Ngày 3-8, CQĐT CAH Gia Lâm đã thực hiện lệnh tạm giam bị can 4 tháng đối vớiPhạm Văn Sơn, SN 1977, cán bộ Ngân hàng NN&PTNT huyện Gia Lâm về tội danh “Viphạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy địnhtại khoản 3 điều 179 - BLHS.

Đây là mắt xích quan trọng trong đường dây trộm cắp “phôi”, làm giả “sổ đỏ” vớimục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chỉ huy CAH Gia Lâm cho biết, ngày 5-2-2010, Cơ quan CSĐT CAH nhận được công văncủa UBND huyện Gia Lâm đề nghị tổ chức điều tra xác minh 3 Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất có số sê ri: AI 038874, AI 038878, AI 038880, có biểu hiện nghi vấn.3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên được bà Đặng Thị Ngọc, trú tại phườngKhương Thượng, quận Đống Đa, đem đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện GiaLâm. Do nghi số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả nên đơn vị này đãgiữ lại và chuyển cho CAH Gia Lâm để xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra, CAH Gia Lâm đã phát hiện đường dây trộm cắp “phôi” Giấychứng nhận quyền sử dụng đất, nhằm phục vụ ý đồ lừa đảo. Đối tượng chủ mưu làPhùng Văn Thúy, SN 1979, trú ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, từng là cán bộ côngtác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm từ năm 2001 đến năm 2008.

Vào khoảng tháng 9-2008 đến4-2009, Thúy đã lén lút lấy hơn 20 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bảnđỏ) của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm, đưa cho Lê Bá Quỳ, SN1969, nhà ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, với mục đích để Quỳ làm giả Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất dùng vào việc thế chấp vay tiền đáo nợ ngân hàng.

Sau khi Thúy đưa cho Quỳ số phôitrên, Quỳ đã cùng 1 đối tượng tên Thiện làm giả nội dung, con dấu, chữ ký 3 Giấychứng nhận quyền sử dụng đất vào các phôi có các số sê ri AI 038874, AI 038878,AI 038880, rồi chuyển lại để Thúy ghi số các quyết định, số vào sổ, ngày thángnăm.

Tháng 1-2010, Lê Bá Quỳ và vợ là Nguyễn Thị Lệ Thủy đã ký hợp đồng chuyển nhượngquyền sử dụng 3 thửa đất (không có trên thực tế) ghi trên 3 Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất giả trên cho Trần Việt Anh, SN 1979, trú ở phường Lê Đại Hành,quận Hai Bà Trưng; tổng giá trị chuyển nhượng là 9,7 tỷ đồng. Quỳ đã nhận đủ sốtiền chuyển nhượng như trên dùng vào việc trả nợ ngân hàng.

CQĐT CAH Gia Lâm đã trưng cầu giám định 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cósố sê ri AI 038874, AI 038878, AI 038880 tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an.Sau đó, Viện Khoa học hình sự đã có kết luận: “Phôi của 3 Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất có số sê ri AI 038874, AI 038878, AI 038880 là phôi thật; hìnhdấu tròn có nội dung “ UBND huyện Gia Lâm TP Hà Nội” và các chữ ký đứng tên cácông Dương Dũng, bà Quách Thị Lâm (là 2 Phó Chủ tịch UBND huyện) trên 3 Giấychứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên là giả”. Kết luận giám định xác địnhcác số ngày tháng năm, số quyết định, số vào sổ trên 3 Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất trên khả năng do Phùng Văn Thúy viết.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT CAH Gia Lâm đã khởi tố bị can,tạm giam Lê Bá Quỳ và Phùng Văn Thúy về tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu củacơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 2 điều 267 - BLHS. Quá trình mở rộng điềutra, CAH Gia Lâm phát hiện thêm 15 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả khác doLê Bá Quỳ và đồng bọn “chế tác” rồi đem thế chấp cho cá nhân, ngân hàng để vaytiền. Cơ quan công an xác định Lê Bá Quỳ cùng đồng bọn đã sử dụng các Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất giả làm tài sản đảm bảo cho ít nhất 3 công ty và 5 ngânhàng. Tổng số tiền bị can Quỳ và các đối tượng đã chiếm đoạt là hơn 100 tỷ đồng.

Qua xác minh các công ty “đối tác” của nhóm Lê Bá Quỳ, CAH Gia Lâm làm rõ nhữngcông ty này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh gì. Việc lập các phương ánsản xuất kinh doanh, đề nghị vay vốn, hợp đồng kinh tế… chỉ để phục vụ việc vayvốn của ngân hàng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đều do Quỳ chỉ đạo, lậpsẵn.

Ngày 2-8-2010, Cơ quan CSĐT CAHGia Lâm đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội lừa đảo chiếmđoạt tài sản và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chứctín dụng; ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lê Bá Quỳ vềtội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 139 - BLHS.

Đáng chú ý, cơ quan công an xác minh và ra quyết định khởi tố bị can, thực hiệnlệnh tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Sơn, SN 1977, cán bộ Ngân hàng NN&PTNThuyện Gia Lâm về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của cáctổ chức tín dụng”, quy định tại khoản 3 điều 179 - BLHS.

Vụ việc đang được CAH Gia Lâm điều tra, khai thác mở rộng. Tuy nhiên có thể thấy“lỗ hổng” trong trách nhiệm quản lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện GiaLâm. Đơn vị này phải chịu trách nhiệm liên đới trong công tác quản lý phôi Giấychứng nhận quyền sử dụng đất.
 

Theo Hoàng Quân
ANTĐ