- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bộ Công an xác minh quan hệ giữa 8 công ty nước ngoài với bà Trương Mỹ Lan
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có yêu cầu tương trợ tư pháp, phối hợp xác minh 8 công ty nước ngoài về thông tin, pháp nhân, người đại diện pháp luật, quan hệ với bà Trương Mỹ Lan.
>>> Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ Lan
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự để xác minh, làm rõ vụ án.
Trong đó, Bộ Công an đề nghị Tổng Chưởng lý quần đảo Brishtish Vigin thuộc Vương quốc Anh, Tổng Chưởng lý quần đảo Cayman thuộc Vương quốc Anh và Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, nước CHDCND Trung Hoa, phối hợp xác minh 8 công ty nước ngoài với các nội dung: thông tin về pháp nhân, người đại diện pháp luật, quan hệ với Trương Mỹ Lan và các cá nhân khác tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Việt Vĩnh Phú; xác định việc mua, sở hữu cổ phần tại SCB, Công ty Việt Vĩnh Phú và các nội dung có liên quan đến SCB.
Bà Trương Mỹ Lan lúc chưa bị bắt (Ảnh: H.N.).
Đồng thời, liên quan đến hai bị can là người nước ngoài đã giúp sức cho hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan trong vụ án, gồm ông Lee George Lam (cựu thành viên HĐQT SCB, quốc tịch Canada) và ông Henry Sun Ka Ziang (quốc tịch Trung Quốc, cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Bộ Công an cũng có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự số 374.
Trong đó, Bộ đề nghị Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, nước CHDCND Trung Hoa xác minh đối với Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang. Song, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa nhận được kết quả trả lời.
Tuy nhiên, theo cáo trạng, quá trình điều tra vụ án đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, làm rõ bản chất vụ án và hành vi phạm tội của các bị can này. Ngày 12/11, Bộ Công an ra quyết định tách vụ án hình sự Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; tạm đình chỉ điều tra đối với Lee Geogre Lam và Henry Sun Ka Ziang.
Ông Lee George Lam (Ảnh: digitaleconomysummit.
Hồ sơ vụ án xác định, dù không trực tiếp nắm quyền điều hành nhưng bà Lan sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua các cá nhân khác. Sau khi thâu tóm thành công, bà Lan đã chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng phối hợp cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của ngân hàng dưới hình thức giải ngân cho các hồ sơ vay được lập khống.
Từ 2012 đến 2022, SCB giải ngân cho 1.366 khách hàng (710 cá nhân và 656 tổ chức). Trong đó, nhóm của bà Lan có hơn 2.500 khoản vay tại SCB với tổng số tiền giải ngân hơn 1.066.000 tỷ đồng. Số tiền SCB cho nhóm bà Lan vay chiếm 93% số tiền cho vay, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường.
Đến năm 2022, 875 khách hàng trong nhóm bà Lan với gần 1.300 khoản vay còn dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lãi). Các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.
Nhằm hợp thức việc rút tiền và tránh bị cảnh sát truy vết phát hiện sai phạm, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty "ma", sau đó thực hiện rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền.
Từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi của bà Lan còn gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỷ đồng.
Các bị can nguyên cán bộ chủ chốt của SCB bị cáo buộc giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của nhà băng này gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.
Theo Dân trí
-
Thời sự15 giờ trướcKhi làm công trình, công nhân phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong ở tư thế treo cổ trong khu vực rừng dương.
-
Thời sự16 giờ trướcĐoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua các tuyến phố có nhiều công trình nổi tiếng như Nhà hát Lớn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sân vận động Mỹ Đình... rồi tiến vào Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
-
Thời sự16 giờ trướcHôm nay, triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi diễn ra lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tiếc thương vô hạn.
-
Thời sự16 giờ trướcBan Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
-
Thời sự16 giờ trướcKhi theo dõi lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều nay (26/7), nhiều người bày tỏ sự kính trọng, khâm phục phu nhân Ngô Thị Mận khi bà nén nỗi đau thương quá lớn, vững vàng đồng hành cùng chồng trong chuyến đi cuối cùng. Ở nơi an nghỉ của nhà lãnh đạo, hình ảnh phu nhân Ngô Thị Mận bật khóc trước giây phút biệt ly mãi mãi đã khiến bất kỳ ai nhìn thấy bà cũng rơi nước mắt.
-
Thời sự17 giờ trướcCơ quan công an đã tạm giữ hình sự tài xế xe container lao vào loạt nhà dân ở Đắk Nông, khiến 3 người tử vong.
-
Thời sự17 giờ trướcNhân dân khắp mọi miền từ Bắc vào Nam bày tỏ cảm xúc tiếc thương khi theo dõi Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
-
Thời sự20 giờ trướcÔng Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói trong đáp từ rằng, việc bố không còn nữa mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình, nhất là với mẹ.
-
Thời sự21 giờ trướcSau hơn 1 giờ di chuyển qua các tuyến phố, đoàn xe tang lễ chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến nghĩa trang Mai Dịch.
-
Thời sự21 giờ trướcTừ sáng đến trưa 26-7, rất đông người dân tới viếng, viết sổ tang bày tỏ tình cảm đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP HCM.
-
Thời sự21 giờ trướcLễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
-
Thời sự22 giờ trướcTrận lũ ống tràn qua bản lúc rạng sáng khiến hàng trăm người dân không kịp trở tay. Một ngày sau trận lũ, khuôn mặt bà con vùng cao vẫn hằn in nỗi khiếp sợ cùng những lo lắng về việc phải sớm ổn định cuộc sống.
-
Thời sự22 giờ trướcĐông đảo người dân tập trung tại các tuyến phố ở Hà Nội, chờ đón đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiễn biệt. Nhiều người xúc động khi cầm trên tay tờ báo Tiền Phong in ảnh chân dung nhà lãnh đạo.
-
Thời sự23 giờ trướcVào lúc 13 giờ hôm nay 26-7, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.