rửa tiền: Cập nhật tin tức rửa tiền mới nhất 24h qua. Đọc tin rửa tiền trên trang tintuconline.com.vn
Tin tức mới nhất rửa tiền
Lý do ‘nhà vàng’ PNJ vừa bị phạt nặng
09/10/2024
Công ty PNJ vừa bị phạt 1,34 tỷ đồng sau đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc.
-
Thời sự06/06/2024Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD
-
Xã hội27/04/2024Nhóm đối tượng lập hơn 250 công ty “ma” để giả email lừa đảo giao dịch hợp đồng mua bán với các công ty nước ngoài. Sau đó rửa tiền, vận chuyển trái phép qua biên giới.
-
Thời sự15/04/2024Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
-
Pháp luật08/12/2022Sáng ngày 8/12, phiên xét xử đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba và các đồng phạm được khai mạc.
-
Thời sự07/12/2022Vụ án rửa tiền, lừa đảo tài sản ở Công ty Alibaba là vụ án với hồ sơ khoảng 1 triệu bút lục, riêng cáo trạng và phụ lục được diễn giải 500 trang.
-
Xã hội07/08/2022Sau khi lừa khách hàng, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đã chuyển tiền vào tài khoản của em chồng rồi sai bị can này rút ra để mở sổ tiết kiệm đứng tên người khác.
-
Xã hội19/06/2022Những vụ rửa tiền liên quan các đại gia, trùm buôn lậu Mười Tường và 2 nguyên cán bộ Công an ở An Giang đã bị cơ quan công an phát hiện.
-
Xã hội17/06/2022Hãng bay trong nước chưa nhận được thông tin 9 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam bị bắt giữ tại sân bay Melbourne (Úc) khi đang tuồn số lượng tiền lớn ra nước ngoài.
-
Pháp luật27/07/2021Sau khi Công an TP HCM khám xét công ty, vợ CEO Công ty Alibaba đã cấu kết với em chồng và kế toán trưởng công ty rửa tiền
-
Thời sự02/07/2021Cơ quan điều tra xác định Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định và thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng. Ngoài ra, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỉ đồng.
-
Pháp luật27/02/2021Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, 20 thỏi kim loại màu vàng với trọng lượng hơn 7,3kg của công ty Alibaba thực chất không phải là vàng.
-
Pháp luật04/12/2020Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khởi tố bị can, bắt tạm giam đại gia Lê Thái Thiện (55 tuổi, còn gọi là Thiện "soi") và con trai là Lê Thái Phong (28 tuổi), để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.
-
Thời sự02/12/2020Biệt thự Thiện Soi của ông Lê Thái Thiện - người vừa bị bắt để rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền được cho là dát vàng từ trong ra ngoài, trị giá hàng chục tỷ.