Vụ cho vay nặng lãi và rửa tiền ở Vũng Tàu: Cận cảnh biệt thự dát vàng của đại gia Thiện "Soi"

Hôm nay, ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, cùng trú tại TP. Vũng Tàu, chị dâu bị can Trà) để điều tra về hành vi "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Bị can Trà và Lan được xác định liên quan đến vụ án Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện "Soi", SN 1966, quê Nam Định, trú tại TX.Phú Mỹ) cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tìm thấy các tài liệu thu giữ tại nhà Thiện “Soi” thể hiện Lâm Thị Thu Trà cùng đồng phạm Đặng Thị Tuyết Lan đã cho Thiện “Soi” vay số tiền hàng tỷ đồng với lãi suất từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Lâm Thị Thu Trà (trái) và Đặng Thị Tuyết Lan (Ảnh: CA TPHCM)

Thông tin trên Zing.vn, vào tháng 12/2020, Công an thị xã Phù Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thái Thiện để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Con trai ông Thiện "Soi" là Lê Thái Phong (SN 2000) cũng bị bắt tạm giam để làm rõ vai trò đồng phạm.

Theo VTV, khi lực lượng chức năng đến khám nhà đã phát hiện Lê Thái Phong đang có hành vi đốt một số giấy tờ cho vay tiền. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy vay nợ cùng 2 khẩu súng bắn đạn bi. Ngoài niêm phong số vật chứng trên, công an còn tạm giữ 2 siêu xe do ông Lê Thái Thiện đứng tên.

Trước đó, Công an thị xã Phú Mỹ đã thụ lý đơn tố cáo ông Thiện cho vay nặng lãi. Theo tố cáo, đại gia này cho vay với lãi suất 3,5%/ngày, tương đương 105%/tháng.

Khi người vay không còn khả năng trả nợ, ông Thiện buộc họ phải viết giấy chuyển quyền sử dụng bất động sản cho mình.

L.N.T. (40 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ) là một trong số các nạn nhân tố cáo, từ năm 2017, ông T. đã nhiều lần vay tiền của Thiện với tổng cộng 32,5 tỷ đồng. Ông này đã trả được gần 28 tỉ đồng tiền mặt và gán cho Thiện 4 mảnh đất được định giá là 110 tỷ đồng.

Thế nhưng, chốt lại thời điểm tháng 6/2020, ông L.N.T. vẫn còn nợ Thiện hơn 18 tỷ đồng.

Lê Thái Thiện biệt danh Thiện "Soi" được xem là đại gia ở thị xã Phù Mỹ với căn biệt thự rộng hơn 3.000 m2 nằm bên quốc lộ 51 tên Thiện Soi, nổi bật trên Quốc lộ 51 (đoạn qua thị xã Phú Mỹ) được xây dựng trong 2 năm, từ năm 2015. Sở dĩ, căn biệt thự có tên Thiện Soi là ghép tên của ông và vợ.

Báo Tuổi trẻ thông tin, Thiện "Soi" từng có hai tiền án về tội "làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức" và tội "cố ý gây thương tích".

Căn biệt thự dát vàng của ông Lê Thái Thiện nằm ven Quốc lộ 51 phủ sơn vàng chóe có tên Thiện Soi là ghép tên ông này với vợ mình (Ảnh: Người lao động)

Nếu không tính cửa nhà chính thì toàn bộ căn biệt thự được sơn màu vàng (Ảnh: Người lao động)

Cầu thang được làm công phu (Ảnh: Người lao động)

Nội thất được dát toàn vàng 24k ở cầu thang, trần nhà, tường và nhiều chi tiết khác… (Ảnh: Người lao động)

Các chi tiết bên trong căn nhà đều được ốp vàng (Ảnh: Người lao động)

(Ảnh: Người lao động)

Ngoài ra, ông này còn có thú sưu tầm rất nhiều đồ cổ đắt tiền. (Ảnh: Người lao động)

Cách căn biệt thự Thiện "Soi" khoảng 50m là một căn biệt thự khác của con trai ông ta là Lê Thái Phong mới 21 tuổi (Ảnh: Người lao động).

Ngày 1/12, Công an Thị xã Phú Mỹ đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai cha con ông Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong. (Ảnh: Báo Giao thông)

Công an TX Phú Mỹ thu giữ nhiều thùng hồ sơ, giấy tờ cùng hàng trăm "sổ đỏ” đất đai (Ảnh: Kiến Thức)

Bắt con trai đại gia Thiện Soi- chủ căn biệt thự dát vàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu - Báo Người lao động

(Tổng hợp)

Pháp luật

Cha con đại gia cho vay nặng lãi: Từ lâu đài dát vàng đến trại giam

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị