- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Số tài sản 'khủng' bị phong tỏa trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát
Quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngoài kê biên hàng nghìn tỷ đồng của các bị can bị truy tố, cơ quan điều tra còn phong tỏa hàng trăm tài sản là nhà đất, tiền, vàng, USD, của 7 người đã chết hoặc bỏ trốn.
Kê biên hàng nghìn tỷ đồng tiền mặt, cổ phần doanh nghiệp
Trong cáo trạng vừa ban hành, Viện KSND Tối cao truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 đồng phạm về 3 nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Viện kiểm sát đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can, trong đó, Trương Mỹ Lan là người giữ vai trò chỉ đạo xuyên suốt.
Ngoài tội danh truy tố, Viện kiểm sát kê biên, phong tỏa nhiều tài sản của bị can, đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả.
Cụ thể, bên truy tố thu giữ hơn 408 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ đồng; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng, 261.914 USD.
Kê biên phần vốn góp của nhóm Trương Mỹ Lan tại 9 công ty, gồm: 100% cổ phần tại CTCP Twin Peaks; 18% phần vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành; 73,04% cổ phần tại CTCP Đầu tư Hợp Thành 1; 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH bảo hiểm FWD Việt Nam; 77,89% cổ phần CTCP dược phẩm Đông Dược 5; 84,82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông; 13,23% cổ phần tại CTCP Đầu tư Sao Thủy; 100% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hòa Thuận Phát; hơn 1,4 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI.
Đối với bất động sản, cơ quan điều tra đã kê biên nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất của bị can Trương Mỹ Lan, gồm: Thửa đất địa chỉ tại 268 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TPHCM; 2 thửa đất tại Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai; 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, Nhà Bè, TPHCM.
Với nhóm bị can khác và người liên quan, cơ quan điều tra kê biên 4 nhà đất và tài sản gắn liền với đất của bị can Tô Thị Anh Đào; 3 nhà và tài sản khác gắn liền với đất của bị can Bùi Đức Khoa.
Bị can Trương Mỹ Lan.
Người chết, bỏ trốn đều bị phong tỏa nhà đất, tiền, vàng
Riêng 3 bị can Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương (dù đã chết), cơ quan điều tra vẫn kê biên 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI của Hồng; thu giữ bản chính Giấy chứng nhận QSDĐ với thửa đất ở số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4, TPHCM...
Ngăn chặn giao dịch 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI; chặn giao dịch tổng số dư 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tên Nguyễn Tiến Thành tại Ngân hàng SCB.
Bị can Nguyễn Ngọc Dương bị chặn giao dịch số tiền 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản tại Ngân hàng SCB; chặn giao dịch tổng số dư hơn 50 tỷ đồng trong các tài khoản của Nguyễn Phúc Anh (con trai Dương) tại SCB và Vietcombank; thu giữ 216 lượng vàng SJC, 6 sổ tiết kiệm giá trị 132 tỷ đồng đứng tên bị can tại Vietcombank, cùng giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại TPHCM, Long An…
Tương tự, với 5 bị can đang bị truy nã, gồm: Đinh Văn Thành; Nguyễn Thị Thu Sương; Chiêm Minh Dũng; Trầm Thích Tồn; Nguyễn Lâm Anh Vũ, cơ quan điều tra cũng chặn giao dịch tổng số dư tài khoản hơn 100 triệu đồng và 31 bất động sản.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan truy tố xác định một số đơn vị như: Cục phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước; Vụ Quản lý ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước, đã không kịp thời phát hiện những sai phạm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty con. Nhiều Văn bản quy phạm pháp luật, trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng có thiếu sót là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can. Theo bên truy tố, các đơn vị trên cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động phát hành trái phiếu, sử dụng tiền thu được từ nguồn trái phiếu đúng mục đích phát hành, hoạt động ngoại hối, giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam. |
Theo TPO
-
Thời sự14 phút trướcTâm bão Yagi quét qua Hà Nội tối 7/9 gây cảnh tan hoang với hàng loạt cây lớn bật gốc chắn ngang đường, biển quảng cáo, mái tôn... la liệt dưới đất, đè lên ô tô.
