rửa tiền: Cập nhật tin tức rửa tiền mới nhất 24h qua. Đọc tin rửa tiền trên trang tintuconline.com.vn
Tin tức mới nhất rửa tiền
Xin cấp lại tài khoản ngân hàng, người đàn ông bất ngờ bị công an triệu tập: Đường dây mua bán hơn 500 thẻ ATM tiền tỷ bị phanh phui
12/10/2023
Sau khi phát hiện điều bất thường, cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) đã tiến hành sao kê hơn 200 tài khoản và phanh phui đường dây tội phạm lớn.
-
Pháp luật08/12/2022Sáng ngày 8/12, phiên xét xử đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba và các đồng phạm được khai mạc.
-
Thời sự07/12/2022Vụ án rửa tiền, lừa đảo tài sản ở Công ty Alibaba là vụ án với hồ sơ khoảng 1 triệu bút lục, riêng cáo trạng và phụ lục được diễn giải 500 trang.
-
Xã hội07/08/2022Sau khi lừa khách hàng, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đã chuyển tiền vào tài khoản của em chồng rồi sai bị can này rút ra để mở sổ tiết kiệm đứng tên người khác.
-
Xã hội19/06/2022Những vụ rửa tiền liên quan các đại gia, trùm buôn lậu Mười Tường và 2 nguyên cán bộ Công an ở An Giang đã bị cơ quan công an phát hiện.
-
Xã hội17/06/2022Hãng bay trong nước chưa nhận được thông tin 9 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam bị bắt giữ tại sân bay Melbourne (Úc) khi đang tuồn số lượng tiền lớn ra nước ngoài.
-
Pháp luật27/07/2021Sau khi Công an TP HCM khám xét công ty, vợ CEO Công ty Alibaba đã cấu kết với em chồng và kế toán trưởng công ty rửa tiền
-
Thời sự02/07/2021Cơ quan điều tra xác định Thiện "Soi" cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định và thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng. Ngoài ra, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỉ đồng.
-
Pháp luật27/02/2021Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, 20 thỏi kim loại màu vàng với trọng lượng hơn 7,3kg của công ty Alibaba thực chất không phải là vàng.
-
Pháp luật04/12/2020Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khởi tố bị can, bắt tạm giam đại gia Lê Thái Thiện (55 tuổi, còn gọi là Thiện "soi") và con trai là Lê Thái Phong (28 tuổi), để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.
-
Thời sự02/12/2020Biệt thự Thiện Soi của ông Lê Thái Thiện - người vừa bị bắt để rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền được cho là dát vàng từ trong ra ngoài, trị giá hàng chục tỷ.
-
Pháp luật18/02/2020Nhiều người ở Sài Gòn dính bẫy mới từ cuộc gọi của cán bộ công an mất hàng tỷ đồng
-
Xã hội03/10/2019Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Lực, sinh năm 1999, em ruột CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện
-
Xã hội18/09/2019Theo đề nghị của Việt Nam, Interpol đưa Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ.
-
Xã hội01/06/2019Theo hướng dẫn về tội rửa tiền, nếu người vợ biết nguồn tiền do chồng mình phạm tội mà có nhưng vẫn làm ngơ sử dụng thì người vợ sẽ bị phạm tội.
-
Thế giới29/05/2019Những bức ảnh ăn chơi, cuộc sống xa hoa, lối sống phô trương quá mức của cô gái trẻ thường xuyên được chia sẻ lên mạng xã hội đã bị lọt vào tầm ngắm cảnh sát.
-
Sao12/09/2018Thông tin về vụ việc của Phạm Băng Băng càng lúc càng nhiều, điều này khiến dân tình vô cùng lo lắng.
-
Xã hội23/07/2018Trong vụ án “Rửa tiền”, các bị can đều là những người có trình độ, hiểu biết xã hội và có kiến thức trong hoạt động tài chính, kinh doanh.
-
Pháp luật25/10/2016Cơ quan tố tụng xác định bị can này sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình thì đã rút tiền mặt ra đưa cho Giang Kim Đạt...