Chủ tịch Hải Hà Petro 'rút ruột' hơn 300 tỷ đồng quỹ BOG xăng dầu thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trần Tuyết Mai - Chủ tịch Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và Lê Thị Huệ - Kế toán trưởng về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ Luật hình sự.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phụ trách phòng Tổng hợp Công ty Hải Hà Petro bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bà Trần Tuyết Mai - Chủ tịch Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà bị bắt hồi tháng 1/2024.

Kết quả điều tra cho thấy, Hải Hà Petro được Bộ Công Thương cấp phép là đầu mối nhập khẩu xăng dầu và là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Doanh nghiệp này phải có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá (BOG) theo quy định.

Căn cứ các văn bản điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương và các báo cáo, sao kê,…CQĐT cho xác định, từ năm 2017 đến thời điểm Bộ Công Thương rút giấy phép kinh doanh của Hải Hà Petro (ngày 12/1/2024), tổng số tiền Quỹ BOG doanh nghiệp này phải thực hiện trích lập là hơn 612 tỷ đồng.

Thế nhưng, bị can Trần Tuyết Mai chỉ đạo không nộp hơn 50 tỷ đồng theo thời hạn quy định. Bà Mai còn cùng Lê Thị Huệ - Giám đốc điều hành, kiêm Kế toán trưởng Hải Hà Petro rút hơn 266 tỷ đồng quỹ BOG của doanh nghiệp từ tài khoản tại ngân hàng, chuyển ra ngoài để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.

Bà Mai khai lý do không nộp quỹ BOG vì cần tiền phục vụ kinh doanh, thanh toán hợp đồng nhập khẩu xăng dầu. Hiện, Hải Hà Petro đã âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế,…nên không thể nộp tổng 317 tỷ đồng trên.

"Lách" hơn 15 tỷ đồng qua phần mềm kế toán

Chưa dừng lại, Trần Tuyết Mai còn chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Lê Thị Huệ sử dụng 2 phần mềm quản lý phục vụ công tác kế toán, theo dõi hoạt động kinh doanh.

Trong đó, phần mềm kế toán FAST dùng để phục vụ việc lên số liệu tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, kê khai nộp thuế với cơ quan nhà nước, còn phần mềm VISOFT để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.

Việc dùng 2 hệ thống phần mềm giúp "để ngoài" sổ kế toán một phần doanh thu bán ra thực tế mặt hàng xăng, dầu nhằm không phải kê khai nộp thuế.

CQĐT xác định, tại phần mềm FAST, Hải Hà Petro bán ra hơn 150 triệu lít xăng A95 và đã nộp thuế bảo vệ môi tường. Tuy nhiên, phần mềm VISOFT thể hiện số lượng mặt hàng này được bán ra là hơn 154 triệu lít.

Chênh lệch giữa 2 phần mềm là hơn 3,8 triệu lít xăng, tương đương hơn 15 tỷ đồng đã không được đóng thuế bảo vệ môi trường.

Theo Người đưa tin

Pháp luật

Cựu nhân viên TPBank rút ruột 246 lượng vàng SJC đem bán để đầu tư tiền ảo