- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Công an TPHCM triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 13.000 tỷ
Nhóm đối tượng lập hơn 250 công ty “ma” để giả email lừa đảo giao dịch hợp đồng mua bán với các công ty nước ngoài. Sau đó rửa tiền, vận chuyển trái phép qua biên giới.
Ngày 27/4, Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 bị can để điều tra về tội "Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Trong số các đối tượng bị bắt có Mai Trà My (SN 1992), Mai Vũ Minh (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (SN 1976, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM), Nguyễn Thị Hương (SN 1990, ngụ tỉnh Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989, huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, cùng quốc tịch Nigeria) là những "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
2 trong số các đối tượng bị bắt về tội Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới
Theo đó, với phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ. Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Sau đó các đối tượng rút tiền mặt ra đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) và tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Các đối tượng đã rửa tiền, thu lợi bất chính 13.000 tỷ đồng
Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma" nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên.
Đồng thời các đối tượng cũng khai nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này.
Cảnh sát đã xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm, tạm giữ nhiều đồ vật và tài liệu liên quan gồm 234 con dấu của các công ty "ma", hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác.
Theo cảnh sát, tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.
Hiện cảnh sát đã khởi tố, bắt tạm giam 13 bị can về 2 tội danh trên, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Thời sự4 giờ trướcNước lũ lên nhanh khiến nhiều người dân ở huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) không kịp tích trữ nước uống và lương thực, phải ăn mỳ tôm sống nhiều ngày.
-
Thời sự5 giờ trướcMột vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng bán đồ gỗ trên đường Đê La Thành, Hà Nội khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
-
Pháp luật5 giờ trướcCơ quan chức năng tìm ra người đăng tin đồn học sinh lớp 3 giết người gây xôn xao và ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng.
-
Pháp luật8 giờ trướcSau một khoảng thời gian tạm ngưng để bổ sung hồ sơ liên quan đến vụ án, chiều 29/10, HĐXX đã tuyên án đối với giám đốc người Trung Quốc có hành vi sát hại nữ kế toán đang mang thai tháng thứ 8.
-
Xã hội10 giờ trướcCác tỉnh Trung Bộ đang trải qua đợt mưa lớn diện rộng, hơn 34.000 ngôi nhà ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng bị ngập.
-
Xã hội10 giờ trướcNước lũ sông Buông ở Đồng Nai dâng cao hơn 1m trong đêm khiến hàng trăm hộ dân ngập sâu. Đặc biệt, có 2 cha con bị giật do nước ngập hệ thống điện, phải đi cấp cứu.
-
Xã hội10 giờ trướcCác đối tượng lừa đảo đã dùng app ngân hàng giả, thao túng và yêu cầu nạn nhân làm theo yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập nhằm chiếm đoạt tài sản.
-
Pháp luật10 giờ trướcTrong đường dây ma túy của bà trùm Hương 'Mẩu', cơ quan tố tụng cáo buộc hai cán bộ thuộc lực lượng vũ trang đã tham gia khâu vận chuyển cất giấu, 'bảo kê' cho đồng phạm bán ma túy ra thị trường.
-
Xã hội10 giờ trướcĐi mua xăng, bị lật đò, người đàn ông ở Quảng Bình may mắn đu vào được cột điện, cố gắng bám trụ suốt 12h đồng hồ và được cứu sống.
-
Thời sự10 giờ trướcMẹ qua đời nhưng nước lũ lên nhanh và quá cao nên gia đình không còn cách nào khác phải khâm niệm rồi treo quan tài lên gác xép sát mái nhà.
-
Xã hội10 giờ trướcTính đến sáng nay (29/10), lượng mưa do bão Trà Mi gây ra ở một số nơi tại Quảng Bình - Quảng Trị lên tới 700-900mm, riêng hồ Sông Thai (Quảng Bình) trên 1000mm, cao hơn nhiều so với lượng mưa do bão YAGI gây ra tại Hà Giang, Yên Bái và Hoà Bình.
-
Pháp luật12 giờ trướcCông an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá một “căn cứ” đánh bạc quy mô lớn với hệ thống đường hầm dài hơn 300m và các lối thoát hiểm, hàng rào phức tạp nhằm tránh sự truy xét của lực lượng chức năng.
-
Xã hội13 giờ trướcSau khi bão số 6 đi qua, triều cường giảm, nước biển hạ thấp đã để lộ ra nhiều đoạn bờ biển, đường dạo ven bãi tắm tại Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) bị sóng xô sập, cuốn vỡ tan nát như vừa trải qua động đất.
-
Pháp luật13 giờ trướcSau khi vào nhà xin nước uống nước xong, Tùng đe dọa, khống chế nữ chủ nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.