Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên tới hàng ngàn tỉ đồng

Thứ năm, 19/12/2024 18:51
icon

Một ổ nhóm trong đường dây rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng vừa bị lực lương công an triệt phá

Ngày 19-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.


Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên tới hàng ngàn tỉ đồng-1Ổ nhóm trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, chị N.T.T. (xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) có đơn thư tố giác tội phạm về việc bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm trong đường dây gồm: Giang Đình Lộc (SN 1998); Nguyễn Trường Thanh (SN 1989); Phạm Phương Đông (SN 1998) và Lê Văn Long (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Hải Dương).

Tại cơ quan công an, nhóm này khai từ tháng 5-2024 đã rủ nhau thuê nhà ở Campuchia để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên "Huỳnh Văn Trung", Nguyễn Gia Long"… đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

Thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt thêm Hoàng Mạnh Linh (SN 1998; ngụ TP Hà Nội); Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991, ngụ tỉnh Hải Dương); Đoàn Xuân Long (SN 1991; ngụ TP Hà Nội).

Đây là ổ nhóm đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều "công ty ma" để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo…

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Như Xuân tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Người lao động

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-len-toi-hang-ngan-ti-dong-19624121917023087.htm

rửa tiền

Tin liên quan
Liên kết hữu íchLiên kết hữu ích
Mua sắm
Làm giàu
Thời sự
Chuyên gia thuế chỉ rõ thiệt thòi người nộp thuế thu nhập cá nhân phải gánh
Chuyên gia thuế chỉ rõ thiệt thòi người nộp thuế thu nhập cá nhân phải gánh
Trường hợp ngân sách nhà nước bị người nộp thuế chiếm dụng thì người nộp thuế sẽ bị phạt, nhưng chưa thấy ai phải chịu trách nhiệm khi người nộp thuế, doanh nghiệp chậm được trả lại tiền thuế đã nộp thừa, chuyên gia chia sẻ.
Pháp luật
Cao Văn Hùng - Kẻ đổ xăng đốt quán café làm 11 người chết có thể đối diện án tử hình?
Cao Văn Hùng - Kẻ đổ xăng đốt quán café làm 11 người chết có thể đối diện án tử hình?
Nghi phạm có thể đối diện mức án tử hình với hành vi "Giết người".
Mạng xã hội
Tài xế xe tải bị nhóm người hành hung giữa đường, em bé trên xe khóc dữ dội
Tài xế xe tải bị nhóm người hành hung giữa đường, em bé trên xe khóc dữ dội
Tài xế xe tải bị nhóm người đàn ông đi xe bán tải Mazda BT-50 hành hung liên tiếp dù trên xe có em bé và phụ nữ.
Tin mới

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.