-
Thời sự43 phút trướcĐội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã kịp thời giải cứu tài xế ô tô bị cây đổ đè trúng khi đang lưu thông trong mưa bão.
-
Thời sự48 phút trướcDự báo thời tiết ngày 8/9/2024, do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 3), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi lượng mưa tới 350mm.
-
Bão Yagi - Bão số 3Thời sự14 giờ trước16h chiều 7/9, bão số 3 Yagi đã ảnh hưởng rõ rệt ở Hà Nội, nhiều thời điểm có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến người đi xe máy không thể di chuyển, đành cố gắng đứng giữa đường giữ xe nhằm tránh ngã, đổ.
-
Bão Yagi - Bão số 3Thời sự14 giờ trướcTrong khi bão số 3 Yagi vào tới Quảng Ninh, Hải Phòng thì nhiều cây xanh và nhà mái tôn trên đường phố Hà Nội cũng bị đổ, sập. Lực lượng chức năng có mặt kịp thời dọn dẹp để đảm bảo an toàn giao thông.
-
Bão Yagi - Bão số 3Thời sự15 giờ trướcPhó Thủ tướng đánh giá bão số 3 là cơn bão rất mạnh, vì vậy các địa phương ven biển phải duy trì cấm đường, hạn chế tối đa người dân ra khỏi nhà đến sau 20h.
-
Bão Yagi - Bão số 3Thời sự15 giờ trướcĐầu giờ chiều nay, bão số 3 đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh – Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Gió bão đã quật đổ nhiều cây lớn tại TP Hạ Long.
-
Bão Yagi - Bão số 3Thời sự15 giờ trướcTheo ghi nhận ban đầu sau khi bão số 3 đổ bộ, tại Quảng Ninh đã có nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây gãy đổ la liệt, tàu bị chìm, nhiều khu vực mất điện và sóng di động...
-
Bão Yagi - Bão số 3Thời sự16 giờ trướcDo ảnh hưởng của bão số 3, hàng loạt cây ở khu du lịch tại Hạ Long (Quảng Ninh) gãy đổ. Cơ quan chức năng đã có lệnh cấm tất cả phương tiện di chuyển qua cầu Bãi Cháy.
-
Bão Yagi - Bão số 3Thời sự16 giờ trướcDự báo, cơn bão số 3 (bão YAGI) sẽ đổ bộ vào miền Bắc trong vài giờ tới, Hà Nội và các tỉnh sẽ xảy ra mưa to và gió giật mạnh, đi kèm với hiện tượng sét đánh… Để đảm bảo an toàn Công an TP Hà Nội đưa ra khuyến cáo người dân nhằm đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tai nạn khi đi ra đường.
-
Bão Yagi - Bão số 3Thời sự17 giờ trướcBão số 3 đã vào đất liền nước ta theo một kịch bản ít mong đợi nhất, bão giữ cường độ mạnh tới cấp 13, giật cấp 16. Vùng đổ bộ dịch nhẹ về phía nam khiến đồng bằng Bắc Bộ, nơi đông dân và địa hình bằng phẳng sẽ chịu tác động nặng nề hơn.
-
Thời sự17 giờ trước"Nạn nhân tử vong do bị cây đổ đè trúng quê ở Thanh Hóa, ra Hà Nội để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động", lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt thông tin.
-
Thời sự17 giờ trướcĐang ăn cơm thì nôn ói, cháu K. bị Nguyễn Ngọc Duyên (SN 2003, là trẻ khuyết tật, đang được nuôi dưỡng tại 57 Trần Nhật Duật) đạp nhiều lần vào vùng bụng, lưng.
-
Bão Yagi - Bão số 3Thời sự17 giờ trướcMưa to kèm gió mạnh do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 khiến hàng chục xe máy đi trên đường Hà Nội bị quật ngã.