Tối 23/2, Côngan (CA) quận Long Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế CA Hà Nội tiếnhành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của ông Lâm Phúc Hùng - TổngGiám đốc Cty TNHH Diamond Holiday - tại trụ sở Cty Diamond Holiday ở tầng 2tòa nhà Lilama 10 (thuộc xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
Số là, ông LâmPhúc Hùng cùng bà Nguyễn Thị Ái Dân - Chủ tịch Hội đồng quản trị - đã huyđộng vốn trái phép bằng chiêu quảng cáo “vừa du lịch vừa kiếm tiền”, mà theođó, khách có thể đi du lịch thế giới chỉ với 375USD, nghỉ tại khách sạn 3đến 5 sao. Ngoài ra, khách còn có thể kiếm tiền thưởng bằng cách cứ kêu gọiđược nhiều người tham gia thì sẽ được “lên tầng” cao hơn.
 |
| Khám xét khẩn cấp Cty Diamond Holiday. Ảnh: MH |
Đóng 375USD,khách được xếp “bàn du lịch tầng 1”, cho đến khi leo qua “bàn bậc 4” sẽđược chuyển sang “bàn kim cương” và được thưởng 1.000USD. Bản chấtchương trình này là huy động vốn đa cấp, lấy tiền của người dưới thưởngcho người trên, đánh trúng lòng tham của người chơi khi bỏ ra một sốtiền nhỏ mà lợi nhuận lại không có giới hạn.
Tài liệu cơ quanđiều tra thu thập ban đầu cho thấy, đã có khoảng 73.000 người tham giachương trình “du lịch ảo” trên mạng của Diamond Holiday Đông Nam Á, trong đóriêng Hà Nội có 3.000 người tham gia. Nếu tính ở mức đóng tiền thấp nhất là375USD/người thì số tiền công ty này đã thu lên tới hàng triệu USD.
Phương thức kinhdoanh của Diamond Holiday Đông Nam Á thực chất là huy động vốn trái phép,được thực hiện thông qua các hình thức khuyến mãi, dụ dỗ, lôi kéo nhiềungười tham gia. Hoạt động này tương tự với các mạng lừa đảo tài chính Colonytại các tỉnh phía Nam hoặc mạng Vip-Viet ở phía Bắc, đã bị cơ quan chức năngtriệt phá vào những năm 2007-2008.
Trước đó, cơquan chức năng tại TP.Hồ Chí Minh cũng mới vừa phá “chiêu trò” bán hàng đacấp của Cty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (TNMU), trụ sở tại chợ Phú Lâm quận 6,TP.HCM. Thủ đoạn của Cty này là bán sản phẩm với giá cao hơn 300-400% giáthị trường cho những người muốn trở thành “chuyên viên kinh doanh” (CVKD).
Theo đó, để trởthành CVKD, khách phải bỏ 3,2 triệu đồng hoặc hơn để mua các sản phẩm mà DN này phân phối, sau đó, các “chuyên viên” có thể gỡ lại tiền và làm giàu bằngcách giới thiệu người quen đến làm cấp dưới. Mỗi lần giới thiệu như vậy CVKDđược “ăn phần trăm” trên giá trị sản phẩm mà người mới phải mua...
|
Tăng mứcký quỹ chưa đủ
Cho dù hình thứclừa đảo qua bán hàng đa cấp không còn là thủ đoạn mới song rất nhiều ngườivẫn mất tiền vì nhẹ dạ. Đến khi phát hiện ra bị lừa cũng không nhiều ngườitố cáo ra cơ quan chức năng mà thậm chí, một bộ phận không nhỏ còn lún sâuvào tội lỗi khi tiếp tục dụ dỗ người khác tham gia.
“Đầu sỏ” của cácđường dây này thường chọn những người khéo ăn nói và hám tiền để làm “hạtnhân” phát triển mạng lừa đảo. Vì vậy, người tiêu dùng cần hết sức cảnh giácvới những lời rủ rê “đường mật”.
Trao đổi vớiphóng viên PLVN, ông Trịnh Văn Ngọc - Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại Sở CôngThương Hà Nội - cho biết, hiện nay Sở này đang quản lý 34 doanh nghiệp (DN)kinh doanh bán hàng đa cấp và 16 chi nhánh DN hoạt động kinh doanh bán hàngđa cấp trên địa bàn.
Đối với trườnghợp Cty TNHH Diamond Holiday, ông Ngọc cho rằng, DN này không thông báo vềhoạt động cho Sở Công Thương và Sở cũng không nắm được hoạt động kinh doanhbán hàng đa cấp của công ty trên địa bàn.
Ông NguyễnPhương Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) - chobiết, Điều 17 của Nghị định 110/2005 của Chính phủ ngày về quản lý hoạt độngbán hàng đa cấp đã quy định rõ: DN bán hàng đa cấp phải ký quỹ 5% vốn điềulệ, nhưng không thấp hơn một tỷ đồng, tại một ngân hàng thương mại hoạt độngtại Việt Nam.
Tuy nhiên, thựctế cho thấy, tổng thiệt hại từ những vụ lừa đảo từ bán hàng đa cấp thườnglớn hơn nhiều so với số tiền ký quỹ nói trên. Cục Quản lý cạnh tranh đangxây dựng Dự thảo sửa đổi Nghị định 110, theo hướng tăng tiền ký quỹ của DNbán hàng đa cấp.
Đồng thời, sẽxem xét sửa đổi các điều khoản khác của Nghị định nhằm đảm bảo quyền lợingười tiêu dùng và tăng trách nhiệm của các DN kinh doanh bán hàng đa cấp.
TheoPLVN
