- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cách Trương Mỹ Lan rửa tiền hàng tỉ USD
Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), đồng thời đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị can về 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bị can Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: NLĐO
Theo kết luận giai đoạn 2, C03 Bộ Công an cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan có hành vi lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Ngoài ra, án sơ thẩm tháng 4 vừa qua, TAND TP HCM xác định Trương Mỹ Lan tham ô hơn 415.000 tỉ đồng.
Có số tiền nêu trên, việc rửa tiền được tiến hành bằng cách rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền sau đó chuyển lại vào các tài khoản của những công ty "ma". Trong đó, việc rút tiền mặt được thực hiện chủ yếu tại SCB chi nhánh Sài Gòn.
Quy trình này bao gồm nhóm lãnh đạo SCB chuẩn bị danh sách cá nhân, pháp nhân ký chứng từ rút tiền rồi yêu cầu họ đến ký hoàn tất nghiệp vụ rút tiền mặt. Những người này không được nhận tiền mà nhân viên của SCB sẽ mang tiền xuống tầng hầm, giao cho Bùi Văn Dũng, lái xe riêng của Trương Mỹ Lan.
Tiền sau đó được Dũng chở về trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc giao trực tiếp cho Trương Mỹ Lan. Khi chưa cần dùng ngay, Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới chuyển vào các tài khoản chỉ định, luân chuyển lòng vòng để khi cần có thể rút ra.
Điều tra xác định các tổ chức, cá nhân liên quan vụ việc đã chuyển lòng vòng trong SCB hơn 2,6 triệu tỉ đồng; chuyển từ SCB ra ngoài hơn 344.668 tỉ đồng và rút tiền mặt hơn 73.524 tỉ đồng. Qua đây, có hơn 445.000 tỉ đồng được "rửa sạch", gồm hơn 30.000 tỉ có được từ lừa đảo và 415.000 tỉ từ nguồn tham ô tài sản.
Tại cơ quan điều tra, bị can Trương Mỹ Lan khai số tiền này được dùng để trả gốc, lãi trái phiếu; trả nợ hoặc chi cho hoạt động của SCB; chi cho các dự án đang triển khai gồm dự án Mũi Đèn Đỏ và dự án A6 huyện Bình Chánh; thanh toán các khoản chi của Trương Mỹ Lan và chồng là Chu Lập Cơ…
Về hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới, cảnh sát xác định Trương Mỹ Lan dùng 21 pháp nhân để chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD và chuyển theo chiều ngược lại là hơn 3 tỉ USD. Tổng số chuyển trái phép là hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.730 tỉ đồng.
Theo bị can Trương Mỹ Lan, việc nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam là tiền vay còn tiền chuyển ra nước ngoài là tiền trả nợ. Để chuyển tiền qua biên giới, người phụ nữ này chỉ đạo đồng phạm lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, góp vốn, tư vấn, vay nợ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và công ty ở nước ngoài.
Các thủ tục chuyển tiền qua biên giới liên quan bị can Trương Mỹ Lan không có đủ điều kiện như thiếu hợp pháp hóa lãnh sự; thiếu văn bản xác nhận của doanh nghiệp sở hữu cổ phần; chứng từ thuế…
Liên quan vụ án, điều tra xác định Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước "không có cơ sở để phân tích, nghi ngờ đối với việc chuyển tiền của nhóm các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát". Vụ Quản lý ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước cũng không bị xem xét trách nhiệm trong việc Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới.
Theo NLĐ
-
Thời sự14 giờ trướcTừ ngày 1/7, lương cơ sở của công chức, viên chức tăng 30%. Tuy nhiên mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân lạc hậu nên nhiều người chưa kịp mừng tăng lương đã phải lo nộp thuế thu nhập cá nhân.
-
Thời sự18 giờ trướcCơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà hàng Minh Phi 6,5 triệu đồng vì ứng xử thiếu văn hóa với khách và niêm yết giá không rõ ràng.
-
Thời sự19 giờ trướcChiếc ô tô Mazda 3 bốc cháy ngùn ngụt trên đường phố Hà Tĩnh sau khi được đưa đến công ty để sửa chữa.
-
Thời sự19 giờ trướcCông an tỉnh Đồng Tháp vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lôi kéo đầu tư sàn chứng khoán, sàn ngoại hối trên mạng.
-
Thời sự1 ngày trướcDo ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động tăng cường, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn vào chiều và đêm nay (22/6). Nam Trung Bộ cũng có mưa rải rác vào chiều tối. Miền Bắc sáng nay có mưa rào rải rác. Bắc Trung Bộ nắng nóng hạ nhiệt.
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương Đảng quyết định cho ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ vận chuyển trái phép hơn 530.000USD qua biên giới Campuchia, chiều 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
-
Thời sự1 ngày trướcCác đối tượng giả danh là công an, gọi điện yêu cầu người dân cài đặt phần mềm dịch vụ công, sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
-
Thời sự1 ngày trướcXe khách chở nhiều người đi du lịch không may gặp tai nạn liên hoàn khiến 11 người bị thương, trong đó có gia đình người nước ngoài phải nhập viện cấp cứu.
-
Thời sự1 ngày trướcMột ngôi nhà ở phố Hạ Yên Quyết (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy giữa trưa, nhiều người khẩn trương dùng dây dẫn nước sẵn có để hỗ trợ dập lửa.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo xác minh của phóng viên Tiền Phong, trước thời điểm các em quyên sinh, dấu hiệu về mối quan hệ căng thẳng giữa giáo viên và học sinh là có thật, ít nhất từ nhận thức của chính những nạn nhân.
-
Thời sự1 ngày trướcBáo cáo từ trụ trì chùa Ba Vàng cho biết: Nhà chùa đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra khóa tu.
-
Thời sự2 ngày trướcĐám cháy xảy ra tại một doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Phúc Khánh ở TP Thái Bình, lửa đỏ rực cả góc trời.
-
Thời sự2 ngày trướcBị một đối tượng tự xưng là công an, gọi điện nói có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền và yêu cầu chuyển tiền để xác minh, bà L. đã chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.