Bộ Xây dựng vừa hoàn tất dự thảo thông tư hướng dẫn việc phòng chống rửa tiềnđối với hoạt động kinh doanh bất động sản.
Theo đó, khi cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan phát hiện thấy các trườnghợp khách hàng có dấu hiệu rửa tiền thông qua các hoạt động giao dịch bất độngsản thì phải báo cáo ngay với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.
 |
Cụ thể, khi có khách hàng thực hiện các giao dịch bất động sản bằng tiền mặt cógiá trị lớn hoặc khách hàng thực hiện các giao dịch đáng ngờ như không thể xácđịnh được khách hàng theo thông tin do họ cung cấp, doanh số giao dịch trên tàikhoản không phù hợp với tình trạng tài chính hoặc với thông tin và hoạt độngkinh doanh thông thường của khách hàng hoặc có sự thay đổi đột biến trong doanhsố giao dịch trên tài khoản của khách hàng... thì phải báo cáo ngay với CụcPhòng, chống rửa tiền thuộc cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhànước) và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng).
Ngoài ra, với các trường hợp giao dịch được tiến hành bởi một khách hàng có liênquan đến các hoạt động bất hợp pháp đã đăng tải trên các phương tiện thông tinđại chúng mà tổ chức báo cáo biết hoặc có trong danh sách cảnh báo do các cơquan nhà nước có thẩm quyền cung cấp, giá cả thỏa thuận giữa các bên giao dịchkhông phù hợp giá cả thị trường; hồ sơ giao dịch hoặc hồ sơ về bất động sản códấu hiệu giả, địa chỉ của các bên tham gia giao dịch không chính và đặc biệt làkhách hàng tỏ ra không quan tâm đến giá cả bất động sản, phí giao dịch phảitrả... cũng được xem là hành động đáng ngờ.
Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ, trong vòng48 giờ, các đơn vị liên quan phải báo cáo cơ quan chức năng để có hướng xử lýkịp thời. Trường hợp phát hiện giao dịch có liên quan tới hoạt động tội phạm, tổchức báo cáo phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 24 giờ kể từthời điểm phát hiện.
Theo TừNguyên
Vneconomy
