- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giám đốc công ty du lịch chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư vé máy bay, tour lữ hành
Ngày 10/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trịnh Thị Thảo (SN 1983 ở Thanh Trì, Hà Nội) và Đinh Thị Thu Hiền (SN 1979, ở Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, Trịnh Thị Thảo là giám đốc Cty TNHH VA Travel (Cty VA Travel), Vũ Thị Tình (em họ Thảo) là kế toán trưởng. Do gặp khó khăn về kinh tế, để có tiền trả các khoản nợ cũ và đầu tư vào công việc kinh doanh khác, Thảo đã nói với Tình về việc làm ăn lớn, an toàn mà được nhiều lợi nhuận.
Thảo nói Cty VA Travel hiện đang kinh doanh tour khách du lịch từ Tây Ban Nha về Việt Nam rất phát đạt, mỗi đoàn khách tour đến Việt Nam, Cty được hưởng lợi nhuận từ 17 – 18% tổng số tiền dịch vụ du lịch/đoàn (gồm tiền đặt mua vé máy bay, chỗ nghỉ, du lịch…). Thảo còn nói đã mua được nhà, xe ô tô và các tài sản có giá trị khác từ việc kinh doanh tour du lịch này.
Và theo lời của Thảo, các nhà đầu tư tham gia cùng sẽ được hưởng lợi nhuận khoảng 3,5%/đoàn. Nữ giám đốc khẳng định khách Tây Ban Nha đến Việt Nam sẽ ứng trước số tiền khoảng 30% bằng chuyển khoản và thanh toán hết trước khi đến Việt Nam 3 ngày vào tài khoản cá nhân của Thảo tại ngân hàng nên không có rủi ro. Do tiền từ Tây Ban Nha về Việt Nam mất 5 ngày, trong khi đó tiền đặt code vé máy bay cho các đoàn khách cần đặt luôn nên Thảo cần huy động vốn từ mọi người.
Tháng 11/2017, Thảo cung cấp danh sách khách tour du lịch và cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng cho Tình xem. Thấy lượng tiền ngày nào cũng vài tỷ nên Tình tham gia đầu tư và huy động vốn để đầu tư.
Theo hồ sơ, Tình đã nói với bạn học là chị Vy Thu Ph (ở Ninh Bình) và anh Mẫn Bá Q (ở Bắc Ninh) về việc Cty VA Travel làm ăn rất phát đạt. Do tin tưởng, chị Ph và anh Q đã đồng ý đầu tư.
Cụ thể, Thảo gửi danh sách khách Tây Ban Nha cho anh Q và chị Ph từ 2-3 đoàn khách/ngày để đặt vé máy bay tại Cty TNHH du lịch Vĩnh Xuân do Đinh Thị Thu Hiền làm giám đốc. Chị Ph, anh Q sẽ gửi danh sách cho Hiền để nhận báo giá. Sau khi đặt vé xong, Hiền sẽ gửi lại mã code vé máy cho chị Ph và anh Q, tiền lợi nhuận là 3,5% số tiền đặt vé máy bay.
Với thủ đoạn trên, từ ngày 6/12/2018 đến ngày 4/1/2019, Thảo gửi danh sách giả mạo các đoàn khách tour du lịch không có thật để chị Tình gửi cho chị Ph qua email. Chị Ph gửi email này cho Hiền để đặt code vé máy bay. Hiền chuyển lại code vé kèm theo số tiền phải thanh toán. Sau đó, chị Ph và anh Q thanh toán tiền code vé máy bay.
Trước đó, Hiền và Thảo đã thỏa thuận với nhau, sau khi nhận tiền, Hiền hủy vé, không thanh toán tiền vé mà giữ lại 5% giá trị tiền vé, còn lại chuyển khoản cho Thảo để Thảo kinh doanh bất động sản.
Về sau, do lo sợ bị phát hiện, Hiền không nhận tiền đặt code vé máy bay cho Thảo. Lúc này, Thảo vẫn tiếp tục gửi danh sách tour và giá tiền vé máy bay cho anh Q, chị Ph thanh toán.
Từ tháng 12/2018 đến ngày 22/3/2019, Thảo đã nhận tổng số tiền hơn 113 tỷ đồng của anh Q, chị Ph. Thảo đã chuyển trả lại 2 người này hơn 95,3 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng. Còn Hiền đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.
Với hành vi nêu trên, Thảo bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 19 năm tù, Hiền 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo Pháp luật Việt Nam
-
Pháp luật9 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã khởi tố "Hải Idol" và 3 đồng phạm trong vụ đoàn xe rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh.
-
Pháp luật12 giờ trướcPhạm Đức Hải (Hải "idol") cùng 3 đồng phạm vừa bị Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương khởi tố trong vụ đoàn xe rước dâu dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh.
-
Pháp luật2 ngày trướcBức xúc vì hàng xóm to tiếng với vợ mình chỉ vì chuyện dùng vòi xịt nước, Nguyễn Văn Bắc ở Hà Tĩnh đã cầm dao đâm chết người này và làm bị thương một người khác.
-
Pháp luật2 ngày trướcTổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra chống buôn lậu để trao đổi thông tin với Hải quan các nước, Interpol, Tổ chức Hải quan thế giới....lập chuyên án đấu tranh các đường dây buôn lậu vàng, chuyển tiền bất hợp pháp xuyên quốc gia.
-
Pháp luật2 ngày trướcCông an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) vừa bắt quả tang Nguyễn Bá Khánh (SN 1991, chủ thầu xây dựng) và Lường Văn Cường (SN 1994, quản lý lao động) chia nhỏ ma túy (heroin) để bán và trả công cho công nhân bằng ma túy.
-
Pháp luật2 ngày trướcMột người đàn ông ở Hà Nội bị lừa số tiền gần 2,5 tỷ đồng khi tham gia "làm nhiệm vụ VIP" trên mạng xã hội.
-
Pháp luật2 ngày trướcTạo lập hơn 50 nhóm trên Telegram, 2 đối tượng đăng tải nội dung môi giới mại dâm trên toàn quốc để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgười mẹ giao xe ô tô BMW cho con trai “biểu diễn” gây náo loạn tại trung tâm TP.HCM. Mới đây, hai mẹ con bị CSGT xử phạt hành chính.
-
Pháp luật12/05/2024Không có tiền tiêu nên Lường Văn Nam lên kế hoạch cướp chiếc Hyundai Accent của chị N. T. ở Hà Nội rồi bỏ chạy.
-
Pháp luật12/05/2024Sau tiếng “bốp” khô khốc, chị H ngã vật xuống đất. Trong cơn choáng váng chị H vẫn cảm nhận được bàn tay của gã đàn ông vừa đánh mình đang lục lọi. Biết mình đã gặp kẻ cướp, nhưng chị H chẳng thể làm gì, chị nằm im, bất lực.
-
Pháp luật11/05/2024Nghe tiếng hô hoán cứu, một số người dân đã nhanh chóng chạy ra và thấy L. đang cầm dao. Thấy vậy, họ chạy vào nhà cầm gậy ra khống chế đối người này.
-
Pháp luật10/05/2024Tại phiên tòa, Đào Thị Mộng Thường khẳng định mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm, số tiền kia là “tình phí” do người đàn ông cho.
-
Pháp luật08/05/2024Công an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.
-
Pháp luật08/05/2024Ba người sống lang thang ở công viên, cùng nhau đi nhậu, sau đó 2 người trong nhóm bàn nhau cướp tiền của người còn lại. Sau khi bị cướp, người này dùng dao đâm chết 1 trong 2 người đã cướp tiền của mình. Vụ án xảy ra tại công viên ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.