- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phạm Công Danh khai cho Hà Văn Thắm 500 tỷ đồng
Phạm Công Danh khẳng định bản thân có mối quan hệ thân thiết với Hà Văn Thắm trong nhiều năm
Ngày 28/2, phiên xét xử đại án Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) thất thoát hơn 1.500 tỷ đồng tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi.
Theo cáo buộc, để xảy ra sự việc trên là do hành vi vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank) và 47 đồng phạm là những sếp lớn của Oceanbank trong từng thời kỳ. Những người này bị đưa ra xét xử về các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.
Trước khi thẩm vấn, nhiều bị cáo đã được cho cách ly. Là người bị xét hỏi đầu tiên, Hà Văn Thắm xin HĐXX cho mình có cơ hội trình bày tại tòa vì có nhiều tình tiết chưa rõ. Cụ thể về khoản vay 500 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Trung Dung (Công ty Trung Dung) đứng sau là Phạm Công Danh.
Theo tài liệu điều tra, do muốn thâu tóm Ngân hàng TMCP Đại Tín (Ngân hàng Đại Tín), Hà Văn Thắm đã gặp bà Hứa Thị Phấn, đại diện cho nhóm cổ đông của ngân hàng này đặt vấn đề chuyển giao.
Phạm Công Danh khai cho Thắm 500 tỷ đồng. Ảnh: H.Đ. |
Nhận lời, cuối tháng 2/2012, bà Phấn cho cháu gái mình là Phó tổng giám đốc của Ngân hàng Đại Tín ký hợp đồng kinh tế với Thắm bán hơn 254.000 cổ phần với giá hơn 4,4 tỷ đồng kèm theo việc kế thừa toàn bộ nghĩa vụ trả nợ và các khoản vay khoảng 3.553 tỷ đồng.
Tuy nhiên tại tòa, Thắm lại khai rằng hợp đồng trên không có giá trị pháp lý, chỉ là thỏa thuận đôi bên giữa họ. Bởi khoản tiền mua Ngân hàng Đại Tín đưa cho bà Phấn là tiền của cá nhân ông ta. Số tiền này sau đó được bà Phấn trả lại.
Khi cho người vào tiếp quản, Hà Văn Thắm phát hiện một số khoản vay lớn, dư nợ xấu, không có khả năng thu hồi nên quyết định chuyển nhượng Ngân hàng Đại Tín cho Phạm Công Danh (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Tập đoàn Thiên Thanh).
Vốn có ước muốn được sở hữu một ngân hàng để phục vụ ngành xây dựng của mình, Phạm Công Danh đã nhận lời. Bởi khi gặp nhau trao đổi, Thắm có nói một số khó khăn của Ngân hàng Đại Tín và nói sẽ giúp đỡ về thanh khoản. Cảm kích sự giúp đỡ của Thắm, Danh đã cho Thắm 500 tỷ đồng. Số tiền này tương đương với khoản vay mà Oceanbank cho Công ty Trung Dung vay.
HĐXX đã truy vấn đây có phải là khoản vay 500 tỷ không?. Đáp lời, Phạm Công Danh nói đây là tiền cá nhân ông ta cho Thắm.
“500 tỷ đồng đó với suy nghĩ chủ quan là tôi đưa cho cá nhân của anh Thắm chứ không phải để nhờ anh ấy tạo điều kiện cho tôi được vay”, Danh nói đồng thời đề nghị cơ quan chức năng thu hồi lại số tiền trên.
Ông Danh cũng cho HĐXX biết mối quan hệ của mình với Hà Văn Thắm khá thân thiết trong nhiều năm. Điều này cũng được cựu Chủ tịch Oceanbank khẳng định bởi Danh có quan hệ thân quen, là khách hàng tốt của Nguyễn Xuân sơn (Phó tổng giám đốc Oceanbank).
Thắm cũng thừa nhận trách nhiệm của mình nhưng chỉ chịu trách nhiệm chung với tư cách người đứng đầu. Bởi theo lý giải của Thắm, việc Oceanbank bị thất thoát hơn 343 tỷ đồng trong khoản giải ngân 500 tỷ đồng cho Công ty Trung Dung thì tiếp nhận hồ sơ ban đầu là cấp dưới…
Bị cáo Hà Văn Thắm tại phiên xét xử. Ảnh: Anh Tuấn. |
Tuy nhiên, theo cáo buộc, với cương vị Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng, Thắm đã đồng ý và ký Nghị quyết cho Công ty Trung Dung vay khi tài sản đảm bảo không đảm bảo. Thấy vậy, Thắm lý giải cho rằng Oceanbank có thể cho vay vì công ty này có giá trị thương mại lớn, điều này được ông ta đúc rút do có tham gia vào ngành thương mại bán lẻ nên biết rõ khả năng của họ.
Phiên xử ngày mai tiếp tục làm việc.
Theo V.Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)
-
Pháp luật21 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...