- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thủ đoạn của nữ quái trốn truy nã, giả danh cán bộ ngân hàng đi lừa đảo
Còn trẻ tuổi, nhưng Nguyễn Thị Phượng Ly đã bộc lộ bản chất của đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp.
Trốn truy nã vẫn phạm tội
Còn trẻ tuổi, nhưng Nguyễn Thị Phượng Ly đã bộc lộ bản chất của đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp. Năm 2014, cô ta bị TAND TP Hà Nội xét xử, tuyên phạt 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi ấy, Ly đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tạm hoãn thi hành án. Lợi dụng điều đó, cô ta bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt.
Đầu năm 2015, Nguyễn Thị Phượng Ly là bị đơn tố cáo với cái tên Nguyễn Khánh Linh, liên quan đến việc giả danh cán bộ ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của anh Cường, trú ở khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên. Anh Cường quen Linh tại một cửa hàng bán đồ thời trang cao cấp. Lần gặp nhau ấy, Linh giới thiệu với anh Cường cô ta là cán bộ tín dụng ngân hàng, đang thuê trọ ở phường Long Biên, quận Long Biên.
|
|
Cuối tháng 3-2015, Nguyễn Thị Phượng Ly đã bị trinh sát Đội 8 - Phòng CSHS CATP Hà Nội bắt giữ. Cùng với vụ lừa đảo anh Cường, đối tượng này đã thực hiện hàng loạt vụ lừa khác. Đó là màn kịch đối với bà Hạnh, ở phường Long Biên, quận Long Biên. Đầu tháng 2-2015, bà Hạnh rao bán mảnh đất tại phường Long Biên với giá hơn 1,2 tỷ đồng.
Ngay sau đó, một phụ nữ tự xưng tên là Linh, cán bộ Ngân hàng BIDV, đến đặt vấn đề mua bán. Quá trình xem đất, nữ cán bộ ngân hàng chê mảnh đất không có vượng khí. Mấy ngày sau, có khách khác đến hỏi mua. Song tình huống mới nảy sinh, là “sổ đỏ” mảnh đất đang được thế chấp ngân hàng. Trong cơn bí, bà Hạnh chợt nhớ ra và liên hệ nhờ cô cán bộ ngân hàng Linh giúp đỡ.
Theo hướng dẫn của Linh, bà Hạnh yêu cầu người mua đất đặt cọc trước 1 tỷ đồng, rồi chuyển cho Linh để được nhận lại “sổ đỏ”. Tiền trao, nhưng chờ mãi không thấy “sổ đỏ” đâu; bà Hạnh tìm đến nơi nữ cán bộ ngân hàng thuê trọ, chỉ thấy cảnh vườn không nhà trống.
Thận trọng khi giao dịch qua tài khoản
Chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Long Biên cho biết, qua trao đổi thông tin với Phòng CSHS, CAQ Long Biên nắm được đối tượng Nguyễn Thị Phượng Ly còn liên quan đến 2 vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt được hơn 3 tỷ đồng.
Khoảng tháng 8-2014, Ly hứa hẹn với bà Mai, trú ở quận Long Biên, giúp vay vốn ngân hàng để mở quán Internet với điều kiện phải trả 3% hoa hồng số tiền được vay. Lập xong bộ hồ sơ khống để vay vốn, Linh hướng dẫn bà Mai tự nhận là chủ hiệu tạp hóa ở phố Hàng Giầy, quận Hoàn Kiếm, khi cán bộ ngân hàng “xịn” đến kiểm tra. Khi được ngân hàng cho vay 800 triệu đồng, bà Mai lập tức được Linh đưa đến một ngân hàng khác và hướng dẫn gửi toàn bộ tiền vào tài khoản đã được mở trước đó vài ngày, đứng tên bà Mai.
Hai ngày sau, khi đến ngân hàng rút tiền theo lời dặn của Linh, bà Mai nhận được hồi âm: 800 triệu đồng đã được chuyển vào 2 tài khoản khác, dưới hình thức rút tiền bằng dịch vụ rút qua mạng Internet. Kể từ đó, bà Mai không liên lạc được với Linh, nên đã làm đơn tố cáo đến CAQ Long Biên.
