- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Trùm hóa đơn' điều hành 26 công ty, thu lời bất chính 41 tỷ đồng thế nào?
Vợ chồng "trùm hoá đơn" Trương Xuân Đước lập 26 công ty, bán trái phép 15.674 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 41 tỷ đồng.
Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, vợ chồng Trương Xuân Đước (SN 1971) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1975, cùng trú tại TP Hải Phòng) thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn.
Kết quả điều tra xác định, số lượng hóa đơn Đước và Ngọc Anh mua bán trái phép là 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 41 tỷ đồng.
Khu đất được cho là địa chỉ Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương - một trong những "công ty ma" của vợ chồng Trương Xuân Đước. (Ảnh: Vietnamnet)
Tháng 1/2005, Trương Xuân Đước thành lập Công ty Cổ phần Khánh Dung để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời.
Năm 2007, sau khi kết hôn với Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đước cùng Ngọc Anh quản lý, điều hành công ty. Ngọc Anh là kế toán trưởng, quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Căn cứ lượng tiền ghi trên hóa đơn bán ra, hàng tháng, Đước mua hóa đơn trái phép của Bùi Huy Hợp (SN 1972, trú xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng) và các cá nhân, đơn vị khác để sử dụng kê khai báo cáo thuế đầu vào cho Công ty Khánh Dung. Hoá đơn được mua với giá 5 – 6% giá trị hàng hoá, dịch vụ ghi trên hoá đơn (chưa tính thuế VAT).
Khoảng năm 2018, nghe tin Hợp bị Công an Hải Phòng bắt, Đước thấy rủi ro, dễ bị lực lượng chức năng phát hiện khi mua hoá đơn của các cá nhân, công ty nên vợ chồng Đước hạn chế hình thức này. Mặt khác, hai vợ chồng "trùm hóa đơn" thành lập mới các công ty làm nguồn hóa đơn đầu vào, sử dụng để kê khai báo cáo thuế cho các công ty Đước bán hóa đơn trái phép.
Từ năm 2005 đến khi bị bắt giữ, vợ chồng Trương Xuân Đước thành lập 26 công ty để hoạt động mua bán trái phép hoá đơn. Trong đó, Đước đứng danh giám đốc 11 công ty.
Theo lời khai của Đước và Ngọc Anh, giá bán hóa đơn không cố định, lên xuống tùy từng thời điểm nhưng luôn bán cao hơn so với mua vào là 1% giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT).
Lực lượng chức năng khám xét nhà ông Đỗ Hữu Ca - cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng. (Ảnh: Đại An)
Quá trình điều tra cũng chỉ rõ, việc quản lý, điều hành các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn của vợ chồng Đước trong thời gian dài không bị phát hiện, xử lý. Trong khi đó, tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước là tội phạm nghiêm trọng, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 10 năm. Do đó, đối với các hóa đơn hai bị can này mua bán trái phép trong thời gian từ tháng 2/2013 trở về trước đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
Vì vậy, hai bị can chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự 15.674 hóa đơn mua bán trái phép (là số hóa đơn phát sinh từ 2/2013 về sau). Tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn bán ra là hơn 6 nghìn tỷ đồng và hai vợ chồng này thu lời bất chính trên 41 tỷ đồng.
Ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Ngày 7/2/2023, Ngọc Anh bị Cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Hai vợ chồng này bị Viện KSND tỉnh Quảng Ninh truy tố vì tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và tội “ Đưa hối lộ".
Trước khi bị bắt, khoảng tháng 10/2022, vợ chồng Đước liên hệ ông Đỗ Hữu Ca - cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng (là người có mối quan hệ thân thiết với Đước) để nhờ chạy tội. Từ cuối tháng 10/2022 đến khoảng tháng 12/2022, vợ chồng Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà riêng ở xã Kênh Giang để nhờ chạy án cho Đước không bị Công an Quảng Ninh xử lý hình sự về hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Tuy nhiên, ông Ca khai rằng, thời điểm đó bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đước và cũng không tác động, sử dụng số tiền 35 tỷ đồng để chạy tội cho Đước. Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng không thừa nhận việc nhận tiền để chạy tội cho Đước mà số tiền này do Đước và Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ tầng 1 của ông Ca. Ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào ngày 18/2/2023 và bị Viện KSND tỉnh Quảng Ninh truy tố cùng tội danh. |
Theo VTC News
-
Thời sự5 giờ trướcCơ quan chức năng đang điều tra vụ bé trai 7 tuổi bị đuối nước tử vong xảy ra tại hồ bơi ở quận 12, TPHCM.
-
Thời sự5 giờ trướcMột trong những nạn nhân may mắn sống sót chia sẻ: “Khi đang làm việc, tôi nghe tiếng nổ lớn và cảm nhận có vật thể gì đó văng vào người. Sau đó, tôi ngất đi”.
-
Thời sự9 giờ trướcTrước ngày đãi tiệc cưới, chú rể sang nhà cô dâu phụ giúp gia đình, ra sông tắm rồi bị đuối nước thương tâm.
-
Thời sự9 giờ trướcĐỗ trên phố Ngô Thì Sỹ (quận Hà Đông, Hà Nội), xe BMW bất ngờ bốc cháy. Sau khi chữa cháy, lực lượng công an chưa xác định được chủ chiếc xe này.
-
Thời sự10 giờ trướcSáng 2/5, tại đầu ngõ 139 phố Nguyễn Ngọc Vũ (Hà Nội) đã xảy ra va chạm giữa 1 xe máy và xe đạp khiến 1 người tử vong tại chỗ.
-
Thời sự10 giờ trướcCông an tỉnh Quảng Bình phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 100 tỉ đồng liên quan đến một cựu nhân viên ngân hàng đã bị khởi tố, bắt giam.
-
Thời sự13 giờ trướcĐoạn clip ghi lại khung cảnh tang thương tại hiện trường vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai khiến bất cứ ai cũng phải nghẹn ngào, xót xa.
-
Thời sự13 giờ trướcTrong lúc làm nhiệm vụ, phát hiện 2 người đi bộ trong tình trạng đói khát, tổ CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hỗ trợ họ ăn uống, đón xe cho những người này về quê.
-
Thời sự16 giờ trướcSau cú va chạm mạnh với xe máy lưu thông cùng chiều trên đường trục phía Nam (Hà Nội), ô tô Mercedes tông tiếp vào cột đèn rồi lật ngửa, hư hỏng nặng.
-
Thời sự17 giờ trướcGia đình người con gái mắc võng ở cổng nhà ông ngoại để hóng gió, không may cổng bị đổ sập, đè cháu trai 7 tuổi tử vong.
-
Thời sự17 giờ trướcNgười phụ nữ có biểu hiện 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở Công an phường 10, quận 8, TP.HCM tấn công một số người đang có mặt tại đây.
-
Thời sự18 giờ trướcVụ nổ lò hơi xảy ra vào sáng 1/5 tại Công ty gỗ Bình Minh khiến 6 người chết, 5 người bị thương.
-
Thời sự1 ngày trướcGhi nhận có 6 người tử vong, 7 người bị thương do sự cố nổ lò hơi bên trong công ty sản xuất gỗ ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ngành y tế địa phương "báo động đỏ" để điều xe và bác sĩ cấp cứu.