Liên kết hữu ích
Tin mới
- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ 'lừa khủng' ở công ty Alibaba: Hé lộ bất ngờ về 20 thỏi 'vàng' trọng lượng 7,3kg
Thứ bảy, 27/02/2021 11:35
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, 20 thỏi kim loại màu vàng với trọng lượng hơn 7,3kg của công ty Alibaba thực chất không phải là vàng.
Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thái Luyện. (Ảnh: CAND)
VKSND TP.HCM vừa trả hồ sơ cho công an cùng cấp để điều tra bổ sung đối với Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT công ty CP địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về hai tội Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty CP địa ốc Alibaba.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã nhận lại hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến định giá tài sản.
Theo đó, khi khám xét công ty Alibaba, CQĐT Công an TP.HCM đã tạm thu 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng hơn 7,3kg. Tuy nhiên, kết quả giám định ban đầu thì đây không phải là vàng.
Cơ quan điều tra xác định, công ty Alibaba được thành lập năm 2016, ngành nghề kinh doanh chính là môi giới, kinh doanh bất động sản.
Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm thành lập nhiều công ty bất động sản, lập ra 58 dự án ảo ở 3 tỉnh: Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép nhưng các bị can tự phân lô, tách thửa trái phép, quảng cáo gian dối để lừa bán đất nền cho 3.924 người, chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng, thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp.
Nhằm tạo lòng tin và thu hút khách hàng mua đất nền, Nguyễn Thái Luyện hứa hẹn với khách rằng sẽ mua lại đất nền với giá cao hơn.
Theo lời cam kết của Luyện, khách hàng sẽ được hưởng lợi nhuận 'khủng': 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng; trường hợp không muốn bán, khách hàng cho thuê lại thì sẽ hưởng lợi nhuận 2%/tháng.
Tuy nhiên, sau khi đóng đủ tiền, các khách hàng không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết, biết bị lừa đảo, các bị hại đã đến Công an TP.HCM nộp đơn tố cáo.
Theo Doisongphapluat
Xem link gốc
Ẩn link gốc
https://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-lua-khung-o-cong-ty-alibaba-he-lo-bat-ngo-ve-20-thoi-vang-trong-luong-73kg-a357477.html
-
Pháp luật11 giờ trướcCơ quan chức năng vận động đầu thú, truy bắt được 9 người bỏ trốn ra nước ngoài; kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đối tượng khác sớm về đầu thú -
Pháp luật12 giờ trướcCông an tỉnh Trà Vinh khởi tố và bắt giam Nguyễn Văn Chánh (cựu Trưởng Phòng CSGT) cùng ba bị can khác vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
-
Pháp luật12 giờ trướcTrong 3 ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 vụ nhập lậu với tổng cộng 1.078 viên kim cương.
-
Pháp luật12 giờ trướcChỉ vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông trên đường, tài xế xe bán tải và xe tải đã xuống xe cự cãi, một người bị tấn công bằng dao vào bụng.
-
Pháp luật18 giờ trướcNgày 30/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương vừa kết thúc phiên tòa xét xử vụ cháy quán karaoke An Phú (TP.Thuận An), một trong những vụ cháy nghiêm trọng khiến 32 người thiệt mạng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo liên quan mức án nghiêm khắc.
-
Pháp luật20 giờ trướcHai đối tượng này đã dùng dùng tuýp sắt buộc dao bầu gây ra 2 vụ cướp tài sản trên địa bàn xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng.
-
Pháp luật1 ngày trước'Cô đồng' Phan Thị Thu Trang ở TPHCM có nhiều tài khoản mạng xã hội để giới thiệu xem tử vi, tướng số và bán vật phẩm phong thủy nhưng khi khách tìm đến thì thao túng tâm lý, dụ chuyển tiền để lừa đảo trục vong, giải hạn.
-
Pháp luật1 ngày trướcCơ quan chức năng tìm ra người đăng tin đồn học sinh lớp 3 giết người gây xôn xao và ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau một khoảng thời gian tạm ngưng để bổ sung hồ sơ liên quan đến vụ án, chiều 29/10, HĐXX đã tuyên án đối với giám đốc người Trung Quốc có hành vi sát hại nữ kế toán đang mang thai tháng thứ 8.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrong đường dây ma túy của bà trùm Hương 'Mẩu', cơ quan tố tụng cáo buộc hai cán bộ thuộc lực lượng vũ trang đã tham gia khâu vận chuyển cất giấu, 'bảo kê' cho đồng phạm bán ma túy ra thị trường.
-
Pháp luật1 ngày trướcCông an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá một “căn cứ” đánh bạc quy mô lớn với hệ thống đường hầm dài hơn 300m và các lối thoát hiểm, hàng rào phức tạp nhằm tránh sự truy xét của lực lượng chức năng.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi vào nhà xin nước uống nước xong, Tùng đe dọa, khống chế nữ chủ nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.
-
Pháp luật2 ngày trướcNguyễn Thanh Trang đột nhập vào nhà rồi dùng hung khí sát hại nhân tình do bị chặn cuộc gọi sau khi đòi chia tay.
-
Pháp luật2 ngày trướcBình “đen” cùng 7 nghi phạm vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng trong vụ nổ súng tại Bến xe Vĩnh Niệm, Hải Phòng.