Tiến hành điều tra, CQĐT CAQ Long Biên xác định 2 chủ tài khoản được nhận 800 triệu đồng là 2 người trú ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Khi được CQĐT mời đến, 2 người này cũng mới biết bị lừa, và trình bày họ có nhu cầu vay vốn ngân hàng, nên đã nhờ đối tượng Linh giúp. Việc mở tài khoản và rút tiền đều làm theo hướng dẫn của cán bộ ngân hàng. Thậm chí, họ đã chuyển hơn 200 triệu đồng cho nữ quái để nhờ “lo lót”.
Đại diện CQĐT CAQ Long Biên cho biết, đã có văn bản kiến nghị gửi đến ngân hàng, để có biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm soát đối với khách hàng cũng như nhân viên, trong quá trình giao dịch mở tài khoản và rút tiền. Các phi vụ lừa mà đối tượng Linh thực hiện đều thông qua dịch vụ Internet banking. Người đứng tên mở tài khoản không hề biết đã bị đối tượng Linh lén lút đăng ký với ngân hàng số điện thoại di động của cô ta để nhận thông tin giao dịch với ngân hàng.
Theo Minh Hà (An Ninh Thủ Đô)
-
Pháp luật6 giờ trướcBùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỉ đồng
-
Pháp luật1 ngày trướcThiếu niên 16 tuổi ở Hà Nội vừa bị khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích. Mười ngày trước, thiếu niên này đánh nam sinh lớp 8 để giải quyết mâu thuẫn cho em trai, khiến nạn nhân bị chết não.
-
Pháp luật2 ngày trướcUBND quận Hà Đông (Hà Nội) giao Công an quận chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý cơ sở massage X trên đường Cầu Bươu và thực hiện xong trước tháng 3/2024.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghe bạn gái nói chuyện sẽ chia tay, không đến được với nhau, Phi dùng dao đâm nữ sinh rồi đâm vào người mình để tự tử nhưng bất thành.
-
Pháp luật2 ngày trướcCơ quan CSĐT Công an Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng trong nhóm mua bán cỏ Mỹ, đồng thời trưng cầu giám định số lượng ma túy.
-
Pháp luật3 ngày trướcNam thanh niên 23 tuổi đến tiệm vàng giả vờ đeo thử và hỏi mua rồi bỏ chạy, nhưng bị chủ tiệm đuổi theo khống chế giao cho công an.
-
Pháp luật5 ngày trướcNgười đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov ngày 23-3 thông báo 11 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus City Hall gần Moscow
-
Pháp luật5 ngày trướcTrong quá trình ở chung với bạn gái tại chung cư Masteri Thảo Điền (TPHCM), Tân lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác đã lấy đi nhiều tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng.
-
Pháp luật5 ngày trướcNgười đàn ông 73 tuổi chuyển 500 triệu cho con trai, nhưng do thao tác trên điện thoại đã chuyển nhầm vào tài khoản của Hoàng Việt Anh. Công an nhiều lần đề nghị trả lại tiền, những đối tượng đã tiêu hết và rời khỏi nơi cư trú, nên truy tìm.
-
Pháp luật6 ngày trướcLãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa cho biết, vào tối 21/3, đã bắt giữ Ngô Thị Nga (SN 1982, ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) – kẻ trốn lệnh truy nã 15 năm.
-
Pháp luật21/03/2024Được tự bào chữa, ông Đỗ Anh Dũng không bổ sung thêm ý kiến luật sư, chỉ mong HĐXX tuyên mức án phù hợp với hành vi phạm tội.
-
Pháp luật21/03/2024Cựu Chủ tịch HĐQT SCB nói sau khi nghe Viện KSND TP.HCM đề nghị án chung thân đã không ngủ được, vợ và mẹ bị cáo khóc hết nước mắt.
-
Pháp luật20/03/2024Sau khi bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên tử hình, bà Trương Mỹ Lan được cho tự bào chữa (bên cạnh phần bào chữa 5 luật sư của bà Lan). Trong phần tự bào chữa, bà Lan cũng nói muốn xin tại ngoại để làm việc với các nhà đầu tư, tổ chức tài chính nước ngoài, tỉ phú nước ngoài nhằm tái cấu trúc SCB và khắc phục hậu quả giúp bị cáo.
-
Pháp luật20/03/2024Một đối tượng sống lang thang đã hiếp dâm, cướp tài sản của bé gái ở tỉnh Long An sau khi được rủ về nhà chơi.