Ông chủ Nhật Cường và quan hệ 'bí ẩn' với 2 chủ tiệm vàng ở Hà Nội

Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.

Theo kết luận điều tra vụ buôn lậu, vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, hành vi của Tổng Giám đốc (TGĐ) Bùi Quang Huy phạm vào tội Buôn lậu với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Nhưng do Huy bỏ trốn, chưa bắt được nên CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, sau khi bắt được sẽ xử lý sau.

Ông chủ Nhật Cường và quan hệ bí ẩn với 2 chủ tiệm vàng ở Hà Nội-1
Công ty Nhật Cường

Đối với các đối tượng liên quan đến việc chuyển tiền ra nước ngoài, dữ liệu điện tử từ hệ thống ERP (hệ thống quản lý phần mềm nội bộ) và lời khai của Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) thể hiện, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua hai tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.

Trong đó, một tiệm vàng chuyển hơn 1.729 tỷ đồng, chi tiền mặt 1.121 tỷ đồng, chuyển khoản hơn 607 tỷ đồng vào 21 tài khoản của 12 cá nhân.

Tiệm vàng còn lại chuyển hơn 795 tỷ đồng, chi tiền mặt hơn 487 triệu đồng, chuyển khoản hơn 308 tỷ đồng vào 14 tài khoản của 8 cá nhân.

Qúa trình điều tra, chủ của hai tiệm vàng khai, chỉ chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường để chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ, đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

CQĐT chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Bùi Quang Huy là đối tượng trực tiếp liên hệ, thuê hai bà chủ tiệm vàng chuyển tiền ra nước ngoài, đang bỏ trốn, chưa truy bắt được.

Vì vậy, CQĐT sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Các bị can bị đề nghị truy tố trong vụ Nhật Cường:

Trần Ngọc Ánh (SN 1974, cựu Phó TGĐ Công ty Nhật Cường);

Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường);

Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường);

Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường);

Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do);

Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc);

Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc);

Ngô Đức Tùng (nghề tự do);

Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triể hạ tầng Thanh Sơn)

Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường);

Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường);

Phạm Văn Hiệp (lao động tự do);

Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường);

Đỗ Văn Dũng (lao động tự do);

Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường);

 

Theo Vietnamnet

Xem link gốcẨn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ong-chu-nhat-cuong-va-quan-he-bi-an-voi-2-chu-tiem-vang-o-ha-noi-705275.html?fbclid=IwAR0vtSdGjcnZjgYBoUO0GTVqU4QAc63kT8v2LNVLGDoFbNdDApyDHaFNxYI

Nhật Cường Mobile


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.