- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên tới hàng ngàn tỉ đồng
Một ổ nhóm trong đường dây rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng vừa bị lực lương công an triệt phá
Ngày 19-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.
Ổ nhóm trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Trước đó, chị N.T.T. (xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) có đơn thư tố giác tội phạm về việc bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.
Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm trong đường dây gồm: Giang Đình Lộc (SN 1998); Nguyễn Trường Thanh (SN 1989); Phạm Phương Đông (SN 1998) và Lê Văn Long (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Hải Dương).
Tại cơ quan công an, nhóm này khai từ tháng 5-2024 đã rủ nhau thuê nhà ở Campuchia để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên "Huỳnh Văn Trung", Nguyễn Gia Long"… đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.
Thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra.
Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
Mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt thêm Hoàng Mạnh Linh (SN 1998; ngụ TP Hà Nội); Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991, ngụ tỉnh Hải Dương); Đoàn Xuân Long (SN 1991; ngụ TP Hà Nội).
Đây là ổ nhóm đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều "công ty ma" để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo…
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Như Xuân tiếp tục điều tra, mở rộng.
Theo Người lao động
-
Xã hội1 giờ trướcLễ trao giải Flavors Awards 2024 vinh danh những doanh nghiệp, dịch vụ xuất sắc trong ngành ẩm thực và đồ uống (F&B) Việt Nam, hướng tới nâng cao vị thế của Việt Nam trên “bản đồ” ẩm thực thế giới.
-
Xã hội1 giờ trướcTại cơ quan Công an, Cao Văn Hùng khai do bực tức sau khi xô xát với người trong quán, bị can đã mua xăng đốt khiến 11 người tử vong
-
Xã hội1 giờ trướcNgười đàn ông xăm trổ khai tới tiệm tạp hóa hỏi mượn và mua dao để gọt dưa leo không được nên mâu thuẫn với nữ chủ tiệm rồi xông vào đánh.
-
Xã hội1 giờ trướcChia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Khánh Hoà (Thái Nguyên) cho biết, cả 2 học sinh tử vong vì tai nạn giao thông gần đây đều ở lớp 11A8 của trường này.
-
Cháy quán cà phê 11 người tử vongPháp luật2 giờ trướcNghi phạm có thể đối diện mức án tử hình với hành vi "Giết người".
-
Xã hội2 giờ trướcM.V.V. làm quen với nhiều cô gái dưới 16 tuổi, sau đó quay clip quan hệ rồi đăng tải trên mạng xã hội.
-
Xã hội2 giờ trướcPhiên tòa đã làm sáng tỏ thủ đoạn của các cán bộ thuế trong việc dung túng và che giấu hoạt động phi pháp của đường dây mua bán hóa đơn khống
-
Cháy quán cà phê 11 người tử vongXã hội2 giờ trướcBí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, vụ phóng hỏa xảy ra tại số nhà 258 đường Phạm Văn Đồng là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.
-
Cháy quán cà phê 11 người tử vongXã hội2 giờ trướcLực lượng chức năng đã xác minh được danh tính 11 nạn nhân vụ cháy quán cà phê.
-
Xã hội5 giờ trướcCả nghìn người dân đứng chật kín khu vực đê Long Biên - Xuân Quan để chờ xem màn trình diễn của tiêm kích Su30-MK2 và trực thăng Mi trong lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.
-
Cháy quán cà phê 11 người tử vongPháp luật6 giờ trướcBị can gây ra vụ phóng hỏa khiến 11 người tử vong khai đã phóng hỏa do quá bực tức và không nghĩ trong quán cà phê có nhiều người vào thời điểm đó.
-
Cháy quán cà phê 11 người tử vongXã hội6 giờ trướcTrong số 11 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán cà phê ''Hát cho nhau nghe'' ở Hà Nội, chị Đ.T.N. có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, phải nuôi 3 con.
-
Xã hội7 giờ trướcTrong số 4 nạn nhân vụ cháy quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng đang điều trị tại Bệnh viện E, có những người đã chạy lên tầng 2, tầng 3 của căn nhà và may mắn thoát nạn. Họ được lực lượng chức năng cứu hộ đưa ra ngoài và cấp cứu kịp thời.
-
Pháp luật7 giờ trướcNam thanh niên cướp ô tô đã bị khởi tố và bắt tạm giam; còn bé gái 12 tuổi đang được gia đình bảo lãnh về nhà để phục vụ quá trình điều tra.