- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bộ Công an yêu cầu rà soát tài khoản từ thiện của nghệ sĩ: Ngân hàng MB và Techcombank lên tiếng
Sau khi nhận được công văn yêu cầu từ Bộ Công an về việc rà soát tài khoản các nghệ sĩ tham gia huy động tiền quyên góp từ thiện, một số ngân hàng lên tiếng cho biết sẽ phối hợp thực hiện các yêu cầu mà cơ quan chức năng đề ra.
Mới đây, Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước rà soát, sao kê tài khoản một số nghệ sĩ làm từ thiện. Ngay sau khi nhận được văn bản của Bộ Công an, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước đã chuyển đến các ngân hàng thương mại để biết và thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
Liên quan đến sự việc này, ngày 15/10, chia sẻ với báo Dân Trí, ngân hàng Techcombank cho biết đã nhận được công văn yêu cầu của cơ quan chức năng về việc phối hợp rà soát tài khoản các nghệ sĩ tham gia huy động tiền quyên góp từ thiện.
"Chúng tôi vừa nhận được công văn sáng nay", đầu mối truyền thông Techcombank chia sẻ với Dân trí và cho biết sau khi nhận được công văn từ cơ quan chức năng, ngân hàng sẽ phối hợp thực hiện các yêu cầu mà cơ quan chức năng đề ra.
Không đề cập tới quy trình rà soát, thời gian cũng như kết quả rà soát, đầu mối này cho biết ngân hàng nhận được yêu cầu rà soát tài khoản của một nghệ sĩ có liên quan tới công tác kêu gọi hỗ trợ từ thiện.
Bên cạnh đó, xác nhận với báo Dân Việt, đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng cho hay đã nhận được công văn được gửi chuyển tiếp từ cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước.
Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, ngân hàng đang tiến hành rà soát, cung cấp thông tin theo đúng yêu cầu, phạm vi và theo Quy định của pháp luật.
"Ngân hàng không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc rà soát tài khoản của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan thanh tra. Các thông tin cụ thể liên quan đến việc rà soát và kết quả rà soát chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra", vị đại diện MB nói.
Một ngân hàng khác từ chối cung cấp thông tin và cũng không xác nhận đã nhận được văn bản chưa vì lý do "bảo mật". Theo đó, ngân hàng sẽ chỉ cung cấp các thông tin tới các cơ quan quản lý khi có yêu cầu – theo vị đại diện nhà băng này.
Vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh trao tiền cứu trợ người dân bị lũ lụt trong năm 2020
Được biết, hoạt động rà soát tài khoản khách hàng của ngân hàng, thông thường cơ quan chức năng sẽ ấn định thời gian ngay trong công văn, còn nếu công văn không ấn định thời gian, ngân hàng sẽ thực hiện theo đúng quy trình và quy định của ngân hàng.
Hoạt động rà soát có thể bao gồm: kiểm tra xem cá nhân đó đứng tên bao nhiêu tài khoản, bao nhiêu khoản vay, dư nợ, sao kê tài khoản. Để kiểm tra những vấn đề này là chuyện không hề khó đối với các ngân hàng, bởi các ngân hàng quản lý tài khoản của khách hàng bằng một mã số cố định, rất dễ dàng tra soát.
Trước đó, ngày 14/2, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an có văn bản yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tài khoản của các cá nhân: Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) , Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên ), Huỳnh Trấn Thành (tức danh hài Trấn Thành).
Vợ chồng Thuỷ Tiên từng đến ngân hàng nhận 18.000 tờ sao kê tài khoản trong ngày 17/9 vừa qua
Theo đó, C02 đang xác minh, điều tra vụ việc theo đơn tố cáo, dư luận, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung mùa lũ năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu "Lạm dụng tín nhiệm tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ".
Bộ Công an cũng yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp các tài liệu như: bản sao hồ sơ mở tài khoản; toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản; sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.
THEO PHÁP LUẬT & BẠN ĐỌC
-
Pháp luật18 giờ trướcBùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỉ đồng
-
Pháp luật1 ngày trướcThiếu niên 16 tuổi ở Hà Nội vừa bị khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích. Mười ngày trước, thiếu niên này đánh nam sinh lớp 8 để giải quyết mâu thuẫn cho em trai, khiến nạn nhân bị chết não.
-
Pháp luật2 ngày trướcUBND quận Hà Đông (Hà Nội) giao Công an quận chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý cơ sở massage X trên đường Cầu Bươu và thực hiện xong trước tháng 3/2024.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghe bạn gái nói chuyện sẽ chia tay, không đến được với nhau, Phi dùng dao đâm nữ sinh rồi đâm vào người mình để tự tử nhưng bất thành.
-
Pháp luật3 ngày trướcCơ quan CSĐT Công an Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng trong nhóm mua bán cỏ Mỹ, đồng thời trưng cầu giám định số lượng ma túy.
-
Pháp luật3 ngày trướcNam thanh niên 23 tuổi đến tiệm vàng giả vờ đeo thử và hỏi mua rồi bỏ chạy, nhưng bị chủ tiệm đuổi theo khống chế giao cho công an.
-
Pháp luật5 ngày trướcNgười đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov ngày 23-3 thông báo 11 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus City Hall gần Moscow
-
Pháp luật5 ngày trướcTrong quá trình ở chung với bạn gái tại chung cư Masteri Thảo Điền (TPHCM), Tân lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác đã lấy đi nhiều tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng.
-
Pháp luật5 ngày trướcNgười đàn ông 73 tuổi chuyển 500 triệu cho con trai, nhưng do thao tác trên điện thoại đã chuyển nhầm vào tài khoản của Hoàng Việt Anh. Công an nhiều lần đề nghị trả lại tiền, những đối tượng đã tiêu hết và rời khỏi nơi cư trú, nên truy tìm.
-
Pháp luật6 ngày trướcLãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa cho biết, vào tối 21/3, đã bắt giữ Ngô Thị Nga (SN 1982, ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) – kẻ trốn lệnh truy nã 15 năm.
-
Pháp luật21/03/2024Được tự bào chữa, ông Đỗ Anh Dũng không bổ sung thêm ý kiến luật sư, chỉ mong HĐXX tuyên mức án phù hợp với hành vi phạm tội.
-
Pháp luật21/03/2024Cựu Chủ tịch HĐQT SCB nói sau khi nghe Viện KSND TP.HCM đề nghị án chung thân đã không ngủ được, vợ và mẹ bị cáo khóc hết nước mắt.
-
Pháp luật20/03/2024Sau khi bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên tử hình, bà Trương Mỹ Lan được cho tự bào chữa (bên cạnh phần bào chữa 5 luật sư của bà Lan). Trong phần tự bào chữa, bà Lan cũng nói muốn xin tại ngoại để làm việc với các nhà đầu tư, tổ chức tài chính nước ngoài, tỉ phú nước ngoài nhằm tái cấu trúc SCB và khắc phục hậu quả giúp bị cáo.
-
Pháp luật20/03/2024Một đối tượng sống lang thang đã hiếp dâm, cướp tài sản của bé gái ở tỉnh Long An sau khi được rủ về nhà chơi.