- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hé lộ chân dung ông "trùm" nhóm Lion Group vừa sập
Nổi tiếng với những cam kết đầu tư lãi 1%/ngày, chỉ thắng, không bao giờ lỗ, sàn FX Trading Markets do nhóm Lion Group bảo lãnh, vừa... cáo tử, khiến hàng chục nghìn nhà đầu tư như ngồi trên lửa. Còn những ông trùm sàn sau khi không ngừng khoe cảnh giàu sang, đã không còn liên lạc được.
Nhắc đến Lion Group, phải kể đến người tự xưng là sư phụ sáng lập ra nhóm này - Iker P. Tên thật của P là H.N.P, sinh ngày 15/10/1985, địa chỉ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi trở thành "đại sư phụ" và được hàng chục ngàn thành viên của Lion Group tôn thờ, H.N.P là dân công nghệ thông tin, từng làm qua các món nghề như thiết kế website, sinh trắc vân tay, rồi qua hàng chục công việc khác mà P. nói là "vượt qua nhiều khổ ải, mới chạm tới thành công".
Trước khi chuyển sang Forex, H.N.P chuyên làm thiết kế website và nghề sinh trắc vân tay
Chia sẻ với Tiền Phong, anh K, giám đốc 1 doanh nghiệp trong lĩnh vực sinh trắc vân tay kể:
"Vào năm 2014, tôi quen H.N.P khi đang làm thiết kế giao diện và kỹ thuật đồ họa cho một công ty đào tạo về giáo dục trẻ em có tên là H.K. Đến năm 2015, P. chuyển sang làm sinh trắc vân tay, khởi đầu bằng việc xin làm đại lý cho công ty tôi. Mỗi khách hàng tư vấn thành công, P. kiếm được 1-2 triệu đồng.
Hồi đó, H.N.P kiếm được 20 khách. Làm một thời gian, P. nghỉ vì thu nhập không ổn định. Tết 2015, P. vẫn đi bán bưởi Diễn, tôi có đặt mua chục quả ủng hộ. Đến năm 2016-2017, Phương khoe chuyển qua học các lớp làm giàu, lớp học trại doanh nhân siêu đẳng của P.T.L… Đến giờ, trên tin nhắn Facebook, anh em vẫn còn hiện những trao đổi. Từ sau đợt đó, chúng tôi không còn liên hệ", anh K. nói.
Theo tìm hiểu của Tiền Phong, từ 2019 đến nay, P. quy tụ một số thành viên lập thành nhóm có tên gọi Lion Group, trong đó đứng đầu là "tứ đại sư phụ" rồi lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người dân đổ tiền đầu tư Forex vào sàn Fxtradingmarkets.com. Sàn này được quảng cáo có trụ sở ở 57 phố London, Vương Quốc Anh và sở hữu giấy phép từ chính phủ Anh, số 11969799.
Dù quảng cáo là sàn quốc tế, song theo tìm hiểu của Tiền Phong, lượng người truy cập chủ yếu vào sàn đến từ Việt Nam với khoảng 97%, chỉ một số lượng rất nhỏ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc.
Dù mới hoạt động 2 năm, nhưng Lion Group thu hút hàng chục nghìn người trên khắp cả nước tham gia
Trong đó, H.N.P. là cổ đông lớn nhất chiếm 25%; các cổ đông khác như L.X.R. (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh); N.Đ.H. (xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và N.M.H. (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) chiếm 20% cổ phần. Còn bà M.T.N.H. và H.T.Đ. xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) mỗi người 5% cổ phần.
Hiện công ty này đã đổi thành Công ty Cổ phần Onion Fanancing do bà M.T.N.H. (cùng địa chỉ với H.N.P.) làm đại diện pháp luật, với số vốn điều lệ đăng ký 21,686 tỷ đồng.
Ngày 29/6/2020, H.N.P. thành lập Công ty Cổ phần Lion Group Việt Nam (87 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội). Từ khi thành lập, Công ty Cổ phần Lion Group Việt Nam đã 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, ngành nghề chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (trừ hoạt động báo chí, tổ chức họp báo).
Trong các nhân vật trên, đáng chú ý có N.M.H. xưng là "nhị sư phụ", giới thiệu từng là Giám đốc Marketing (CMO) của Học viện T.V., một doanh nghiệp do diễn giả P.,Q.V. sáng lập.
Bộ tứ của nhóm Lion Group
Theo lời quảng cáo của nhóm Lion Group, chỉ cần bỏ ra tối thiểu là 1.000 USD, sau đó "ngồi chơi xơi nước" cũng hưởng lãi "khủng" lên tới 1%/ngày. Giao dịch đã có Ban chuyên gia của Sàn FX Trading Markets làm hộ, với cam kết chỉ có thắng, không bao giờ có ai bị lỗ. Mức lãi suất cao đến khó tin, nhưng đến nay, theo con số phóng viên có được, ít nhất gần 60.000 người tại Việt Nam đã tham gia và bỏ tiền vào Lion Group để đầu tư Forex.
Những nhân vật này thường khoe nhà lầu, xe sang, tiền bạc trên Facbook, với những triết lý làm giàu tự cho là đi trước thời đại. Thậm chí, H.N.P. còn viết cuốn sách "Thoát nghèo, bí mật thế giới tài chính đầu tư 4.0" để truyền cảm hứng, động lực cho các nhà đầu tư lao vào Forex.
Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn FX Trading Markets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên.
Nhằm thu hút người tham gia, sàn FX Trading Markets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.
Với những điều bất thường nói trên, mới đây Công an TP HCM nhận định hoạt động của Lion Group có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp.
Ở đây, việc giao dịch ngoại hối chỉ là cái cớ, là bình phong che đậy cho việc thu hút vốn, huy động tài chính trái phép để chiếm đoạt của những kẻ cầm đầu Lion Group.
Nhà đầu tư của Lion Group đang đứng trước những nguy cơ mất tiền rất cao khi các đối tượng cầm đầu đánh sập trang, thay số, chặn liên lạc, ôm tiền bỏ trốn, sử dụng kỹ thuật can thiệp vào biến động giá ngoại hối trên sàn giao dịch đáng ngờ nói trên.
Trước đó, công an các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Bình Phước… đều ra văn bản cảnh báo về hoạt động của Lion Group với nội dung: Đề nghị người dân không tham gia vào sàn đầu tư ngoại hối FX Trading Markets, do có dấu hiệu kinh doanh tiền điện tử và huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, gây nhiều rủi ro lớn cho nhà đầu tư. |
Theo TIỀN PHONG
-
Pháp luật5 giờ trướcTheo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
Pháp luật9 giờ trướcNghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 26-4, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) về tội giết người
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật3 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật4 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật5 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật5 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật5 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật5 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật6 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật6 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật6 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật6 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".