- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đại gia, trùm buôn lậu và nguyên cán bộ công an bị bắt vì rửa tiền
Những vụ rửa tiền liên quan các đại gia, trùm buôn lậu Mười Tường và 2 nguyên cán bộ Công an ở An Giang đã bị cơ quan công an phát hiện.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang mới đây đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự Rửa tiền và lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường (48 tuổi, “đại gia cát” ở An Giang).
Bị can Ngô Phú Cường là người trực tiếp quản lý điều hành hoạt động mua bán cát của 4 công ty. Hồi tháng 4, Cường bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, điều tra về hành vi Trốn thuế. Quá trình điều tra, Công an phát hiện ông Cường còn có hành vi rửa tiền.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường.
Công ty TNHH Phú Cường do Ngô Phú Cường đứng tên đại diện pháp luật. Còn Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái của Cường đứng tên đại diện pháp luật.
Từ năm 2016-2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh An Giang, với tổng doanh thu hơn 63,4 tỷ đồng. Số tiền này được thanh toán vào hai tài khoản cá nhân của ông Cường.
Công an xác định bị can Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát; không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế… Theo kết quả giám định của Cục thuế tỉnh An Giang, hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty Phú Cường và Sông Thoại đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 19 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, công an xác định Cường đã dùng 2,4 tỷ đồng (trong 19 tỷ đồng nói trên) để chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Với hành vi này, Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Rửa tiền xảy ra tại 2 doanh nghiệp Công ty Phú Cường và Công ty Sông Thoại…
Cảnh sát đọc quyết định khởi tố bà Mười Tường về tội Rửa tiền.
Trước vụ Ngô Phú Cường nói trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam một số bị can cũng về hành vi Rửa tiền. Trong đó, có các nguyên cán bộ công an, bà trùm buôn lậu…
Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, trùm buôn lậu ở biên giới tỉnh An Giang). Bà này bị khởi tố bắt giam về nhiều hành vi, trong đó có vụ Rửa tiền.
Tháng 12/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về hành vi Rửa tiền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ.
Theo cơ quan công an, từ năm 2010 đến 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh và cho họ hàng, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát với nhiều loại hàng hóa từ Campuchia chuyển về Việt Nam.
Để đối phó với cơ quan chức năng, Mười Tường lập hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên họ hàng và người làm công. Đồng bọn của Mười Tường sau đó sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.
Ngoài ra, người phụ nữ còn cho đồng bọn chuyển tiền hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên thượng tá, nguyên Trưởng phòng CSGT đường thủy, nguyên Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang).
Tháng 10/2021, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Văn Võ để điều tra hành vi Rửa tiền.
Bị can Nguyễn Văn Sang nghe đọc lệnh khởi tố.
Theo cơ quan công an, ông Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng do Mười Tường phạm tội mà có.
Cũng liên quan đến vụ Mười Tường, hồi tháng 1/2022, ông Nguyễn Văn Sang (51 tuổi, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam về hành vi Rửa tiền.
Ông Sang cũng là nguyên cán bộ Công an ở tỉnh An Giang. Bị can tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của bà trùm Mười Tường.
Theo Zing
-
Thời sự4 giờ trướcNước lũ lên nhanh khiến nhiều người dân ở huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) không kịp tích trữ nước uống và lương thực, phải ăn mỳ tôm sống nhiều ngày.
-
Thời sự5 giờ trướcMột vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng bán đồ gỗ trên đường Đê La Thành, Hà Nội khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
-
Pháp luật5 giờ trướcCơ quan chức năng tìm ra người đăng tin đồn học sinh lớp 3 giết người gây xôn xao và ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng.
-
Pháp luật8 giờ trướcSau một khoảng thời gian tạm ngưng để bổ sung hồ sơ liên quan đến vụ án, chiều 29/10, HĐXX đã tuyên án đối với giám đốc người Trung Quốc có hành vi sát hại nữ kế toán đang mang thai tháng thứ 8.
-
Xã hội10 giờ trướcCác tỉnh Trung Bộ đang trải qua đợt mưa lớn diện rộng, hơn 34.000 ngôi nhà ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng bị ngập.
-
Xã hội10 giờ trướcNước lũ sông Buông ở Đồng Nai dâng cao hơn 1m trong đêm khiến hàng trăm hộ dân ngập sâu. Đặc biệt, có 2 cha con bị giật do nước ngập hệ thống điện, phải đi cấp cứu.
-
Xã hội10 giờ trướcCác đối tượng lừa đảo đã dùng app ngân hàng giả, thao túng và yêu cầu nạn nhân làm theo yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập nhằm chiếm đoạt tài sản.
-
Pháp luật10 giờ trướcTrong đường dây ma túy của bà trùm Hương 'Mẩu', cơ quan tố tụng cáo buộc hai cán bộ thuộc lực lượng vũ trang đã tham gia khâu vận chuyển cất giấu, 'bảo kê' cho đồng phạm bán ma túy ra thị trường.
-
Xã hội10 giờ trướcĐi mua xăng, bị lật đò, người đàn ông ở Quảng Bình may mắn đu vào được cột điện, cố gắng bám trụ suốt 12h đồng hồ và được cứu sống.
-
Thời sự10 giờ trướcMẹ qua đời nhưng nước lũ lên nhanh và quá cao nên gia đình không còn cách nào khác phải khâm niệm rồi treo quan tài lên gác xép sát mái nhà.
-
Xã hội10 giờ trướcTính đến sáng nay (29/10), lượng mưa do bão Trà Mi gây ra ở một số nơi tại Quảng Bình - Quảng Trị lên tới 700-900mm, riêng hồ Sông Thai (Quảng Bình) trên 1000mm, cao hơn nhiều so với lượng mưa do bão YAGI gây ra tại Hà Giang, Yên Bái và Hoà Bình.
-
Pháp luật12 giờ trướcCông an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá một “căn cứ” đánh bạc quy mô lớn với hệ thống đường hầm dài hơn 300m và các lối thoát hiểm, hàng rào phức tạp nhằm tránh sự truy xét của lực lượng chức năng.
-
Xã hội13 giờ trướcSau khi bão số 6 đi qua, triều cường giảm, nước biển hạ thấp đã để lộ ra nhiều đoạn bờ biển, đường dạo ven bãi tắm tại Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) bị sóng xô sập, cuốn vỡ tan nát như vừa trải qua động đất.
-
Pháp luật13 giờ trướcSau khi vào nhà xin nước uống nước xong, Tùng đe dọa, khống chế nữ chủ nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.