- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Trong hơn 4 năm, ông Chu Lập Cơ 'quẹt thẻ' hết 225,5 tỷ đồng
Chỉ từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,5 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan cho nhân viên chuyển vào tài khoản cá nhân.
Liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát ở giai đoạn 2, VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Ngoài cháu gái Trương Huệ Vân và các thuộc cấp thân tín, bà Lan tiếp tục đưa chồng mình là ông Chu Lập Cơ vào vòng tội lỗi.
Theo cáo buộc, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo. Đến nay, 30.081 tỷ đồng dư nợ của hơn 35.000 nhà đầu tư không có khả năng thanh toán.
Ông Chu Lập Cơ. Ảnh: TTBC
Nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc số tiền hơn 445.000 tỷ đồng (trong đó có hơn 30.000 tỷ từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ có được do tham ô tài sản từ nguồn tiền của Ngân hàng SCB), bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp, lên phương án rút và chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau.
Sau khi hoàn tất các thủ tục rút tiền, SCB xuất tiền mặt khỏi quỹ giao cho Bùi Văn Dũng (lái xe của bà Lan) để Dũng vận chuyển về tòa nhà Sherwood tại số 127 Pasteur, quận 3, TPHCM giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan).
Sau đó, Uyên tiếp tục giao tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của bà Lan hoặc đưa cho Dũng vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, Dũng cũng được chỉ đạo chuyển tiền cho một số cá nhân, trong đó có thanh toán các khoản chi cá nhân của vợ chồng bà Lan.
Biết rõ hành vi phạm tội của vợ nhưng ông Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square) vẫn mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán (Visa, Master) tại SCB.
Theo điều tra, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, trong quá trình sinh sống tại Việt Nam và khi đi ra nước ngoài (Trung Quốc, Pháp, Anh...), ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hết 225,5 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng trên.
Trong số tiền này, hơn 113 tỷ có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại SCB, hơn 80 tỷ từ các khoản vay đã được tất toán bằng chính các khoản vay “khống", gần 32 tỷ là tiền tham ô tài sản và các khoản vay chưa được tất toán, còn lại là tiền có nguồn gốc từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành và bán trái phiếu Công ty An Đông.
Ngoài ra, từ năm 2018 đến ngày 7/10/2022, ông Chu Lập Cơ sử dụng hơn 33 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master của ông này. Cơ quan điều tra xác định, đây là số tiền do bà Lan phạm tội mà có.
Tại cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ khai nhận có biết việc bà Lan chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ của mình.
Hành vi này của ông Chu Lập Cơ đã bị VKSND tối cao truy tố về tội “Rửa tiền”.
Trước đó, ở giai đoạn 1, ông Chu Lập Cơ bị TAND TPHCM tuyên phạt 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Theo Vietnamnet
-
Thời sự14 giờ trướcNỗi mất mát người thân cùng niềm lo lắng về tương lai của con, của cháu đã để lại cho người bà 65 tuổi những trăn trở, đớn đau không thể diễn tả thành lời...
-
Thời sự18 giờ trướcBị can Mai Thị Hồng Hạnh bị cáo buộc chiếm dụng 1.400 tỷ đồng tiền thuế, quỹ bình ổn xăng dầu rồi đem đi mua bất động sản, cho bạn vay mượn và chi hối lộ quan chức.
-
Thời sự19 giờ trướcXe tải bị hỏng máy đang đậu ở điểm mở giải phân cách trên quốc lộ 1A thì bị một xe tải đi cùng chiều đã tông từ phía sau, khiến tài xế tử vong và bị kẹt trong xe.
-
Thời sự19 giờ trướcCầm tiền đi hối lộ nhóm lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương, bị can Nguyễn Văn Thắng (nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty Xuyên Việt Oil) đã hai lần 'rút ruột' phong bì với tổng số tiền 55.000 USD.
-
Thời sự20 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (29-31/8), nắng nóng mạnh còn duy trì ngày đầu, sau xuất hiện mưa giông và nền nhiệt giảm dần; dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, mức nhiệt cao nhất 34 độ.
-
Thời sự1 ngày trướcSau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng xã Tân Cương và TP Thái Nguyên đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn.
-
Thời sự1 ngày trướcĐường dây này hoạt động trên không gian mạng, núp bóng là hình thức cho - nhận con nuôi, nhưng là mua bán trẻ sơ sinh có quy mô cực lớn.
-
Thời sự1 ngày trướcChiếc xe tải va chạm với xe máy trên tuyến quốc lộ 14 đoạn qua địa phận tỉnh Bình Phước khiến hai người tử vong tại chỗ.
-
Thời sự1 ngày trướcMột vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe tải vừa xảy ra trên quốc lộ 14 (đoạn qua xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) khiến 3 người bị thương.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang thụ lý vụ việc một thiếu nữ 17 tuổi bị một số người tới hành hung, dùng mảnh vỡ cốc thủy tinh rạch mặt gây thương tích.
-
Thời sự1 ngày trướcChiếc xe tải chở hàng đang chạy trên đường QL1 qua địa phận Phú Yên thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi hàng trăm chiếc lồng đèn Trung thu và nhiều thiết bị điện tử.
-
Thời sự1 ngày trướcTừ diễn biến bất thường của chồng, người vợ chỉ kịp chạy đến trụ sở công an gần nhất kêu cứu, sau đó là sự thần tốc để ngăn chặn ông K.V.T. rút 2,2 tỷ đồng tiết kiệm chuyển cho kẻ mạo danh công an.
-
Thời sự1 ngày trướcMột kho hàng của công ty chuyển phát nhanh có địa chỉ số 137-139 Nguyễn Văn Viên (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng dập tắt đám cháy.
-
Thời sự1 ngày trướcDự báo thời tiết 28/8/2024: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37 độ. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn, cục bộ có nơi mưa trên 80mm, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.