng và 10.000 NDT tiền mặt (khoảng 35 triệu đồng).
Trong quá trình thẩm vấn, 3 nghi phạm khai nhận đã lên kế hoạch giúp một nhóm lừa đảo thực hiện hành vi ''rửa tiền'' bằng cách mua vàng tại các tiệm vàng trong khu vực. Sau mỗi phi vụ, 3 đối tượng sẽ được nhận tiền công.
Vào trưa ngày 27/2/2023, 3 đối tượng lái xe từ huyện Lâm Vũ đến thành phố Sâm Châu (Trung Quốc). Lần đầu, họ đến một tiệm vàng trên đường Quốc Khánh Bắc và quẹt thẻ 510.000 NDT để mua vàng. Sau đó, họ tiếp tục đến một cửa hàng khác để mua vàng với số tiền 380.000 NDT (khoảng 1,2 tỷ đồng). Vào 2 ngày 3 và 11/3, 3 nghi phạm đã chi tổng cộng 1,8 triệu NDT (khoảng 5,8 tỷ đồng) để mua 3,8kg vàng tại cùng một tiệm vàng.
Sau đó, số vàng này đã được bàn giao lại cho các đối tượng ''cầm đầu''. Tối ngày 13/3, nhóm đối tượng tiếp tục đến cửa hàng vàng để mua 650g vàng với số tiền 310.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng).
Ảnh: Toutiao
Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện toàn bộ số tiền trong thẻ mà 3 nghi phạm này sử dụng đều đến từ nhóm ''cầm đầu''. Dưới sự điều khiển của nhóm này, 3 nam thanh niên sẽ thực hiện giao dịch mua vàng tại các tiệm vàng bạc rồi chuyển lại cho chúng. Sau khi mua, nhóm đối tượng ''cầm đầu'' sẽ bán lại cho chợ đen để đổi thành tiền mặt.
3 nghi phạm mua vàng đã bị bắt tạm giam theo quy định của pháp luật Trung Quốc vì tội bao che cho tội phạm ''rửa tiền'', đồng thời lấy lời khai để phục vụ cho quá trình phá án.
Tại Trung Quốc đã xảy ra nhiều vụ án ''rửa tiền'' qua vàng gây tình trạng xáo trộn dòng tiền. Cảnh sát nước này cảnh báo việc bất kỳ cá nhân nào thực hiện các hành vi tương tự có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật, phạt tù có thời hạn.
Theo Người đưa tin
-
Thế giới1 giờ trướcQuân đội Israel đã hé lộ thông tin về một hầm chứa khoảng 500 triệu USD tiền, vàng của Hezbollah, nằm bên dưới một bệnh viện ở thủ đô Lebanon.
-
Thế giới1 giờ trướcÔng đã mua một biệt thự để cho 6 người vợ cùng chung sống, mỗi tháng chu cấp cho họ 250 triệu tiền tiêu vặt.
-
Thế giới1 giờ trướcNgười phụ nữ trẻ thoát chết trong gang tấc sau khi uống quá nhiều nước khiến lượng natri trong máu xuống mức nguy hiểm.
-
Thế giới2 giờ trướcMột container hàng hóa đã bất ngờ bị hút vào động cơ bên phải của chiếc Boeing 787-9 do hãng hàng không American Airlines khai thác.
-
Thế giới3 giờ trướcNgười đàn ông đã lên kế hoạch trong 1 năm, đột nhập qua đường sông cạnh công ty để trộm chiếc két sắt chứa gần 2 tỷ đồng.
-
Thế giới3 giờ trướcĐể an ủi một phụ nữ xa lạ bị suy giảm trí tuệ vì mất con, cảnh sát Jiang đồng ý với chồng bà, đóng giả con trai họ, cư xử như người con hiếu thảo suốt 11 năm qua.
-
Thế giới4 giờ trướcNgười phụ nữ đã tử vong sau khi rơi từ tầng cao của một tòa nhà chung cư xuống trúng chiếc xe buýt đỗ bên dưới.
-
Thế giới4 giờ trướcMột đám cưới diễn ra ở Giang Tô vừa qua khiến cộng đồng mạng xôn xao bởi hành động cởi váy cưới bỏ đi ngay trên sân khấu của cô dâu.
-
Thế giới5 giờ trước“60 Minutes” đã phản hồi sau khi ông Donald Trump cáo buộc chương trình chỉnh sửa cuộc phỏng vấn của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.
-
17 giờ trước
-
21 giờ trước
-
Thế giới5 giờ trướcMột chiếc trực thăng đã đâm trúng tháp phát thanh ở thành phố Houston (bang Texas, Mỹ) tối 20/10 (giờ địa phương), khiến nhiều người thiệt mạng.
-
Thế giới17 giờ trướcNhiều phụ nữ cho rằng việc "nhập khẩu" cô dâu nước ngoài cũng giống như nạn buôn người, trong khi không ít đàn ông bày tỏ sự đồng tình với hôn nhân quốc tế.
-
Thế giới20 giờ trướcTrong lúc tiếp cận sân bay Bumi Panua Pohuwato ở Gorontalo, đảo Sulawesi, Indonesia, chiếc máy bay loại PK SMH của Hãng hàng không SAM Air bất ngờ mất liên lạc và rơi xuống một ao tôm, khiến cả 4 người trên máy bay tử nạn.
-
Thế giới22 giờ trướcỨng cử viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump đến một cửa hàng McDonald ở vùng ngoại ô Philadelphia và thử làm việc.
-
Thế giới22 giờ trướcDo chi phí tổ chức đám cưới tăng mạnh, nhiều người để phong bì tiền mừng gần 1 triệu đồng vẫn áy náy vì lo không đủ.