Liên kết hữu ích
Tin mới
- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ông chủ Nhật Cường và quan hệ 'bí ẩn' với 2 chủ tiệm vàng ở Hà Nội
Thứ năm, 14/01/2021 11:16
Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.
Theo kết luận điều tra vụ buôn lậu, vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, hành vi của Tổng Giám đốc (TGĐ) Bùi Quang Huy phạm vào tội Buôn lậu với vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Nhưng do Huy bỏ trốn, chưa bắt được nên CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, sau khi bắt được sẽ xử lý sau.
Công ty Nhật Cường
Đối với các đối tượng liên quan đến việc chuyển tiền ra nước ngoài, dữ liệu điện tử từ hệ thống ERP (hệ thống quản lý phần mềm nội bộ) và lời khai của Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) thể hiện, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua hai tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.
Trong đó, một tiệm vàng chuyển hơn 1.729 tỷ đồng, chi tiền mặt 1.121 tỷ đồng, chuyển khoản hơn 607 tỷ đồng vào 21 tài khoản của 12 cá nhân.
Tiệm vàng còn lại chuyển hơn 795 tỷ đồng, chi tiền mặt hơn 487 triệu đồng, chuyển khoản hơn 308 tỷ đồng vào 14 tài khoản của 8 cá nhân.
Qúa trình điều tra, chủ của hai tiệm vàng khai, chỉ chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường để chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ, đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.
CQĐT chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Bùi Quang Huy là đối tượng trực tiếp liên hệ, thuê hai bà chủ tiệm vàng chuyển tiền ra nước ngoài, đang bỏ trốn, chưa truy bắt được.
Vì vậy, CQĐT sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau.
|
Các bị can bị đề nghị truy tố trong vụ Nhật Cường: Trần Ngọc Ánh (SN 1974, cựu Phó TGĐ Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường); Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do); Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc); Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc); Ngô Đức Tùng (nghề tự do); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triể hạ tầng Thanh Sơn) Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường); Phạm Văn Hiệp (lao động tự do); Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường); Đỗ Văn Dũng (lao động tự do); Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường); |
Theo Vietnamnet
Xem link gốcẨn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ong-chu-nhat-cuong-va-quan-he-bi-an-voi-2-chu-tiem-vang-o-ha-noi-705275.html?fbclid=IwAR0vtSdGjcnZjgYBoUO0GTVqU4QAc63kT8v2LNVLGDoFbNdDApyDHaFNxYI
Gửi bình luận
-
Thời sự47 phút trướcTrưa 28/1, một ngôi nhà trên phố Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nơi sinh sống của gia đình ca nghi nhiễm L.H.L. - có liên quan đến BN 1553 đã được chốt chặn và phong tỏa để phòng dịch bệnh Covid-19. - Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuThời sự54 phút trướcTính đến trưa 28/1, Sở Y tế Bắc Giang đã xác định có 38 người ở tỉnh này liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương.
- Thời sự1 giờ trướcDù là nói giảm nói tránh, cái tên của dịch vụ này vẫn đánh thẳng vào vấn đề cốt lõi: "Vịn"!
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuThời sự1 giờ trướcDù đã chủ động gộp lễ đón dâu và ăn hỏi vào cùng một ngày nhưng do diễn biến của dịch Covid-19, nhà trai dù đã đến "cửa ngõ" Quảng Ninh nhưng cũng đành phải quay về Hải Phòng, không thể đến nhà gái.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuThời sự1 giờ trướcThông tin ban đầu cho thấy trường hợp trên ở nhà tại phường Tứ Liên từ ngày 13/1/2021 đến ngày 19/1/2021, chiều tối ngày 19/1/2021 quay lại Sân bay Vân Đồn.
- Thời sự2 giờ trướcSáng nay, Thủ tướng Chính phủ triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng chống COVID-19 tại phòng họp thuộc Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi Đại hội XIII đang diễn ra.
- Thời sự2 giờ trướcThành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) thực hiện giãn cách xã hội từ 12 giờ trưa nay (28/1), phong tỏa 2 địa điểm là thôn Kim Điền (xã Hưng Đạo) và Công ty TNHH Điện tử POYUL Việt Nam.
- Thời sự4 giờ trướcPhó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã có các lễ hội lớn “Trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, căn cứ tình hình thực tế, có thể chủ động chỉ đạo tạm ngừng tổ chức lễ hội theo đúng quy định…”
- Thời sự4 giờ trướcCục Hàng không cho biết, đang xem xét thực hiện thủ tục tạm đóng cửa sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), để rà soát các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, sau khi phát hiện 1 nhân viên sân bay này dương tính với SAR-CoV-2.
- Thời sự4 giờ trướcDự báo thời tiết hôm nay 28/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ chiều tối nay Bắc Bộ trời chuyển rét. Đêm nay, Đồng bằng Bắc Bộ rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, nhiều khu vực núi cao dưới 5 độ C.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuThời sự5 giờ trướcGiám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương cho biết, hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục khẩn trương truy vết toàn bộ F1, F2 của BN1552 và nữ công nhân dương tính SARS-CoV-2 khi sang Nhật Bản.
- Thời sự5 giờ trướcTừ 6h00 ngày 28/1, Quảng Ninh tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh, nội tỉnh (bao gồm cả phương tiện đi và đến tỉnh Quảng Ninh). Quyết định này được thực hiện cho đến khi có thông báo mới.
- Thời sự7 giờ trướcThông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, liên quan đến BN1553, qua truy vết, xác định được 89 trường hợp F1.