Sáng 19/6, Công an TPHCM tổ chức họp báo thông tin về kết quả quá trình điều tra, triệt phá nhiều đường dây núp bóng doanh nghiệp du lịch để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng thủ đoạn "hợp đồng mua bán kỳ nghỉ dưỡng".
Theo thông tin từ báo Công an TPHCM, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố chỉ đạo các Phòng PC01, PC02, PC03 phối hợp Cục C02 Bộ Công an triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhận diện các tổ chức tội phạm núp bóng doanh nghiệp thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hoạt động mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng trên địa bàn Thành phố.
Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác của người dân, từ ngày 10/6/2026, CATP đã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.
Các công ty có liên quan gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel…
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng với giá tốt. Để tạo lòng tin, các doanh nghiệp đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp và phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ khâu tìm kiếm khách hàng, tư vấn đến chăm sóc khách hàng.
Bên cạnh đó, các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác dữ liệu trên mạng xã hội để tiếp cận người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.
Tại các buổi tư vấn, nhân viên đưa ra nhiều thông tin về khả năng sinh lời, cam kết hoàn vốn, hưởng lãi suất hoặc chuyển nhượng hợp đồng với lợi nhuận cao nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng thúc ép ký kết các hợp đồng được chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản bất lợi.
Theo Thông tin Chính phủ, bước đầu, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ khoảng 2.700.000.000.000 đồng (hơn hai nghìn bảy trăm tỷ đồng).
Trong trường hợp khách hàng không đủ khả năng tài chính, công ty còn hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục nộp tiền. Khi phát sinh nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, khách hàng tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân hoặc các khoản phí khác.
Đến nay, Cơ quan CSĐT CA TPHCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.
Theo Thông tin Chính phủ, Đại tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng Phòng PC01 Công an TPHCM chia sẻ về công tác rà soát, đấu tranh tội phạm lừa đảo thông qua hợp đồng các kỳ nghỉ dưỡng: "Nhìn lại toàn bộ sự việc này, cá nhân tôi và các cán bộ chiến sĩ cảm thấy rất trăn trở và đau lòng khi phải ra quyết định khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng còn quá trẻ.
Các em đa phần là những sinh viên mới ra trường, tuổi đời chỉ mới ngoài 20, tương lai còn rất dài phía trước.
Tuy nhiên, chỉ vì hám lợi trước mắt bởi những lời hứa hẹn về mức lương cứng từ 6.000.000 đến 8.000.000 đồng cùng các khoản hoa hồng, tiền thưởng tính trên số tiền thực tế chiếm đoạt được, các em đã trực tiếp tham gia và giúp sức đắc lực cho các đường dây lừa đảo này.
Cụ thể, các em được bố trí làm quản lý, nhân viên bộ phận telesale, hàng ngày làm nhiệm vụ gọi điện thoại dụ dỗ, lôi kéo khách hàng.
Đứng trước thực trạng đáng buồn này, thay mặt Cơ quan điều tra, tôi đề nghị các bậc phụ huynh, gia đình và nhà trường cần có sự quan tâm sát sao hơn nữa trong việc định hướng nghề nghiệp cho con em mình.
Khi các em đi xin việc, cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, mô hình hoạt động của các công ty để tránh việc bị lợi dụng, trở thành công cụ phạm tội cho các đối tượng lừa đảo, từ đó dẫn đến những hậu quả đáng tiếc về mặt pháp luật".
Theo Người đưa tin
https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/dai-ta-nguyen-van-minh-noi-ve-duong-day-lua-dao-hop-dong-ky-nghi-tran-tro-khi-phai-khoi-to-nhieu-nguoi-tre-42897.html
