- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Trong hơn 4 năm, ông Chu Lập Cơ 'quẹt thẻ' hết 225,5 tỷ đồng
Chỉ từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,5 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan cho nhân viên chuyển vào tài khoản cá nhân.
Liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát ở giai đoạn 2, VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Ngoài cháu gái Trương Huệ Vân và các thuộc cấp thân tín, bà Lan tiếp tục đưa chồng mình là ông Chu Lập Cơ vào vòng tội lỗi.
Theo cáo buộc, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo. Đến nay, 30.081 tỷ đồng dư nợ của hơn 35.000 nhà đầu tư không có khả năng thanh toán.
Ông Chu Lập Cơ. Ảnh: TTBC
Nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc số tiền hơn 445.000 tỷ đồng (trong đó có hơn 30.000 tỷ từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ có được do tham ô tài sản từ nguồn tiền của Ngân hàng SCB), bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp, lên phương án rút và chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau.
Sau khi hoàn tất các thủ tục rút tiền, SCB xuất tiền mặt khỏi quỹ giao cho Bùi Văn Dũng (lái xe của bà Lan) để Dũng vận chuyển về tòa nhà Sherwood tại số 127 Pasteur, quận 3, TPHCM giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan).
Sau đó, Uyên tiếp tục giao tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của bà Lan hoặc đưa cho Dũng vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, Dũng cũng được chỉ đạo chuyển tiền cho một số cá nhân, trong đó có thanh toán các khoản chi cá nhân của vợ chồng bà Lan.
Biết rõ hành vi phạm tội của vợ nhưng ông Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square) vẫn mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán (Visa, Master) tại SCB.
Theo điều tra, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, trong quá trình sinh sống tại Việt Nam và khi đi ra nước ngoài (Trung Quốc, Pháp, Anh...), ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hết 225,5 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng trên.
Trong số tiền này, hơn 113 tỷ có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại SCB, hơn 80 tỷ từ các khoản vay đã được tất toán bằng chính các khoản vay “khống", gần 32 tỷ là tiền tham ô tài sản và các khoản vay chưa được tất toán, còn lại là tiền có nguồn gốc từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành và bán trái phiếu Công ty An Đông.
Ngoài ra, từ năm 2018 đến ngày 7/10/2022, ông Chu Lập Cơ sử dụng hơn 33 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master của ông này. Cơ quan điều tra xác định, đây là số tiền do bà Lan phạm tội mà có.
Tại cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ khai nhận có biết việc bà Lan chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ của mình.
Hành vi này của ông Chu Lập Cơ đã bị VKSND tối cao truy tố về tội “Rửa tiền”.
Trước đó, ở giai đoạn 1, ông Chu Lập Cơ bị TAND TPHCM tuyên phạt 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Theo Vietnamnet
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcThời sự1 ngày trướcChiều nay (13/9) Sở GTVT Hà Nội có thông báo bỏ kế hoạch cấm người và phương tiện trên cầu Long Biên, cầu Đuống, khôi phục lại giao thông như trước khi xảy ra mưa ngập do bão số 3.
-
Thời sự1 ngày trướcChị T.C.E bị một xe cứu thương kéo lê dưới gầm hơn 100 mét, may mắn không tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcLũ lên nhanh khiến làng gồm Bát Tràng (Hà Nội) bị bủa vây trong nước lũ, việc kinh doanh bị ảnh hưởng, tiểu thương lặng người vì sau một đêm mất cả trăm triệu.
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcThời sự1 ngày trướcBan Chỉ huy PCTT&TKCN TP. Hà Nội đã rút Lệnh báo động lũ cấp 2 trên sông Hồng và sông Đuống trong đêm.
-
Thời sự1 ngày trướcNSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, hiện đang công tác nước ngoài nhưng rất bức xúc vì trên mạng lan truyền hình ảnh sao kê đơn vị ủng hộ đồng bào bão lũ chỉ 10.000 đồng.
-
Thời sự1 ngày trướcBộ Thông tin và truyền thông chỉ đạo các Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với lực lượng công an địa phương tiến hành truy tìm, xử lý ngay những đối tượng lợi dụng tình hình mưa lũ để đăng tin giả câu like, câu view, gây hoang mang dư luận.
-
Thời sự1 ngày trướcThiếu tá Tăng Bá Hưng (quê Hải Dương) đã gặp nạn và không qua khỏi khi hỗ trợ nhân dân huyện An Lão (Hải Phòng) khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.
-
Thời sự1 ngày trướcThông báo mới nhất của TAND TPHCM liên quan đến đương sự, bị hại trong vụ án bà Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
-
Thời sự1 ngày trướcMột năm sau vụ cháy chung cư mini, chị Lê Thị Thời - người sống sót sau thảm hoạ dần ổn định sức khoẻ, sắp trở lại công việc kế toán.
-
1 ngày trước
-
20 giờ trước
-
1 ngày trước
-
Thời sự1 ngày trướcKhi phát hiện nguy cơ sạt lở trên địa bàn, một trưởng thôn ở Lào Cai đã vận động 115 người dân dời thôn, di chuyển lên một điểm an toàn để dựng lều tránh trú.
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcThời sự1 ngày trướcTính đến 20h ngày 12/9, bão số 3, mưa lũ và sạt lở đất đã khiến 336 người chết, mất tích tại các tỉnh phía Bắc.
-
Thời sự1 ngày trướcTrung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra cảnh báo giông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trong khu vực nội thành Hà Nội trong các giờ tới.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 12/9, trên các tuyến phố của Hà Nội, lực lượng chức năng đã huy động các nguồn lực xử lý cây xanh, thu dọn cây cối ảnh hưởng đến giao thông.
-
Thời sự1 ngày trướcChương trình cứ mỗi 1 ly nước bán sẽ trích 1.000 đồng để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Bắc của thương hiệu đồ uống Katinat bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Ngay sau đó, thương hiệu này đã xin lỗi và thông báo đã góp trực tiếp 1 tỷ đồng.